证券时报多媒体数字报

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-002

雅致集成房屋股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2013年1月25日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2013年2月1日上午9：30在本公司第一会议室以现场方式召开。

会议应出席董事9名，实到董事8名，独立董事张金隆因另有要务委托独立董事田汝耕代为出席会议并表决。会议由董事长田俊彦先生召集和主持，公司监事、高管列席本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

（1）同意终止“新建船舶舾装生产基地项目”，将其中9,800.00万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余5,200.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。

（2）同意将“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目”投资规模进行压缩，投资总规模由9,400.00万元（使用募集资金9,020.00万元）压缩至4,300.00万元，其5,100.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。

（3）同意扩大“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”投资规模，新增投资9,800.00万元（由变更“新建船舶舾装生产基地项目”的部分募集资金投入），主要用于该项目二期建设。新增投资后，项目总投资由25,200.00万元变更为35,000.00万元；同时，调整高、中、低档箱占比，调整后高档箱占20%、中档箱占65%、低档箱占15%。该项目系通过全资子公司常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司实施，公司对该项目的新增投资9,800.00万元，全部计入常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司的资本公积。

（4）同意投资“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，总投资额为20,637.00万元，其中10,300.00万元来源于募集资金，剩余部分由公司自筹解决。该项目的实施系通过全资子公司西安雅致集成房屋有限公司进行，公司对该项目的20,637.00万元投资，全部计入西安雅致集成房屋有限公司的资本公积。

（5）授权经营班子在本议案经股东大会审议通过后办理变更募集资金用途以及对外投资相关事宜。

具体内容详见2013年2月5日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的公告》，公告编号为2013-004。

公司监事会对此发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销雅致集成房屋股份有限公司宝安分公司的议案》。

鉴于公司福永基地已撤销，其所属宝安分公司已不再具备存续意义，董事会同意对其进行注销，并授权经营班子全权办理宝安分公司注销相关事宜。

3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2月27日采取现场投票方式召开2013年第一次临时股东大会。《雅致集成房屋股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告》详见2013年2月5日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2013-005。

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月五日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-003

雅致集成房屋股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2013年2月1日下午2:00在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席胡永涛先生召集和主持，会议通知已于2013年1月25日以直接送达（电子邮件）的方式发出。

会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过如下议案：

全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》。

经核查，监事会认为：公司变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，同意公司本次变更部分募集资金用途。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司

监 事 会

二〇一三年二月五日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-004

雅致集成房屋股份有限公司关于

变更部分募集资金用途暨对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证监会证监许可[2009]1175号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股7,364.1万股，每股发行价 16.82元，募集资金总额为123,864.16万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为117,769.80万元。上述募集资金已经开元信德会计师事务所有限公司以开元信德深验资字(2009)第011号《验资报告》验证。公司本次募集资金主要投资以下项目：

公司2010年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》，同意将“成都赤晓科技有限公司60万m2集成房屋生产及配套租赁基地建设项目”变更为“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设”及“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，相关内容详见公司公告《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》（公告编号：2011-008）。

该变更完成后，公司募集资金投资项目如下：

公司本次拟变更以下三个募集资金投资项目用途：

1、终止“新建船舶舾装生产基地项目”，已使用部分募集资金，由公司用自有资金补足，之后将其中9,800.00万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余5,200.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。

2、将“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目”投资规模进行压缩，投资总规模由9,400.00万元（使用募集资金9,020.00万元）压缩至4,300.00万元，其5,100.00万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。

3、扩大“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”投资规模，新增投资9,800.00万元（由变更“新建船舶舾装生产基地项目”的部分募集资金投入），用于该项目二期建设；同时，调整高、中、低档箱占比，调整后高档箱占20%、中档箱占65%、低档箱占15%。

上述“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”系通过全资子公司常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司实施，“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”系通过全资子公司西安雅致集成房屋有限公司实施；公司对两项目的新增投资，分别计入该两公司的资本公积。

本次变更募集资金项目涉及总金额为20,100.00万元，占公司募集资金总额16.23%，占募集资金净额17.07%。

本次变更部分募集资金用途及对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

1、新建船舶舾装生产基地项目

本项目总投资为15,000.00万元，其中建筑及设备投资9,597.00万元，土地及其他投资2,995.00万元，流动资金2,408.00万元。

项目预计建设一年后投产并达到设计生产能力的80%，第二年达产。项目完全达产后，可实现年销售收入10,690万元，按所得税25%税率计算，项目年税后利润1,413.51万元，投资利润率13.84%，所得税后项目财务内部收益率11.54%，所得税后项目投资回收期为8.45年（含建设期）。

本项目由公司控股子公司华南建材（深圳）有限公司（现已为公司全资子公司）在深圳市宝安区光明高新园区实施。

但由于设计方案变更等原因，该项目未能按计划开工。截至2012年12月31日，该项目实际总投入为 2,378.05万元，主要用于土地购置及相关设计支出，其中土地2,144.49万元，前期费用（含设计、地勘及招标等）233.56万元。

已购置的土地将由公司经营班子在变更募集资金用途相关议案获股东大会审议批准后根据市场情况进行处置。

2、新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目

本项目总投资为9,400.00万元，其中，土地款600.00万元，基本建设4,500.00万元，设备投资1,200.00万元，租赁资产投资2,100.00万元，流动资金投资为1,000.00万元。其中9,020.00万元使用公司募集资金，剩余380.00万元由企业自筹解决。

本项目预计财务内部收益率达到18.77%，税后静态投资回收期为6.48年[含租地经营2年(其中建设期1年)]，达产后年平均税后利润1,715.00万元。

本项目由公司全资子公司新疆雅致集成房屋有限公司在新疆昌吉市高新技术开发区实施。

截至2012年12月31日，该项目实际总投入为4,136.54万元，其中，租赁资产投资2,768.55万元，基建及设备投资867.59万元（含土地投资款419.17万元），补充流动资金500.00万元，其他支出0.40万元。

已购置的土地将由公司经营班子在变更募集资金用途相关议案获股东大会审议批准后根据市场情况进行处置。

3、江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目

本项目一期总投资25,000.00万元，其中固定资产投资20,000.00万元（土地款8,000.00万元，基础建设6,700.00万元，设备5,300.00万元），流动资金为5,000.00万元。

本项目财务内部收益率达到18.62%，税后静态投资回收期为7.07年（其中建设期1年），达产后年平均税后利润7,327万元，税前利润率（毛利）达14.39%。

本项目由公司全资子公司常熟雅致模块化钢结构房屋有限公司在江苏省常熟高新技术产业开发区实施。

截至2012年12月31日，该项目实际总投入为7,106.15万元，其中，土地款5,411.13万元，项目前期费用957.84万元，基础建设227.08万元，设备投资279.71万元，其他支出230.39万元。

（二）变更原募投项目的原因

1、终止“新建船舶舾装生产基地项目”的原因

本项目是2008年5月由深圳市发改局立项批准进行建设的，该项目系华南建材生产基地的扩产项目。2009年12月公司上市后，开始组织该项目的实施，但由于该项目附属的市政公路、水电设施等基本施工条件一直没有达到施工要求的条件，以及政府规划变更等客观因素的影响，导致项目未能如期实施。

本项目计划至今已有三年多的时间，公司船舶舱室业务的市场环境发生了较大变化。2011年，全球造船行业受金融危机的影响开始显现，国内造船行业步入调整期，新船订单大幅下降；特别是2012年，在全球经济形势依然不乐观的背景下，全球造船行业更是加速进入谷底，预计2013年船舶舱室业务传统市场的需求量仍将继续下滑。

由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司拟终止该项目。

2、压缩“新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目”规模的原因

本项目主要是基于2010年5月政府决定实施新疆区域振兴规划，要求部分省市对口援疆所带来的潜在巨大需求。但由于受国内外经济环境的影响，实际对口援建进程缓慢，集成房屋市场需求量没有出现预期大的增长。另外，新疆作为中国西部大开发的重点省份，虽然得到国家的大力扶植，但近两年运输成本与人力成本快速上涨，由于新疆地广人稀，运输及服务成本均远高于内地省份，对于集成房屋行业而言，新疆已不适合采取大生产基地的运营模式。

鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉5,100.00万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。

3、扩大 “江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”投资规模及调整产品占比的原因

目前，国内外箱式集成房屋市场的发展状况及趋势较好，特别是国际需求不断加大，近年，许多国际采购商逐渐开始在中国采购品质较佳的箱式集成房屋，中、高档箱式集成房屋的出口形势良好。虽然国内中高档箱式集成房屋市场尚不成熟，但从国内提倡节约资源，节能环保以及注重安全生产的趋势看，未来中高档箱式集成房屋很有可能在很多领域逐渐替代传统建筑而被应用，中高端箱式集成房屋市场具有巨大的发展潜力。公司投资“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，是雅致股份走向国际市场，实现产品升级的重要发展战略。

鉴于国内外箱式集成房屋市场的发展状况及趋势，公司拟扩大“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”投资规模，追加9,800.00万元用于该项目二期建设。

由于受土地指标的影响，该项目一期工程未能按计划实施。公司2012年11月已从常熟市国土部门获得250亩土地使用权，比项目一期建设所需200亩土地多了50亩，可以满足二期建设的需求。为加快项目进度，公司拟将该项目的一期工程与二期工程合并建设。

此外，根据公司近几年对出口市场的了解，计划提升高档箱房的比重，其中高档箱由原来的10%提升至20%、中档箱65%、低档箱由原来的25%下调至15%。

三、新募投项目情况说明

（一）江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目

1、项目基本情况和投资计划

本项目总投资为35,000.00万元，其中固定资产投资30,000.00万元（土地款5,000.00万，基础建设19,000.00万元，设备6,000.00万元），流动资金为5,000.00万元。

项目主要产品为模块化箱式集成房屋、组合式公寓箱式集成房屋、高档营地箱式集成房屋，年产能设计目标为30,000个箱。根据公司近几年对出口市场的了解，公司计划提升高档箱房的比重，其中高档箱由原来的10%提升至20%、中档箱65%、低档箱由原来的25%下调至15%。

项目中高档箱房主要用于出口，目标市场为矿山营地及住宿、办公、商业、临时安置房、维和部队用房等。低档箱主要用于国内具有一定规模的工地临建用房及其它非工地临建用房。

2、项目可行性分析

（1）项目背景

目前，国内外箱式集成房屋市场的发展状况及趋势较好，特别是国际需求不断加大，近年，许多国际采购商逐渐开始在中国采购品质较佳的箱式集成房屋，中、高档箱式集成房屋的出口形势良好。虽然国内中高档箱式集成房屋市场尚不成熟，但从国内提倡节约资源，节能环保以及注重安全生产的趋势看，未来中高档箱式集成房屋很有可能在很多领域逐渐替代传统建筑而被应用，中高端箱式集成房屋市场具有巨大的发展潜力。

（2）项目选址

项目选址于常熟东南开发区内，公司已购地250亩，相关内容详见公司《关于全资子公司竞得土地使用权的公告》（公告编号：2012-043）。

（3）实施该项目对公司的影响

公司进入中、高档箱式集成房屋出口领域对于公司走向国际市场，实现产品升级具有重要发展战略意义。

（4）项目实施面临的风险及应对措施

因项目建设具有一定的时间周期，短期内不会对公司业务收入及收益造成大的影响，且投资金额较大，实施过程中可能存在一定的风险因素，主要风险因素如下：

1）盈利能力风险

在未来几年，产品售价、原材料成本及市场供需关系对项目盈利能力的影响非常敏感，因此，本项目的盈利能力存在不确定性。本公司对项目收益情况的预测是基于正常的市场情况下做出的预测，能否实现尚存不确定性。为此，公司将大力发展营销网络渠道，紧抓高端市场需求信息，提高产品市场占有率；同时，科学组织项目的实施，争取尽快投产。

2）管理风险

本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面存在一定的管理、运营风险。为此，公司将加快对优秀人才的引进，提升企业的管理水平和技术能力。

3、项目经济效益分析

该项目预计投产时间为2014年2月。项目运营期内年均收入达89,046.00万元，年平均税后利润6,918.52万元，项目财务内部收益率达到17.81%，静态投资回收期为6.51年(其中建设期1年)。

本公司特别提示投资者：上述财务预算并不代表本公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（二）西安雅致集成房屋生产基地建设项目

1、项目基本情况和投资计划

本项目总投资为20,637.00万元（使用募集资金10,300.00万元，剩余部分由公司自筹），用于建设投资8,667.00万元（含1,000.00万设备购置费），租赁资产投资9,670.00万元，流动资金为2,300.00万元。

项目预计投产时间为2014年1月，达产后预计集成房屋年产量为70万㎡ ，其中：拆装式活动房屋年产量为56万㎡，箱式组合房年产量为14万㎡。

该项目的集成房屋主要面向陕西、山西、青海、宁夏、甘肃五省的建筑施工、野外施工用房、 城市市政建设的半永久、临时性商业或其它用房、旅游行业和军事用房等市场。

2、项目可行性分析

（1）项目背景

为了响应《节能中长期专项规划》、《国务院关于加强节能工作的决定》、《节能减排综合性工作方案》等有关文件的精神，贯彻落实党的十七大精神，加强能源资源节约和生态环境保护，增强可持续发展能力，适应陕西省、西安市地方经济发展的要求，具体落实西部大开发，发展特色制造业、着力建设和谐西安的战略中做出自己的贡献，同时为了降低企业生产成本，打破阻碍企业发展的瓶颈，进一步构筑公司在全国范围内产业战略布局的需要，在进行了广泛的市场调研和技术研究工作之后，根据当前及今后一段时期内活动房市场需求状况，充分利用西安市独特的区位、交通、市场和人力资源方面的优势，公司决定在西安经济技术开发区泾渭工业园建设西北地区70万m2集成房屋生产及配套租赁基地。

（2）项目选址

项目选址为西安经济技术开发区泾渭工业园，拟占用面积约104亩，具体以通过招拍挂方式获得的实际面积为准。

（3）实施该项目对公司的影响

实施该项目有助于降低企业生产成本，打破阻碍企业发展的瓶颈，进一步构筑公司在全国范围内的产业战略布局的需要。

（4）项目实施面临的风险及应对措施

1）盈利能力风险

在未来几年，产品售价、原材料成本及市场供需关系对项目盈利能力的影响非常敏感，因此，本项目的盈利能力存在不确定性。为此，公司将进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新；加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

2）土地使用权取得风险

建设所需土地尚需履行国有土地出让的相应程序方可获得，公司将以参加国土部门组织的土地招拍挂的形式合法取得土地使用权。

3、项目经济效益分析

本项目运营期年均收入为29,013.00万元，年平均税后利润为2,245.00万元，财务内部收益率达到15.92%，静态投资回收期为6.50年（含1年建设期）。

本公司特别提示投资者：上述财务预算并不代表本公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金用途的意见

1、独立董事意见

全体独立董事经核查后认为：公司本次变更部分募集资金用途符合公司发展战略，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；上述事项已经董事会审议批准，并拟将提交公司2013年第一次临时股东大会审议决定，程序合法、合规。同意公司本次变更部分募集资金用途。

2、监事会意见

公司监事会全体成员经核查后认为：公司变更部分募集资金用途有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略及全体股东的利益，该事项审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定，同意公司本次变更募集资金用途。

3、保荐机构意见

保荐机构经审慎核查后认为：公司本次变更募集资金用途符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，本保荐机构同意雅致股份在履行相应的决策程序后变更上述募集资金用途。

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事出具的独立意见；

4、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司出具的《关于雅致集成房屋股份有限公司变更部分募集资金用途的保荐意见》；

5、新项目的可行性研究报告。

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司董事会

二〇一三年二月五日

证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2013-005

雅致集成房屋股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议决定：公司将于2013年2月27日（星期三）上午在深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室召开2013年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2013年2月27日上午9:30

2、股权登记日：2013年2月20日

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：现场表决方式

6、会议出席对象：

（1）截至2013年2月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东）；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会会议议题

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》

上述议案的相关内容，详见2013年2月5日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、股东出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：

2013年2月26日（星期二）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00

3、登记地点：

深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司证券事务部。

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）法人（或其他经济组织，下同）股东由法定代表人（或负责人，下同）出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2013年2月26日17:00前送达或传真至公司证券事务部）。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼雅致集成房屋股份有限公司证券事务部

邮政编码： 518057

联 系 人：刘定明、张丽

联系电话：（0755）61869088

联系传真：（0755）26996965

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

特此通知。

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月五日

附件一：授权委托书格式

附件二：：股东发函或传真方式登记的格式

附件一：

雅致集成房屋股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

（格 式）

兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席雅致集成房屋股份有限公司2013年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

兹登记参加雅致集成房屋股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东账户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章： 日期：