证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会议案一《关于<调整加加食品集团股份有限公司吸收合并3个子公司计划案>的议案》变更了2011年年度股东大会决议的相关内容。

  一、会议召开和出席情况

  1.现场会议召开时间：2013年2月4日（星期一）上午9:30。

  2.地点：湖南省宁乡县通程温泉大酒店会议室。

  3.会议召开方式：现场投票表决。

  4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

  5.主持人：公司董事长杨振先生。

  6.出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表人共23人，代表股份数总数129,782,265股，占本次参会股东所持有表决权股份数的100%，占公司截至本次股东大会股权登记日法定股份总数的67.59%。

  7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

  8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1.审议通过了《关于<调整加加食品集团股份有限公司吸收合并3个子公司计划案>的议案》；

  表决结果：129,782,265股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  2.审议通过了《关于<公司章程修改案>的议案》。

  表决结果：129,782,265股同意，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  湖南启元律师事务所李荣律师、李乐律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司2013年第一次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1.公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2.公司2011年年度股东大会决议；

  3.湖南启元律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  加加食品集团股份有限公司

  董事会

  2013年2月4日