证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年2月1日下午14：40

  网络投票时间为：2013年1月31日-2013年2月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年2月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年1月31日下午15:00至2013年2月1日下午15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长郭明明先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计35名，其所持有表决权的股份总数为352,432,164股，占公司股份总数的47.0788%。其中：

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共4名，所持有表决权的股份数为352,051,163股，占公司股份总数的47.0279%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31名，所持有表决权的股份数为381,001股，占公司股份总数的0.0509%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所丁天律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、议案的审议和表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  表决结果：352,275,163股同意，占出席股东有表决权股份的99.9555%；147,001股反对, 占出席股东有表决权股份的0.0417%；10,000股弃权，占出席股东有表决权股份的0.0028%。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所丁天律师出席本次股东大会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

  锦天城律师认为：公司2013年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江东南网架股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  浙江东南网架股份有限公司

  董事会

  2013年 2月4日