证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１３－００２

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知于２０１３年１月２１日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１３年２月１日上午８：００在公司三层会议室召开。本次会议应到董事９名，实到９名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

本次会议经逐项审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

公司为了支持全资子公司徐州卧牛山新型防水材料有限公司（以下简称 “徐州卧牛山”）的持续健康发展，增强其市场抗风险能力，降低财务费用，提升未来整体效益，同意对其增资８０００万元，全部计入该公司实收资本。本次增资完成后，徐州卧牛山注册资本变更为 １０，００２万元，公司仍持有徐州卧牛山１００％股权，因此本次增资不会影响公司的合并财务报表。

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据２０１３年经营计划，公司对２０１３年的资金需求进行初步测算，拟向各商业银行申请总额不超过３０亿元的综合授信额度。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可以根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。前述额度包含子公司银行融资的额度。具体情况如下表：

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

该议案须提交到公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，现提请董事会换届。公司第四届董事会根据提名委员会提名李卫国先生、许利民先生、向锦明先生、何绍军先生、刘斌先生、张颖女士、方世毕先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名羡永彪先生、李陵申先生、苏金其先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

１、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名李卫国先生为公司第五届董事会董事候选人；

２、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名许利民先生为公司第五届董事会董事候选人；

３、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名向锦明先生为公司第五届董事会董事候选人；

４、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名何绍军先生为公司第五届董事会董事候选人；

５、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名刘斌先生为公司第五届董事会董事候选人；

６、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名张颖女士为公司第五届董事会董事候选人；

７、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名方世毕先生为公司第五届董事会董事候选人；

８、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名羡永彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

９、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名李陵申先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

１０、以９票同意、０票反对、０票弃权，同意提名苏金其先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

该议案须提交到公司２０１３年第一次临时股东大会审议；股东大会将采取累积投票制和差额选举方式对上述非独立董事候选人逐项表决从中选举产生公司第五届董事会的六名非独立董事；另从上述独立董事候选人中选举三名独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性尚须深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议并选举。

公司第五届董事会董事候选人简历见附件一。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于２０１３年２月２５日上午１０时在公司三楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会， 审议董事会及监事会提交的相关议案。

经表决，同意９票，反对０票，弃权０票。

《关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一三年二月四日

附件一：第五届董事候选人的简历

李卫国先生，１９６５年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。１９８９进入长沙县职业中专任教；１９９２年进入湖南省经济管理学院任教；１９９３年至１９９５年在湖南省统计局工作；１９９５年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。１９９８年至２０００年、２００３年至２００６年任公司董事长兼总经理，１９９８年至今任公司董事长，为公司主要创始人，现兼任北京高能时代环境技术股份有限公司董事长、北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。２００３年７月被评为北京十佳进京创业青年，２００５年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水协会理事会主席、北京市工商联执委、顺义区政协常委。

李卫国先生持有公司股份数量１３１，９９１，８５２股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

许利民先生，１９６６年出生，毕业于北京大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。１９８８年创办湖南桃源星火实业公司；１９９８年至今历任公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务，为公司主要创始人，现任公司副董事长。２００２年至２００９年任北京高能时代环境技术股份有限公司董事，２００７年１０月至今担任道县江南广德矿业投资有限公司董事。许利民先生持有公司股份数量３２，７２８，８８４股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

向锦明先生，１９６４年出生，毕业于重庆大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。１９８８年至１９９８年在湖南制药厂工作，先后任组织干部科干事、企管处副处长、供销公司副总经理兼出口部经理，曾获“长沙市自营进出口创汇企业优秀经理”称号；１９９８年至２００１年任湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理；２００１年进入公司，历任公司常务副总经理、总经理、董事，现任公司董事。向锦明先生持有公司股份数量５，５３６，６２２股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

何绍军先生，１９６５年出生， １９８８年毕业于武汉大学，获法学、文学双学士，１９９９年获武汉大学法学博士学位，教授级高级律师，中国国籍，无永久境外居留权。１９８８年开始从事专职律师工作，先后在珠海市对外经济律师事务所、珠海市国际商务律师事务所任职。德赛律师事务所创办人、高级合伙人。１９９６年赴美国芝加哥大学从事国际金融法研究，１９９９年以高级访问学者身份赴瑞士比较法研究所从事国际私法研究。曾任珠海市律师协会副会长，１９９７年被司法部评为全国优秀律师。现任公司董事，兼任上海东方雨虹防水技术有限责任公司董事长、上海东方雨虹防水工程有限公司董事长、道县江南广德矿业投资有限公司董事。何绍军先生持有公司股份数量２，４６３，８６２股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

刘斌先生，１９７３年出生，吉林大学计算机应用软件专业本科学历，长江商学院ＥＭＢＡ，中国国籍，无永久境外居留权。１９９５年至１９９８年历任哈尔滨北方度假公司经理、副总经理；１９９８年至２０００年历任哈尔滨雪佳集团武汉办事处主任、上海办事处主任；２０００年进入公司任上海分公司总经理，２００３年至２００９年任公司副总经理，２００９年至今任公司董事、总经理。刘斌先生持有公司股份数量５３３，３９６股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张颖女士，１９７１年出生，华东理工大学工学学士，中国人民大学金融学硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，中国国籍，无永久境外居留权。１９９３年至２００８年就职于北京京都会计师事务所有限责任公司，历任项目经理，部门经理。２００８年至２００９年任利安达会计师事务所有限责任公司审计经理。２００９年１０月进入本公司工作。张颖女士未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

方世毕先生，１９６４年出生，毕业于湖南教育学院，中学一级教师职称，中国国籍，无永久境外居留权。１９９０年进入桃源县马宗岭中学任办公室主任，后任桃源县基隆中学校长、陬市中学校长、书记。２０００年进入北京东方雨虹防水技术有限公司历任办公室主任、采购部经理、销售部经理、副总经理。２００６年９月至今，任上海东方雨虹防水技术有限公司董事、总经理，上海东方雨虹防水工程有限公司董事、总经理。方世毕先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

羡永彪先生，１９５５年出生，美国加州管理大学工商管理专业硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。１９７９年３月至１９９０年１月就职于上海建筑防水材料厂，历任财务科副科长，科长，１９９０年１月至２００２年８就职于上海建筑防水材料（集团）公司，历任财务部经理，财务总监，总经理助理，副总经理，常务副总经理，总经理，２００２年８月至今担任中国化学建材公司苏州防水材料研究设计所所长，院长。羡永彪先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

李陵申先生，１９６３年出生，对外经济贸易大学硕士，东华大学博士，中国国籍，无永久境外居留权。１９８５年至２００９年就职于中国纺织出版社，历任印刷厂厂长、副社长、社长，２００９年至２０１１年任中国产业用纺织品行业协会副会长兼秘书长，现任中国产业用纺织品行业协会会长。李陵申先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

苏金其先生，１９６３年出生，中央财经大学财政专业大专学历，中国国籍，无永久境外居留权。１９８１年１２月至１９８６年７月任北京市东城区财政局干部，１９８６年１２月至１９９２年１１月任北京市财政局第五分局副科长、科长，１９９２年１１月至２０１１年４月历任京都天华会计师事务所有限公司评估部副经理、审计部副经理、审计部经理、合伙人， 现担任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人。苏金其先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码：００２２７１ 证券简称：东方雨虹 公告编号：２０１３－００３

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

第四届监事会第二十一会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于２０１３年１月２１日以专人送达方式发出会议通知，于２０１３年２月１日上午９：００在公司六楼会议室召开，由监事会主席阮和章先生主持。应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决所形成决议合法、有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现提请监事会换届。公司第四届监事会根据提名委员会提名游金华先生、田凤兰女士、阮和章先生为公司第五届监事会监事候选人（候选人简历见附件一）。

１、以３票同意、０票反对、０票弃权，同意提名游金华先生为公司第五届监事会监事候选人；

２、以３票同意、０票反对、０票弃权，同意提名田凤兰女士为公司第五届监事会监事候选人；

３、以３票同意、０票反对、０票弃权，同意提名阮和章先生为公司第五届监事会监事候选人；

上述事项将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议并选举，股东大会采取累积投票制和差额选举的方式选举出的两名监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第五届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起。

特此公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会

二○一三年二月四日

附件一：

第五届监事会监事候选人简历

游金华先生，１９６３ 年出生，毕业于复旦大学，博士学历，获博士学位，并于２０００年至２００４年间在法国埃克斯马赛法律、经济和科学大学和巴黎马恩河谷大学攻读金融法和服务经济学博士学位，肄业，中国国籍，无永久境外居留权。１９９３ 年至２０００ 年任上海文汇报国际部编辑、记者；２００４ 年至２００５ 年历任上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总经济师；２００５ 年至２００６年任上海东方雨虹防水工程有限公司副总经理；２００７ 年至今，历任上海东方雨虹防水技术有限责任公司副总经理、总经理助理、太湖流域发展专员。游金华先生持有公司股份数量８９，０６８股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

田凤兰女士， １９４０年出生，教授级高级工程师，享受国务院津贴科技专家，中国国籍，无永久境外居住权。１９５９年至今从事建筑防水材料研发及应用的工作，１９８０年以来主持了ＳＢＳ／ＡＰＰ改性沥青卷材、三元乙丙、ＰＶＣ、沥青厚质涂料、丙烯酸和聚氨酯涂料的研发工作以及改性沥青卷材、三元乙丙卷材、涂料等新型建筑防水材料应用技术的研究与推广；多次主持、组织和承担国家级及北京市政策规划，科技攻关，重大防水工程项目。２００３年进入公司至今任技术总监；现兼任中国建筑学会防水技术专业委员会专家委员会委员，中国建筑防水材料协会、中国建筑学会和协会的专业委员会、北京市建委科技委等组织任专家委员。田凤兰女士未持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

阮和章先生，１９７０ 年出生毕业于武汉城市建设学院，大学专科学历，国家一级建造师，中国国籍，无永久境外居留权。１９９１ 年至１９９３ 年在湖南建工集团机械化施工公司工作任预算员；１９９３ 年至１９９６ 年进入岳阳环宇机械化施工公司工作，历任项目经理、工程部经理；１９９７ 年进入公司工作至今，历任项目经理、材料厂厂长、工程部经理、机械化施工部经理、 总经理助理、副总工程师等职，公司监事会主席。阮和章先生持有公司股份数量８１０，０１６股，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

股票代码：００２２７１ 股票简称：东方雨虹 公告编号：２０１３－００４

关于召开北京东方雨虹防水技术股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● 股东大会召开时间：２０１３年２月２５日上午１０：００

● 股东大会召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼

● 会议方式：现场投票

一、召开股东大会的基本情况

根据北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年２月１日做出的第四届董事会第三十次会议决议，公司董事会提议于２０１３年２月２５日上午１０：００召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：２０１３年２月２５日（星期一）上午１０：００；

（二）股权登记日：２０１３年２月２０日（星期三）；

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区高碑店北路康家园小区４号楼；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）召开方式：现场投票

（六）出席对象：

（１）公司董事、监事及高级管理人员；

（２）截至２０１３年２月２０日下午１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；

（３）北京市国枫凯文律师事务所见证律师。

二、股东大会审议事项

（一）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》；

三、现场会议登记办法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，须出示代理人本人身份证、委托人股东账户卡、股东授权委托书。

（二）登记时间：２０１３年２月２２日上午８：００－１２：００，下午１３：３０－１７：３０。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：北京市朝阳区高碑店北路康家园４号楼公司证券部。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。

（五）会议联系人： 杨 艳

（六）联系电话：（０１０－８５７６２６２９）

联系传真： （０１０－８５７６２６２９）

四、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

二零一三年二月四日

附件１：

回 执

截至２０１３年２月２０日，本单位（本人）持有北京东方雨虹防水技术股份有限公司股票     股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本单位（本人）出席北京东方雨虹防水技术股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会并依照以下指示对下列议案投票（如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决）。

委托人姓名或名称（签名或签章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量： 委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

委托单位（公章）

年 月 日