证券时报多媒体数字报

（上接B49版）

三、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年年度报告编制、审计人员违反保密规定的行为。

酒鬼酒股份有限公司

监事会

2013年2月3日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2013-06

酒鬼酒股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票相结合的方式。

根据本公司第五届董事会第十三次会议决议，公司拟于2013 年3月15日召开2012年度股东大会。现将相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会第1至9项议案、第11项、第12项议案于2013年2月3日经本公司第五届董事会第十三次会议审议通过。

（2）本次股东大会第10项、第13项议案于2013年2月3日经本公司第五届监事会第八次会议审议通过。

（3）本次股东大会会议召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

4、现场会议时间：2013年3月15日9时30分；

网络投票时间：2013年3月14日至2013年3月15日。

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年3 月15日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2013年3月14日下午 15:00 至 2013年3月15日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

6、会议出席对象：

（1）截至2013年3月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

三、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360799

2、投票简称：酒鬼投票

3、投票时间：2013年3 月15日上午 9:30 —11:30，下午13:00—15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2013年3月14日下午 15:00 至 2013年3月15日下午 15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心。

（三）会议登记时间：

2013年3月14日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传 真：0731-88186005

联 系 人：张儒平、白敬、殷响、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

附件：授权委托书

酒鬼酒股份有限公司

董事会

2013年2月3日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2012度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2013-07

酒鬼酒股份有限公司

关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金进行委托理财的议案》, 为了提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司快速发展，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金进行委托理财,投资额度不超过9亿元，在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为2013年1月1日至2013年12月31日。相关情况公告如下:

一、委托理财情况概述

1、委托理财的目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的资金使用效率,为公司增加收益。

2、投资金额

使用合计不超过9亿元的自有闲置资金进行委托理财, 在此限额内资金可以滚动使用。

3、投资方式

根据公司2012年2月28日第五届董事会第四次会议审议通过的《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》，公司可进行短期投资，即为进行为获取短期收益而持有，时间在一年以内的流动资产投资,风险较低,收益比较固定。为控制风险，短期投资业务对象不得为期货、权证及股票等高风险有价证券，其投资对象仅限于国债和低风险的银行理财产品。

4、资金来源:自有闲置资金。

5、投资期限:根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理财产品,单一产品最长投资期不超过十二个月。

二、需履行的审批程序

依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《信息披露业务备忘录第25号-证券投资》的相关规定,本次委托理财事项已经公司董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

三、委托理财对公司的影响

公司委托理财所选择的银行集合理财计划,投资方向均为国债等低风险产品品种,公司对委托理财产品的风险与收益,以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算,相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,有利于提高公司闲置资金的使用效率。

四、投资风险及风险控制措施

公司购买的委托理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动影响。

公司已制定《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》,公司将严格按照相关规章制度要求进行委托理财。董事会为短期投资业务的决策机构，审议核准或修订公司的短期投资业务管理制度；执行董事或总经理在本制度规定的短期投资业务范围内组织开展短期投资业务，批准短期投资方案；财务总监组织实施短期投资业务，审核短期投资方案，核准短期投资业务资金支出；财务部为短期投资业务实施单位，负责编写短期投资方案、买进或卖出投资产品。公司将把风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

五、独立董事关于委托理财事项的独立意见

公司独立董事认为:公司委托理财事项符合有关规定和程序,公司建立了《酒鬼酒股份有限公司短期投资管理制度》,明确了委托理财的审批流程与权限,加强风险管控,可以有效防范投资风险,保障公司资金安全。

公司本次以自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害中小股东利益的行为。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司

董事会

2013年2月3日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2013-08

酒鬼酒股份有限公司董事会选举董事长的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月3日，公司召开第五届董事会第十三次会议，选举赵公微先生为公司董事长。

特此公告。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2013年2月3日

附：赵公微先生简历

赵公微先生：经济学学士，经济师。曾任商业部副食品局主任科员，中糖酒类销售公司经理等职。现任中国糖业酒类集团公司副总经理、中皇有限公司董事，兼任中国酒类流通协会常务副会长。现任本公司执行董事。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2013-09

酒鬼酒股份有限公司

关于董事及高级管理人员辞职的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月3日，公司董事会收到董事长王新国先生与董事、副总经理王俊先生的书面辞职报告。

1、王新国先生因个人原因，申请辞去本公司董事及董事长职务，同时也申请辞去董事会专业委员会所担任的相关职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

2、王俊先生因工作变动原因，申请辞去本公司董事及副总经理职务，同时也申请辞去董事会专业委员会所担任的相关职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

王新国先生、王俊先生的辞职报告自送达董事会起生效，其董事会战略发展委员会委员的职务也同时终止。董事会不会因王新国与王俊先生的离任而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。

王新国与王俊先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对他们在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2013年2月3日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2013-10

酒鬼酒股份有限公司关于提名董事的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东中皇有限公司提名郝刚先生为第五届董事会董事候选人。

郝 刚先生：满族，中国民主促进会青年委员，人民大学EMBA。1992年7月?至2000年10月，在中糖酒类销售公司业务部工作；2000年10月至2001年10月，任酒乡网运营总监；2001年10月至2005年11月，任中国酒类流通协会综合部主任；2005年11月至2006年10月，在中国糖业酒类集团公司市场部工作。2009年12月始，任酒鬼酒供销有限责任公司常务副总经理。2008年6月至2010年7月，任本公司总经理助理。2010年7月2日始，任本公司副总经理、酒鬼酒供销有限责任公司总经理。

此项提名已经公司第五届董事会第十三次会议通过，尚需公司股东大会审议通过。

2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东中皇有限公司提名苏晓飚先生为第五届董事会董事候选人。

苏晓飚先生：现年41岁，山东人，汉族，经济学硕士。1994年8月－1995年10月，在国内贸易部综合计划司市场处工作；1995年10月－1997年1月，在中国糖业酒类集团公司国家连锁商业试点项目筹备处工作；1997年10月－2007年2月，任中日合资华糖洋华堂商业有限公司董事、副总经理；2007年2 月—2010年5月，任中国糖业酒类集团公司市场拓展部经理、北京万方建业投资管理有限公司副总经理。2010年7月2日始，任本公司副总经理。

此项提名已经公司第五届董事会第十三次会议通过，尚需公司股东大会审议通过。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2013年2月3日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2013-11

酒鬼酒股份有限公司关于监事辞职的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年2月3日，公司监事会收到监事陈芳女士的书面辞职报告。陈芳女士因工作变动原因，申请辞去本公司监事职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。陈芳女士的辞职报告自送达监事会起生效。

监事会不会因陈芳女士的离任而低于法定最低人数，能够保证监事会的正常工作。

陈芳女士在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，监事会对陈芳女士在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2013年2月3日

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2013-12

酒鬼酒股份有限公司

关于提名郑达财为公司监事的公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经大股东中皇有限公司推荐，公司监事会提名郑达财先生为公司第五届监事会监事候选人。

郑达财先生：香港理工大学会计学硕士，澳大利亚蒙拿殊大学商业系统硕士。1999年8月至2001年4月在品质国际控股有限公司担任内审经理，2001年6月至2003年3月在Radica Games（香港）有限公司担任内审经理，2003年5月至2004年11月在North22科技服务集团有限公司担任内审经理。2004年11月至今在皇权免税管理及顾问有限公司担任区域内审经理。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

酒鬼酒股份有限公司监事会

2013年2月3日