证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况：

  江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）2013年第一次临时股东大会于2013年2月2（星期六）下午二时在公司总部办公楼一楼会议室召开，本次股东大会采取现场记名投票的方式，会议由公司第四届董事会召集，由董事长柳维特先生主持。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表本公司股份256,722,012 股，占公司有表决权股份总数的57.50%。

  公司第四届董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、提案审议、表决情况：

  本次股东大会采用记名投票的方式，会议以普通决议逐项审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请2013年度综合授信额度的议案》；

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  该项议案总有效表决股份数为256,722,012股。同意256,722,012股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：

  新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件：

  1、江苏新民纺织科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议。

  2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏新民纺织科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月四日