证券时报多媒体数字报

  证券代码：２００７７０ 证券简称：*ＳＴ武锅Ｂ 公告编号：２０１３－００５

  武汉锅炉股份有限公司

  重大诉讼、仲裁进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院受理案件通知书》，案号：（２０１３）民申字第１０１号。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司将此次诉讼进展情况公告如下：

  一、诉讼或仲裁受理的基本情况

  申请人：武汉锅炉股份有限公司（以下简称“本公司”）；

  被申请人：山西振兴集团有限公司

  二、有关本案的基本情况

  本公司与山西振兴集团有限公司因《２×２００ＭＷ机组燃煤锅炉经济合同》的履行产生纠纷，于２０１０年４月向山西省高级人民法院提起诉讼，要求山西振兴集团有限公司偿还本公司合同款共计４，７９７万元，违约金及利息共计２，２０４．７万元。

  ２０１１年１０月，山西省高级人民法院经过多次开庭审理，判决山西振兴集团有限公司支付本公司合同款３，９８２万元以及相应利息。

  判决执行过程中，本公司发现２００３年７月与本公司签订合同的山西振兴集团有限公司早于２００４年４月将名称变更为“振兴集团有限公司”，本案原审的被告应该是振兴集团有限公司。在诉讼过程中，参与应诉的山西振兴集团有限公司向法院隐瞒了这一情况致使山西省高级人民法院事实认定错误。本公司遂向最高人民法院申请再审，当前已被立案受理。

  三、有关本案的前期披露情况

  本公司于２０１０年５月２０日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁公告》，公告编号：２０１０－０２３

  本公司于２０１１年１月１８日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》，公告编号：２０１１－００１

  本公司于２０１１年１０月１９日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露了《武汉锅炉股份有限公司重大诉讼、仲裁进展公告》，公告编号：２０１１－０３７

  四、本案的判决或裁决情况

  截止本公告披露之日，尚未开庭审理。

  五、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

  本公司（含控股子公司）在本次公告前无未披露的小额诉讼、仲裁事项及应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

  六、本次裁决对公司的影响

  本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响取决于案件的最终裁决结果，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。

  七、备查文件

  《中华人民共和国最高人民法院受理案件通知书》。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司

  董事会

  ２０１３年２月１日

  证券代码：２００７７０ 证券简称：*ＳＴ武锅Ｂ 公告编号：２０１３－００３

  武汉锅炉股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经全体董事同意，武汉锅炉股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１３年１月３０日以通讯方式召开。会议应到董事９名，参加会议的董事９名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以 ９ 票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于提高公司关联交易透明度措施的议案》，内容如下：

  由于国内订单缺乏，公司主要依靠关联交易出口订单，这对于公司的经营至关重要。为提高关联交易充分的透明度，公司采取了以下措施：

  １、继续按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，依法依规履行关联交易的信息披露义务，包括：由独立董事出具事前认可意见、公司董事会审议并批准年度关联交易预计提交公司股东大会审议。截止目前为止，公司历年的关联交易预计均获得公司股东大会的审议批准。公司年度审计机构众环海华会计师事务所有限公司历年为公司出具的均为标准无保留意见的审计报告。

  ２、随时接受湖北证监局对公司关联交易执行情况的检查。

  ３、应武汉市东湖新技术开发区国税局的要求，公司聘请了安永（中国）企业咨询有限公司（简称“安永咨询公司”）检查公司２００９年、２０１０年和２０１１年的所有关联交易。安永咨询公司的结论性意见是：从中国转让定价的角度，公司的关联交易符合独立交易原则；公司亏损的主要原因是产能利用率不足、市场环境和竞争以及历史原因造成的巨额减值损失的提取。公司董事会决定将上述安永咨询公司的结论性意见予以披露。

  ４、２０１２年１２月１０日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过并决定聘请一家会计师事务所检查公司关联交易的执行情况，目前该项工作正在推进过程中。

  特此公告。

  武汉锅炉股份有限公司

  董事会

  ２０１３年２月１日