证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知于2013年1月31日以传真和邮件方式送达。会议于2013年2月4日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开，会议由董事长张慧民先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

  1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于未能及时披露业绩预告修正公告的整改报告》。

  公司于2012年4月6日收到深圳证券交易所《关于对深圳市特尔佳科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第43号），指出公司未能及时披露2012年第一季度业绩预告修正公告。公司对上述监管函高度重视，对存在问题进行深入研究，并针对存在问题制定了整改报告并切实进行了整改。

  《关于未能及时披露业绩预告修正公告的整改报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《分公司、子公司管理制度》。

  《分公司、子公司管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《高级管理人员薪酬管理制度》。

  《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  特此公告。

  深圳市特尔佳科技股份有限公司

  董事会

  2013年 2月 4日