证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年2月1日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十一次会议，并将《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》以及《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）进行了公开披露。现就上述公告内容补充如下：

  一、对《第四届董事会第三十次会议决议公告》中审议通过的《关于董事会换届选举的议案》作如下补充：

  公司董事会经审核本次提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情形。本次提名的独立董事不存在任期超过6年的情形，其中苏金其先生为具有高级职称和注册会计师资格的会计专业人士。（苏金其简历见附件）

  二、对《第四届监事会第二十一次会议决议公告》中审议通过的《关于监事会换届选举的议案》作如下补充：

  公司监事会经审核，不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

  三、对《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》中审议的《关于董事会换届选举的议案》作如下补充：

  以累积投票制和差额选举的方式选举公司第五届董事会六名非独立董事

  1、选举李卫国先生为公司第五届董事会董事。

  2、选举许利民先生为公司第五届董事会董事。

  3、选举向锦明先生为公司第五届董事会董事。

  4、选举何绍军先生为公司第五届董事会董事。

  5、选举刘斌先生为公司第五届董事会董事。

  6、选举张颖女士为公司第五届董事会董事。

  7、选举方世毕先生为公司第五届董事会董事。

  以累积投票制选举公司第五届董事会三名独立董事

  1、选举羡永彪先生为公司第五届董事会独立董事。

  2、选举李陵申先生为公司第五届董事会独立董事。

  3、选举苏金其先生为公司第五届董事会独立董事。

  四、对《关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》中审议的《关于监事会换届选举的议案》作如下补充：

  以累积投票制和差额选举的方式选举公司第五届监事会两名非职工监事。

  1、选举游金华先生为公司第五届监事会监事。

  2、选举田风兰女士为公司第五届监事会监事。

  3、选举阮和章先生为公司第五届监事会监事。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  二○一三年二月四日

  附件

  苏金其先生，1963年出生，中央财经大学财政专业大专学历，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，会计专业人士，中国国籍，无永久境外居留权。1981年12月至1986年7月任北京市东城区财政局干部，1986年12月至1992年11月任北京市财政局第五分局副科长、科长，1992年11月至2011年4月历任京都天华会计师事务所有限公司评估部副经理、审计部副经理、审计部经理、合伙人, 现担任北京沃衍资本管理中心（有限合伙）合伙人。苏金其先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。