证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１３年２月１日

会议召开地点：福建省沙县青州镇公司悦宾楼二楼会议室

２、出席本次股东大会的股东和代理人情况

３、会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长徐宗明先生

会议表决方式：现场记名表决

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

４、公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事９人，出席６人（董事吴斌先生、林孝帮先生、张小强先生因事请假）；公司在任监事５人，出席３人（监事钱东伟先生、谢钦铭先生因事请假）；公司董事会秘书出席了会议，公司财务总监列席了会议。

二、提案审议情况

上述议案１为关联交易事项，关联股东福建省盐业有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司、福建省南纸股份有限公司所持股份共１９７，６８９，７７２股回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经福建至理律师事务所王新颖律师、刘超律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》（闽理非诉字２０１３第０１２号）。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事、监事、董事会秘书及大会主持人签字确认的公司２０１３年第一次临时股东大会决议及会议记录；

２、福建至理律师事务所出具的《关于福建省青山纸业股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

二〇一三年二月一日