证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１３－００４

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于２０１３年１月２３日以书面、电子邮件方式发出，２０１３年２月２日上午８：３０在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长王青运女士主持，会议应出席董事７人，实际出席董事７人，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 ７ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权的表决结果，通过了《２０１２年度总经理工作报告》。

二、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《２０１２年度董事会工作报告》。

２０１２年度董事会工作报告内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事蔡文先生、叶伟明先生、翟占江先生向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职，具体内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。

三、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《２０１２年年度报告及其摘要》。

公司全体董事和高级管理人员对２０１２年度报告做出了保证公司２０１２年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

２０１２年年度报告全文内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。２０１２年年度报告摘要内容详见２０１３年２月５日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１２年年度报告及摘要需提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《２０１２年度财务决算报告》。

２０１２年度财务决算报告内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告及摘要需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于２０１２年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度实现归属上市公司股东的净利润６４，１０１，４５６．９０元，其中母公司２０１２年度实现净利润５４，３８５，１５３．１３元。根据公司章程规定，按净利润１０％提取法定盈余公积５，４３８，５１５．３１元，加上期初未分配利润１４４，１６５，１００．４４元，减去已分配２０１１年红利１２，０００，０００元，本年度实际可供股东分配利润为１８１，１１１，７３８．２６元；公司年末资本公积余额４７６，９２２，１２８．６３元。

公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日总股本１２０，０００，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共计派发１８，０００，０００元，余额滚存至下一年度。

董事会认为：公司２０１２年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

本预案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

六、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度募集资金的存放与使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔２０１３〕３－３号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事和保荐机构分别对公司２０１２年度募集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度内部控制进行了专项审核，出具了天健审［２０１３］３－２号《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

公司独立董事和保荐机构分别对公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》发表了意见。鉴证报告及相关意见详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度内部控制规则落实自查表》。

公司《２０１２年度内部控制规则落实自查表》刊登于２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司保荐机构对《２０１２年度内部控制规则落实自查表》发表了意见，具体内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》。

具体内容见《关于调整珠海三期仓储项目建设的公告》，刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事及保荐机构分别发表了意见，具体内容见２０１３年２月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》。

具体内容见《关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》，刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事及保荐机构分别发表了意见，具体内容见２０１３年２月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十一、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事发表了意见，具体内容见２０１３年２月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容见《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十三、会议以 ４ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》。

关联董事王青运女士、张辛聿先生、朱荣基先生实施了回避表决。

具体内容见《２０１３年度预计日常关联交易公告》，刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事及保荐机构分别发表了意见，具体内容见２０１３年２月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十四、会议以 ７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》。

公司于２０１３年２月２５日召开公司２０１２年年度股东大会。具体内容见《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》，刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

备查文件：

《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一三年二月五日

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１３－００５

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于２０１３年１月２３日以书面方式发出，２０１３年２月２日１４：３０珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席高绍丹女士主持，会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》。

２０１２年度监事会工作报告内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。

二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１２年年度报告及其摘要》。

２０１２年年度报告全文内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。２０１２年年度报告摘要内容详见２０１３年２月５日《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本年度报告及摘要需提交公司２０１２年年度股东大会审议。

三、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》。

２０１２年度财务决算报告内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本报告需提交公司２０１２年度股东大会审议。

四、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１２年度利润分配的预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，２０１２年度实现归属上市公司股东的净利润６４，１０１，４５６．９０元，其中母公司２０１２年度实现净利润５４，３８５，１５３．１３元。根据公司章程规定，按净利润１０％提取法定盈余公积５，４３８，５１５．３１元，加上期初未分配利润１４４，１６５，１００．４４元，减去已分配２０１１年红利１２，０００，０００元，本年度实际可供股东分配利润为１８１，１１１，７３８．２６元；公司年末资本公积余额４７６，９２２，１２８．６３元。

公司２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日总股本１２０，０００，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．５０元（含税），共计派发１８，０００，０００元，余额滚存至下一年度。

监事会认为：公司２０１２年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。

本预案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

五、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度募集资金的存放与使用情况进行了专项审核，出具了天健审〔２０１３〕３－３号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事和保荐机构分别对公司２０１２年度募集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》。

公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年度内部控制进行了专项审核，出具了天健审［２０１３］３－２号《关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

公司独立董事和保荐机构分别对公司《２０１２年度内部控制自我评价报告》发表了意见。鉴证报告及相关意见详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会认为：１、公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告［２００８］４８号、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行； ２、公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，并能得到有效的执行；３、公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及运行状况。

七、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《２０１２年度内部控制规则落实自查表》。

公司《２０１２年度内部控制规则落实自查表》刊登于２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司保荐机构对《２０１２年度内部控制规则落实自查表》发表了意见，具体内容详见２０１３年２月５日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会认为：董事会出具的《２０１２年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则落实的情况。

八、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》。

具体内容见《关于调整珠海三期仓储项目建设的公告》，刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事及保荐机构分别发表了意见，具体内容见２０１３年２月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

九、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》。

具体内容见《关于使用部分超募资金归还银行借款的公告》，刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事及保荐机构分别发表了意见，具体内容见２０１３年２月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于调整公司高层管理人员薪酬的议案》。

公司独立董事发表了意见，具体内容见２０１３年２月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以 ３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权的表决结果，通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容见《关于公司为全资子公司提供担保的公告》，刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会认为：上述被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资金及发展公司主业所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

十二、会议以赞成票２票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１３年度日常关联交易的议案》。

关联监事高绍丹女士实施了回避表决。

具体内容见《２０１３年度预计日常关联交易公告》，刊登于２０１３年２月５日的《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事及保荐机构分别发表了意见，具体内容见２０１３年２月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

备查文件

《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二○一三年二月五日

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１３－００６

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于召开２０１２年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１． 股东大会届次：公司２０１２年年度股东大会。

２． 股东大会的召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第十五次会议于２０１３年２月２日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》。

３． 会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、公司《股东大会议事规则》及《公司章程》等规定。

４． 会议召开的日期、时间

（１） 现场会议召开时间：２０１３年２月２５日１４：００时

（２） 网络投票时间：２０１３年２月２４日—２０１３年２月２５日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：２０１３年２月２５日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年２月２４日１５：００至２０１３年２月２５日１５：００期间的任意时间。

５． 参加会议的方式：公司股东只能选择现场、网络中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

会议表决方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股权登记日：２０１３年２月２１日

６． 会议出席对象

（１） 截止２０１３年２月２１日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

（２） 公司现任董事、监事及高级管理人员；

（３） 公司聘请的见证律师等。

７． 会议地点

珠海市吉大水湾路３６８号南油大酒店玻璃楼三楼会议室

二、会议审议事项

１． 《２０１２年度董事会工作报告》

独立董事蔡文先生、叶伟明先生、翟占江先生将分别向本次股东大会作２０１２年度工作述职，本事项不需审议。

２． 《２０１２年度监事会工作报告》

３． 《２０１２年年度报告及其摘要》

４． 《２０１２年度财务决算报告》

５． 《关于２０１２年度利润分配的预案》

６． 《关于调整珠海三期仓储项目建设的议案》

７． 《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》

８． 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

９． 《关于２０１３年度日常关联交易的议案》

以上议案经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见２０１３年２月５日刊登于《证券时报》和《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的相关公告。

三、会议登记方法

１． 登记方式：

（１） 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

（２） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

（３） 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

２． 登记时间：２０１３年２月２２日上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：３０；

３． 登记地点：珠海市高栏港经济区南迳湾公司董事会秘书办公室签到处。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１． 投票代码：“３６２４９２”。

２． 投票简称：“恒基投票”。

３． 投票时间：２０１３年２月２５日的交易时间，即９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００。

４． 在投票当日，“恒基投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５． 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３） 在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权；

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４） 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项方案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的方案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６） 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１３年２月２４日下午３：００，结束时间为２０１３年２月２５日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 申请服务密码的， 请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册， 填写相关信息并设置服务密码， 该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的， 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

２．网络投票期间， 如投票系统遇到突发重大事件的影响， 则本次会议的进程按当日通知进行。

３．会议联系方式：

联 系 人：朱海花、王明怡

联系电话：０７５６－３２２６２４２、３３５９５８８

传 真：０７５６－３３５９５８８

六、备查文件

１． 公司第二届董事会第十五次会议《关于召开２０１２年年度股东大会的议案》的决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年二月五日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位／本人出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１２年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１３－００７

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于调整珠海三期仓储项目建设的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可２０１０［７３２］号核准，于２０１０年１０月２０日向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）３０００万股，发行价为１６元，募集资金４８，０００万元，扣除承销保荐费和发行费用后，募集资金净额为４４，６９９．０４万元其中。该募集资金已于２０１０年１０月２５日全部到位，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验（２０１０）综字第１５０００５号”验资报告。

二、超募资金使用情况

根据公司第一届董事会第十八次会议通过的《关于使用超募资金建设珠海三期仓储项目的议案》，同意公司使用超募资金２５，１６９．７０万元建设珠海三期仓储项目，分两个阶段建设。

珠海库区三期工程一阶段项目投资总概算为２２，６１９．８１万元，超募资金在支付完三期工程一阶段项目工程款，并增资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司４，５００万元后，预计将剩余３，０６５．２３万元。

三、珠海三期仓储项目建设进展情况

珠海库区三期工程一阶段项目１６．５万立方米储罐已建设完毕，于２０１３年１月份进入试生产状态。目前，公司总计拥有储罐６０个，合计罐容６１．３万立方米。

四、珠海三期仓储项目建设调整情况

近来，由于国内外经济大环境持续不振，珠海当地化工厂原料仓储客户的需求下降，国际贸易客户的市场运作放缓，对储罐需求降低，个别客户不再续租；公司周边仓储企业的新建罐容在不断增加，储罐罐容供给的增大使客户的选择性变大，仓储企业之间的竞争加剧，个别长期客户要求降低仓储费收费标准，上述原因将直接影响公司营业收入下降。

公司使用超募资金已建设完成珠海库区三期工程一阶段项目，并于２０１３年１月份开始试运行，公司现有储罐罐容已满足现有客户和意向客户的需求，为保障公司股东利益，公司决定暂缓建设珠海库区三期仓储项目，珠海库区三期工程二阶段项目不再作为超募资金投资项目。公司将根据市场需求和实际经营情况情况重启评估建设事项，并将自筹资金建设三期二阶段项目。

五、备查文件

１、公司《第二届董事会第十五次会议决议》；

２、公司《第二届监事会第十二次会议决议》；

３、公司《独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

４、国盛证券股份有限公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司《关于关于调整珠海三期仓储项目建设》的核查意见。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二〇一三年二月五日

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１３－００９

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

关于使用部分超募资金归还银行借款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］７３２号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用网下配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，每股面值为人民币１元，每股发行价格为人民币１６．００元，募集资金总额为人民币４８０，０００，０００．００元，扣除承销费用等发行所需费用计 ３３，００９，５５０．５５元后，实际募集资金净额为４４６，９９０，４４９．４５元，其中，募投资金为１５４，９００，０００．００元，超募资金净额为２９２，０９０，４４９．４５元。该募集资金已于２０１０年１０月２５日止全部到位，经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具“天健正信验（２０１０）综字第１５０００５号”验资报告。公司对上述募集资金采取了专户储存制度。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司与保荐机构国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）共同，分别与募集资金开户银行中国银行珠海分行、交通银行珠海分行、中国银行仪征化纤支行及中国工商银行扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。

三、募集资金使用情况

截至２０１２年１２月３１日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

四、部分超募资金归还银行借款的原因分析

珠海库区三期工程一阶段项目投资总概算为２２，６１９．８１万元，超募资金在支付完该项目工程款，并增资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司４，５００万元后，预计将剩余３，０６５．２３万元。

截止２０１２年１２月３１日，公司银行存款余额为１３，６１９．５２万元，其中：募集资金专户存款余额１２，６５８．９７万元，自有资金账户存款余额９６０．５５万元。２０１３年１－７月公司现金流预测如下：

单位：万元

注：２０１３年１－７月经营活动现金净流入数据来源于２０１２年同期数。

如公司于２０１３年３月１日前使用剩余超募资金（目前预计３，０６５．２３万元）归还银行借款，可缓解公司现金流紧张状况，同时，按照现有利率，可减少贷款利息支出约７２．２７万元。具体归还数额以实际剩余数额为准。

五、部分超募资金归还银行借款的计划

目前，结合公司实际经营需要，根据募集资金归还银行借款的原因分析，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司此次拟使用剩余超募资金（目前预计３，０６５．２３万元）提前偿还银行借款，相对于专户存储可为股东创造更大的价值，符合公司股东利益。本次使用超募资金归还银行借款，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金和影响募集资金投资计划正常进行的情形。

截至２０１２年１２月３１日，公司的银行借款余额为１３，４６９万元，本次计划使用超募资金归还公司将于一年内到期的银行借款３，１３９万元，具体明细如下：

（下转B35版）