证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：2013年2月1日上午8：30

  2、召开地点：顺鑫国际商务中心14层会议室

  3、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  4、召开方式：现场表决

  5、主持人：董事长、总经理李维昌先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  股东（代理人）共7名，代表股份216,879,427股，占公司有表决权股份总数的49.45%，占公司总股本的49.45%。

  （三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议，北京天银律师事务所张巍律师、郑萍律师出席并见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议提案的表决方式：现场表决。

  大会以记名投票表决的方式审议并通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构》的议案。

  鉴于公司内控工作需要，公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构。

  表决结果：同意票216,879,427票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  审议结果：议案获得通过。

  （二）审议通过了《关于变更公司经营范围》的议案。

  公司因经营的需要，增加公司经营范围“仓储服务”，具体内容如下：

  原经营范围：

  一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合物业；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药（不含危险化学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国际货运代理；粮食收购；出租办公用房。

  变更后经营范围：

  一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合物业；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药（不含危险化学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口；国际货运代理；粮食收购；出租办公用房；仓储服务。

  表决结果：同意票216,879,427票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  审议结果：议案获得通过。

  （三）审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。

  由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应修订。

  原《公司章程》第十三条：

  一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、（不含危险化学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收购。出租办公用房。

  修订后《公司章程》第十三条：

  一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、（不含危险化学品）、化肥；货物进出口、技术进出口、代理进出口、国际货运代理。粮食收购。出租办公用房。仓储服务。

  《公司章程》全文详见2013年2月4日巨潮资讯网（http:// cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意票216,879,427票，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0票，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  审议结果：议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2、律师姓名：张巍律师、郑萍律师

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年第一次临时股东大会会议决议。

  2、公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2013年2月1日