证券时报多媒体数字报

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2013)003

武汉光迅科技股份有限公司

关于向特定对象发行股份购买资产

股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证监会核准,武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“光迅科技”或“公司”)于2013年1月实施了向特定对象发行股份购买资产方案,公司向控股股东武汉烽火科技有限公司(以下简称“烽火科技”)发行23,351,189股股份,购买其持有的武汉电信器件有限公司100%股权,发行价格为26.14元/股,烽火科技出资额合计610,400,080.46元,发行费用14,633,962.24元。

上述股份已于2013年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续并于2013年2月1日在深圳证券交易所上市,公司总股本由本次向特定对象发行前的160,000,000股增加至183,351,189股。

本次向特定对象发行前,公司控股股东烽火科技持有公司77,189,701股股份,占发行前股本总额的48.24%;本次向特定对象发行后,烽火科技持有公司100,540,890股股份,占发行后股本总数比例为54.84%,仍为公司的控股股东。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二○一三年二月四日

证券代码:002281 证券简称:光迅科技 公告编号:(2013)004

武汉光迅科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

1、本次解除限售股份的数量为74,000,000股,占公司总股本的40.3597%;

2、本次解除限售股份的可上市流通日为2013年2月7日。

一、公司首次公开发行和股本情况

武汉光迅科技股份有限公司(以下简称“光迅科技”或“公司”)首次公开发行股票前股本为120,000,000股,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]695”号文核准,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,000,000股,并于2009年8月21日在深圳证券交易所上市。上市后公司总股本为160,000,000股。

2012年8月10日,公司与控股股东武汉烽火科技有限公司(以下简称“烽火科技”)签署了《发行股份购买资产协议》,公司向烽火科技发行23,351,189股股份购买其持有的武汉电信器件有限公司100%股权,该部分股份于2013年2月1日在深圳证券交易所上市。公司总股本由160,000,000股增至183,351,189股。

公司自上市之日至本公告发布之日,未发生派发股票股利或用资本公积金转增股本。

截至本公告发布之日,公司总股本183,351,189股,其中有限售条件的流通股97,351,189股,无限售条件的流通股86,000,000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、公司首发上市时的控股股东武汉邮电科学研究院(以下简称“邮科院”)承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

2、2011年9月19日,邮科院与其全资子公司烽火科技签订了《国有股权无偿划转协议书》,约定邮科院将其所持公司74,000,000股股份,无偿划转给烽火科技持有。该股权划转的过户手续已于2012年1月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。截至本公告发布之日,烽火科技为公司的控股股东,代替邮科院遵守限售承诺(即自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份)。

根据烽火科技出具的《武汉光迅科技股份有限公司收购报告书》,承诺其暂无在未来12个月内继续增持公司股份的其他计划,也无任何对外处置公司股份的计划。烽火科技持有的公司股票,自股权划转的过户手续办理完毕之日(即2012年1月31日)起,继续锁定十二个月。

3、2012年8月10日,公司与控股股东烽火科技签署了《发行股份购买资产协议》,公司向烽火科技发行23,351,189股股份购买其持有的武汉电信器件有限公司100%股权。烽火科技承诺:本次交易中以资产认购而取得的光迅科技股份,自股份上市之日(即2013年2月1日)起36个月内不进行转让或委托他人管理本公司认购的光迅科技股份,之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告发布之日,烽火科技严格履行所做出的各项承诺。

烽火科技不存在对公司的非经营性资金占用,公司也不存在对该股东的违规担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、 本次限售股份可上市流通时间为2013年2月7日;

2、 本次可上市流通股份的总数74,000,000股,占公司总股本的40.3597%;

3、 本次解除限售的股东人数为1人;

4、 限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下:

(单位:股)

四、股份变动情况表

(单位:股)

五、备查文件

1、《武汉光迅科技股份有限公司限售股份上市流通申请书》;

2、《武汉光迅科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》;

3、《武汉光迅科技股份有限公司股本结构表》;

4、《武汉光迅科技股份有限公司限售股份明细数据表》。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司

董事会

二○一三年二月四日