证券时报多媒体数字报

  证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-003

  大连电瓷集团股份有限公司

  第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第四次会议于2013年2月4日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知于2013年1月25日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体董事发出，本次会议应参会董事12名，实际参会董事12 名，部分公司高管、监事列席了会议。

  会议由董事长刘桂雪先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票；

  经董事长提名，提名委员会审查，董事会审议决定聘任副总经理张永久先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

  关于本议案，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《大连电瓷集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对本事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。

  2、审议通过《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》。

  表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票；

  董事会审议决定在一年内向中国工商银行股份有限公司大连西岗支行申请贷款：办理国内外信用证、发票融资、保理业务、国内外保函、银行承兑汇票及信用证项下融资业务，总金额贰亿元整，并同意在不超过额度内可以分多次办理，同时同意用位于大连市经济技术开发区双D港辽河东路88号的土地及地上的房屋抵押办理以上业务。

  三、备查文件

  1、大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月四日

  证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2013-004

  大连电瓷集团股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，有关情况如下：

  因原董秘任期届满，自2012年11月起，公司董事会指派副总经理张永久先生代行董秘职责。代行职责期间，张永久先生勤勉尽责的完成了各项工作，体现了董秘应具备的职业道德和专业素养，并取得了深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书。鉴于此，公司董事会审议后决定正式聘任张永久先生为董事会秘书，任期至公司第二届董事会届满之日止。

  公司独立董事对此发表了同意意见，详见巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见》。

  张永久先生的有关情况如下：

  张永久先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年10月出生，硕士研究生学历，工程师，持有深圳证券交易所核发的董事会秘书资格证书。2006年8月至2009年2月，任大连电瓷有限公司副总经理；2009年2月至2009年9月，任大连电瓷集团有限公司副总经理；2009年9月至今，任大连电瓷集团股份有限公司副总经理。2012年11月至2013年1月，由公司董事会指派代行董秘职责。

  张永久先生不持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》及公司《章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张永久先生联系方式如下：

  联系电话：0411-84305686；0411-82168888-7798；

  传真号码：0411-84337907；

  电子邮件：zqb@insulators.cn；

  联系地址：大连经济技术开发区双D港辽河东路88号；

  邮政编码：116600。

  特此公告。

  大连电瓷集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年二月四日