证券时报多媒体数字报

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-002

  广东精艺金属股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议书面通知已于2013年1月26日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于2013年2月2日在公司会议室以现场方式召开。公司董事冯境铭先生、张军先生、卫国先生、汤文远先生、朱旭先生、刘文萍女士及独立董事钟慧玲女士、汤勇先生、韩振平先生出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议由董事长冯境铭先生主持,经全体与会有表决权董事审议并表决,会议形成决议如下:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》:

  同意公司以子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司及广东精艺销售有限公司的名义进行电解铜期货套期保值业务,以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币3000万元或在电解铜套期保值数量2000吨以内,时间至2013年12月31日止。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于竞买土地使用权的议案》。

  同意公司在不超过2,300万元的范围内以自有资金参与竞买佛山市顺德区国土城建和水利局出让的国有建设用地使用权,土地位置:佛山市顺德区北滘镇西南工业区A-7-2号地块(宗地图号:172054-001),土地面积40071.03平方米,土地用途为工业用地,出让年限为50年。

  上述决议事项涉及的相关附件中,《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见》详见2013年2月5日指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》、《关于竞买土地使用权的公告》详见2013年2月5日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月四日

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-003

  广东精艺金属股份有限公司

  关于开展电解铜期货套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司(简称"公司"或"本公司")于2013年2月2日召开的公司第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》,同意公司进行电解铜期货套期保值业务,具体内容如下:

  一、套期保值的目的

  电解铜为公司铜加工业务的主要原材料。随着公司业务发展及募投项目的投产,公司新客户范围将不断扩展、公司与新客户的定价模式也将多样化;同时近几年宏观经济波动较大、电解铜价格也出现大幅波动,公司因部分客户业务延期结算、导致出现单笔业务发生损失的情况时有发生,同时电解铜现货市场价格经常出现较高的升水、公司采购成本上升,公司的铜加工业务经营风险不断增大。为降低、规避电解铜价格波动及可能出现的客户违约导致的原材料价格风险,公司拟以自有资金进行电解铜期货套期保值业务。

  二、拟开展的期货套期保值业务情况

  1、交易品种:上海期货交易所阴极铜标准合约。

  2、预计投入资金额度及业务期间:根据公司募投项目投产后铜加工业务的产销量计划结合风险分析,及上海期货交易所规定的保证金比例测算,本次公司进行电解铜期货套期保值业务投入保证金余额不超过人民币3,000万元(占公司2011年末经审计净资产的3.60%)或在电解铜套期保值数量2,000吨以内,时间至2013年12月31日止。

  3、资金来源:公司将利用自有资金进行电解铜期货套期保值业务。

  4、实施套期保值业务的主体:公司将以从事电解铜采购、精密铜管生产销售业务流程的主体--子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司及广东精艺销售有限公司的名义实施套期保值业务,以符合运用套期保值会计方法进行处理的条件。

  5、是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件:根据公司实际经营情况,公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标,在实际操作过程中,公司将持续地对套期保值的有效性进行评价,确保相关套期保值业务高度有效,以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

  三、期货套期保值业务的风险分析

  商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司生产经营的负面影响,但同时也会存在一定风险:

  1、资金风险:由于期货交易采取保证金制度,可能由于期货行情短期内出现较大波动,造成追加保证金的资金流动性风险,甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

  2、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,公司虽已建立了完善的期货套期保值内控体系,但仍存在着可能会产生由于操作失误等其他过失原因导致内控体系执行失效的风险。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司目前已具备完善的期货套期保值内控管理体系及相应的人才队伍

  公司在2006年11月前根据业务量不断上涨及供应商供货方式的变化,通过在上海期货交易所开展电解铜的期货交易活动进行原材料采购及套期保值活动,确保了原材料及时供应、降低了采购成本、化解了价格波动风险,保证了公司正常生产经营。

  在此期间公司积累了相应的期货套期保值管理经验,培养了相关专业人才,建立了完善的期货保值内控管理体系,其中包括制订了《期货套期保值业务管理制度》。

  2、公司将严格执行期货套期保值内部控制制度

  公司从事电解铜期货套期保值业务,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避原材料电解铜因价格波动而产生的存货价格波动风险和客户延期结算风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。

  公司将不做投机性的交易操作,严格将套期保值业务与公司生产经营相匹配,根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期,降低期货价格波动风险。同时公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,按照公司《期货套期保值业务管理制度》规定下达操作指令,根据规定进行审批后进行操作。同时公司将设立专门的期货套期保值管理及操作机构,通过实行授权和岗位牵制,并进行内部审计等措施进行控制。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二○一三年二月四日

  证券代码:002295 证券简称:精艺股份 公告编号:2013-004

  广东精艺金属股份有限公司

  关于公司竞买土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  2013年2月2日广东精艺金属股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于竞买土地使用权的议案》。为满足公司长远发展战略需求,合理配置生产经营场所,公司拟参与竞买佛山市顺德区北滘镇西南工业区A-7-2号地块使用权。佛山市顺德区土地房产交易中心已于2013年1月6日刊登的《国有建设用地使用权挂牌出让公告》,公司全体董事一致表决同意公司以自有资金参与佛山市顺德区北滘镇西南工业区A-7-2号地块的土地使用权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定,本次交易属于董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。

  本次公司参与竞买国有土地使用权不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、出让方和交易标的

  出让方名称:佛山市顺德区国土城建和水利局

  出让标的:国有建设用地使用权

  出让方式:经佛山市顺德区人民政府批准,佛山市顺德区国土城建和水利局委托佛山市顺德区土地房产交易中心采用挂牌竞买方式出让

  二、交易标的物的基本情况

  宗地图号:172054-001

  土地面积:40071.03平方米

  土地位置:佛山市顺德区北滘镇西南工业区A-7-2号地块

  出让年限:50年

  土地用途:工业用地

  容积率:不高于2.0且不低于1.9

  建筑密度:不高于60%且不低于35%

  三、竞拍土地使用权的挂牌价格及资金来源

  以上地块的土地使用权挂牌起始价为2,104万元,竞买保证金为420万元,预计该土地使用权出让总价款不超过人民币2,300万元,所需资金全部来源于公司自有资金。

  四、本次竞拍土地使用权对公司的影响

  本公司及子公司位于佛山市顺德区的主要生产经营场所对应的土地使用权是通过与西海村股份合作社、西海村委会签订土地流转合同,以租赁方式使用。目前生产经营场所对应的土地租赁期限仅剩余10年,为防范公司经营可持续性发展风险,满足公司长远发展战略需求,公司拟参与这次国有土地使用权竞拍。若本次土地使用权竞买成功,可为公司未来提供必要的土地资源,提升公司的抗风险能力,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

  五、备查文件

  《广东精艺金属股份有限公司第三届董事会第二十一次会议》

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月四日