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证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１３－００９ 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会２０１３年度第二次临时会议决议公告 2013-02-04 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会２０１３年度第二次临时会议通知于２０１３年１月２５日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，２０１３年２月１日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事９名，实到董事 ９ 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议： 一、关于调整组织机构的议案； ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权； 本议案获得通过。 为遂行中关村科技的经营模式创新和战略选型，梳理现有资产资源，妥善平衡稳定现有产业和经营成果，探索企业经营模式创新和市场拓展，公司决定优化调整企业组织框架，创设房地产投资发展中心，该中心下设战略研究部、项目拓展部、项目执行部三个部门；并于营运管理中心框架内增设投资部。 二、关于修订《公司章程》的预案； ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权； 本议案获得通过。 根据《公司法》现行规定，并结合公司内部控制建设要求，公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订：
此议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 股东大会时间另行通知。 三、关于修订《董事会议事规则》的议案； ９ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权； 本议案获得通过。 根据调整后的《公司章程》内容，公司拟对《董事会议事规则》相关条款作如下修订：
此议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 股东大会时间另行通知。 备查文件 第五届董事会２０１３年度第二次临时会议决议 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二Ｏ一三年二月四日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年2月4日
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