证券时报多媒体数字报

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013－06

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

第六届董事局2013年第二次临时会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第六届董事局２０１３年第二次临时会议于２０１３年２月２日以通讯方式召开，会议通知已于２０１３年１月２５日送达全体董事。会议由陈良贤董事局主席主持，应到董事１１名，实到董事１１名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议一致审议通过《关于召集２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

根据２０１２年１０月２９日公司第六届董事局第九次会议决议，公司拟聘请国富浩华会计师事务所为公司２０１２年度财务报表和内部控制审计机构，该议案须提交股东大会审议。此决议公告（公告编号：２０１２－３７）刊登于２０１２年１０月３１日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

定于２０１３年２月２２日上午９时，在深圳市深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼多功能厅召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

同意１１票，反对０票，弃权０票

此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

董事局

2013年2月5日

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013－07

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召开时间

现场会议召开时间为：２０１３年２月２２日上午９：００。

２．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼多功能厅。

３．召集人：本公司董事局。

４．召开方式：采取会议现场投票的方式。

５．出席对象：

（１） ２０１３年２月１８日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（２） 本公司董事、监事和高级管理人员；

（３） 本公司股东可以委托代理人出席股东大会并参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

二、会议审议事项

１．审议《关于聘任会计师事务所发生合并暨主体变更的报告》；

三、现场股东大会会议登记办法

１．登记方式：

（１） 个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

（２） 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

（３）异地股东可以传真方式登记。

２．登记时间：２０１３年２月１９日－２月２１日工作时间（上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）。

３．登记地点：深圳市福田区车公庙深南大道６０１３号中国有色大厦２４楼公司董事局秘书室

四、其他事项

１．会期预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理

２．联系人： 曾嘉良  刘渝华

３．联系电话：０７５５－８２８３９３６３

４．传 真：０７５５－８３４７４８８９

特此通知。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2013年2月5日

附件：

授权委托书

兹委托     先生／女士代表本人参加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

注：请在相应的表决意见项下划“√”

股东账户号码：

持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一三年  月   日

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2013－08

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票于２０１３年１月３１日、２月１日和２月４日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过２０％，属《深圳证券交易所股票上市规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

１、本公司于２０１２年１２月２６日披露《公司关于大股东一致行动人增持本公司股份情况的公告》（公告编号：２０１２－４２）。

公司于２０１２年１２月２５日接到股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）通知，广晟公司称其下属公司深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称：深圳广晟投资）通过二级市场购入了公司股票２，１３９，９００股，占公司总股本的０．１０％，平均价格８．２０１元／股。

基于对公司未来持续稳定发展的信心，广晟公司及一致行动人深圳广晟投资计划通过增持公司股份，实现对公司控制能力的提升。

自首次增持之日起，广晟公司及其一致行动人深圳广晟投资在未来１２个月内，根据中国证监会和深圳交易所的有关规定以及市场情况，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例（含本次增持股份）不超过公司已发行总股份的２％，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

２、本公司于２０１３年１月２９日披露《公司２０１２年度业绩预告》（公告编号：２０１３－０３）。

业绩预告期间：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日

预计的业绩：同向下降

公司维持２０１２年度业绩预告：２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日本公司累计净利润预计数为４．０－４．５亿元之间。

３、经本公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司及本公司管理层，除上述信息之外，公司不存在其他应披露而未披露的信息。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事局确认，除前述事项（指“二、公司关注并核实的相关情况”涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

《中国证券报报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

董事局

2013年2月5日