证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、本次董事会会议通知于2013年1月31日以通讯方式召集。

  2、本次董事会会议的时间：2013年2月1日

  会议召开方式：以通讯会议方式召开。

  3、会议应到董事9人，实到董事9人。

  4、本次董事会会议由黄辉先生主持。

  5、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于工资调整的议案》。

  为稳定员工队伍，留住核心骨干员工，推进人才队伍建设，董事会同意，自2013年2月1起，公司各部门，控股子公司可以根据实际情况，报公司总经理办公会议审议通过后，将本单位副总经理级（含）以上人员工资在《薪酬管理制度》范围内上调一级。独立董事郭永清、高波、丁祖昱对议案发表了独立意见。

  本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、本公司第五届董事会第十三次董事会决议。

  2、独立董事意见。

  三湘股份有限公司董事会

  2013年2月1日