证券时报多媒体数字报

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2013-006

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届

董事会第二十四次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议(临时)于2013年2月2日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2013年1月26日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6名,实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经审议,会议形成决议如下:

一、审议关于《开立募集资金专用账户及签署三方监管协议》议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

二、审议关于《变更注册资本》议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

公司非公开发行股票获得中国证监会核准,公司已通过非公开方式发行股票4054万股,注册资本由19200万元变更为23254万元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司增加注册资本进行了审验,并出具了大华验字【2013】000020号验资报告。

该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

三、审议关于《章程修正案》议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

四、审议关于《募集资金管理制度》议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

该议案尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

五、审议关于《召开2013年第一次临时股东大会》议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年2月2日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2013-007

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1730号文核准,深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)向符合中国证监会相关规定条件的8名特定投资者定向发行人民币普通股(A股)4,054万股,募集资金总额为1,499,980,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为1,452,760,060.00元。公司此次非公开发行股票募集资金已于2013年1月18日全部到账,大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了大华验字[2013]000020号《验资报告》。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定,经公司2013年2月1日召开的第二届董事会第二十四次临时会议审议,同意公司及华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”)分别与兴业银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳公明支行(以下合称为“开户银行”)签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“监管协议”或“本协议”),具体情况如下:

一、募集资金专用账户情况

1、公司在兴业银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户,账号为337010100100489755,截止2013年1月18日,专户余额为人民币454,980,600元。该专户仅用于公司中小尺寸电容式触摸屏扩产项目及中大尺寸电容式触摸屏扩产项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司以智能定期存款方式存放募集资金454,980,600元,公司承诺上述智能定期存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以智能定期存款方式续存,并通知华林证券。公司存单不得质押。

公司若以保本理财产品等方式进行投资,应当履行必要的审议程序,并及时披露。

2、公司在中国银行股份有限公司深圳公明支行开设募集资金专项账户,账号为748460359840,截止2013年1月18日,专户余额为人民币1,000,000,000元。该专户仅用于公司中小尺寸电容式触摸屏扩产项目及中大尺寸电容式触摸屏扩产项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

公司以智能定期存款(七天通知存款)方式存放募集资金1,000,000,000元,公司承诺上述智能定期存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以智能定期存款方式续存,并通知华林证券。公司存单不得质押。

公司若以保本理财产品等方式进行投资,应当履行必要的审议程序,并及时披露。

二、签订募集资金三方监管协议情况

1、公司及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

2、华林证券作为公司的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督,依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合华林证券的调查与查询。华林证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

3、公司授权华林证券指定的保荐代表人方向生、王会然可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料;开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;华林证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

4、开户银行按月(每月10日之前)向公司出具对账单,并抄送华林证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

5、公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定)的,开户银行应及时以传真方式通知华林证券,同时提供专户的支出清单。

6、华林证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华林证券更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知开户银行,同时向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、开户银行连续三次未及时向华林证券出具对账单或向华林证券通知专户大额支取情况,以及存在未配合华林证券调查专户情形的,公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

8、本协议自公司、华林证券、开户银行三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且华林证券督导期结束后失效。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2013年2月2日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2013-008

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2013年2月20日(星期三)上午10点开始召开公司2013年第一次临时股东大会,审议第二届董事会第二十四次会议(临时)提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话:0755-27555331

3、会议表决方式:现场书面投票表决

4、会议时间:2013年2月20日(星期三)上午10:00-12:00

5、出席对象:

(1)于2013年2月18日(股权登记日)下午收市时登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人可以不是公司的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议关于《变更注册资本》议案;

2、审议关于《章程修正案》议案;

3、审议关于《募集资金管理制度》议案;

该议案于2013年2月2日经第二届董事会第二十四次会议(临时)审议通过,并于2013年2月5日已经公告;内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》公告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证。

3、登记时间:2013年2月19日(星期二)、(上午9:00-11:00,下午13:30-16:30)异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

1、会议联系地址:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。(518106)

2、会议联系电话:0755-27555331

3、会议联系传真:0755-27545688

4、联系人: 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

2013年2月2日

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2013年2月20日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章) 委托证件号:

委托人股东帐号: 委托人持股数: 股

代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:

日期: 年 月 日

附注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2013-009

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司纳米银技术的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2012年9月11日在巨潮资讯网发布《关于成立欧菲光?中科院柔性光电技术联合实验室的公告》,现对纳米银技术进展情况公告如下:

目前,公司纳米银技术工艺研发完备,并已开始进入量产准备阶段。纳米银属于柔性光电薄膜技术领域,当前的主要应用方向为超极本(中大尺寸触摸屏),其技术门槛高,产品轻薄、阻抗低、触控反应速度快、透光性好、量产性好、可弯曲等特点。

公司将根据项目进展持续披露有关情况。

请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013年2月5日