证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７５１    证券简称：*ＳＴ锌业    公告编号：２０１３－０１５

葫芦岛锌业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第七届董事会第六次会议，于２０１３年１月３１日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前１０天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。应到会董事８人、实到会董事８人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王明辉主持，会议表决通过如下决议：

１．审议通过了《关于固定资产报废处理》的议案。

公司独立董事俞鹂女士、徐东华先生和侯宝泉先生就公司本次固定资产报废发表独立意见认为：

本次固定资产报废，淘汰了公司的落后产能，消除了安全隐患，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，符合国家淘汰落后产能的政策要求，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。

表决结果：８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

２． 审议通过了《公司高层管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：８票赞成，０ 票反对，０ 票弃权。

上述１、２项议案需提交２０１２年年度股东大会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司董事会

２０１３年１月３１日

股票代码：０００７５１    股票简称：*ＳＴ锌业    公告编号：２０１３－０１６

葫芦岛锌业股份有限公司

关于固定资产报废处理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了真是反映公司财务状况、消除安全隐患及淘汰落后产能，将公司部分生产工艺设备落后、已超过使用年限、不能满足生产要求，且存在较大安全隐患问题的固定资产进行报废处理。该事项经２０１３年１月３１日公司第七届董事会第六次会议审议通过，并需提交２０１２年年度股东大会审议批准。

一、具体事项

截止到２０１２年１１月３０日，经公司各相关部门共同清查，并经中资资产评估事务所评估确认，公司待报废处理资产包括房屋建筑物、机器设备、专有设备及电子设备等共计４８０７项，资产账面原值合计１０７，０６３．９１万元，账面净值合计３２，５０３．７３万元，报废资产情况表如下：

二、对本公司的影响

公司本着公开、公平、公正的原则处理以上资产，本次固定资产报废预计影响公司２０１２年利润减少３．２９亿元。

三、公司独立董事意见

公司独立董事俞鹂女士、徐东华先生和侯宝泉先生就公司本次固定资产报废发表独立意见认为：

本次固定资产报废，淘汰了公司的落后产能，消除了安全隐患，能够更加真实地反映公司的资产状况，符合公司的实际情况，符合国家淘汰落后产能的政策要求，因此我们同意董事会做出的将上述固定资产报废的决定。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

董事会

２０１３年１月３１日