证券时报多媒体数字报

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2013-001

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2013年1月31日，深圳市卓翼科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议在公司第一会议室以通讯方式召开。通知及会议资料已于2013年1月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由田昱董事长召集并主持，会议审议通过了如下议案：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划的议案》。

  中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）于2012年7月起对公司进行了现场检查，公司于2013年1月8日收到深圳证监局下发的《关于深圳市卓翼科技股份有限公司现场检查的监管意见》，公司针对现场检查中出现的问题进行全面认真的核查，制定了整改计划。

  经董事会审议，认为整改计划符合公司的实际情况，公司将针对现场检查过程中发现的问题切实落实整改，提高公司治理和规范运作水平。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  董事会

  2013年1月31日

  证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2013-002

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通知于2013年1月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议于2013年1月31日在公司六楼第一会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

  一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改计划的议案》。

  中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）于2012年7月起对公司进行了现场检查，公司于2013年1月8日收到深圳证监局下发的《关于深圳市卓翼科技股份有限公司现场检查的监管意见》，公司针对现场检查中出现的问题进行全面认真的核查，制定了整改计划。

  经审核，监事会认为此份整改计划符合公司的实际情况，监事会将严格督促公司针对现场检查过程中发现的问题切实落实整改，充分发挥监事会职能，提高公司治理和规范运作水平。

  特此公告。

  深圳市卓翼科技股份有限公司

  监事会

  2013年1月31日