证券时报多媒体数字报

  证券代码：000716 证券简称：南方食品 公告编号：2013—003

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  第七届董事会2013年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于2013年2月4日以通讯方式召开第七届董事会2013年第二次临时会议，本次会议通知于2013年1月28日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司全体董事。

  应出席本次会议的董事共九名，实际参加表决的董事九名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

  本次会议审议通过并形成了相关决议，现公告如下：

  审议并通过了《关于调整下属公司股权结构的议案》

  为了进一步强化本公司对下属公司的管控，提高管理效率，适应企业发展和市场竞争的需要，本次董事会同意对下属公司的股权结构进行调整，即本公司收购下属公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方公司”）持有的江西南方黑芝麻食品有限责任公司（以下简称“江西南方公司”）100%的股权，股权收购完成后，本公司直接持有江西南方公司100%的股权，成为其控股股东，广西南方公司不再持有江西南方公司的股权。

  表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，本议案获得通过。

  本次调整下属公司股权结构的具体详情见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上登载的相关公告内容。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

  二○一三年二月五日

  证券代码：000716 证券简称： 南方食品 公告编号：2012-004

  南方黑芝麻集团股份有限公司

  关于调整下属公司股权结构的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司、上市公司”）第七届董事会2013年第二次临时会议于2012年2月4日以通讯方式召开，会议以通讯方式进行表决，以9票同意，0票反对，0票弃权，全票通过了《关于调整下属公司股权结构的议案》，董事会同意对下属公司的股权结构进行调整，由上市公司收购下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司（以下简称“广西南方公司”）持有的江西南方黑芝麻食品有限责任公司（以下简称“江西南方公司”）100%股权。现将有关情况公告如下：

  一、调整下属公司股权结构的背景与目的

  随着公司黑芝麻战略的深入实施，公司对黑芝麻产业相关资源和业务进行了有效整合，为公司的快速、持续发展奠定了良好基础，由此上市公司的下属公司逐渐增多，管理链条也不断拉长，为此，根据公司经营发展和市场竞争的需要，为进一步强化本公司对下属公司的管控，缩短本公司对下属公司的管理链条，提高管理效率，有必要优化调整部分下属公司的股权结构。

  二、下属公司股权结构调整的方式

  本次内部股权结构调整的标的为广西南方公司持有江西南方公司100%的股权。江西南方公司是一家以杯装黑芝麻糊、黑芝麻露等为主营业务的食品饮料生产经营企业，其注册资本为6000万元人民币，其中广西南方公司出资6000万元，持有其100%股权。

  上市公司收购广西南方公司持有的江西南方公司的100%股权完成后，江西南方公司晋升为上市公司直接控制的全资子公司，而广西南方公司不再持有江西南方公司任何的股权。

  三、股权结构调整前后本公司对江西南方公司的控制关系

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  四、股权调整后对上市公司的影响

  1、在本次股权调整前，江西南方公司已纳入本公司财务报表的合并范围，且本次股权收购为内部股权结构的调整，因此本次股权收购不会对本公司的财务报表造成任何的影响。

  2、收购完成后，上市公司将直接管控江西南方公司，有利于公司缩短管理链条，提高公司对下属控股公司的控制能力，提高管理效率。

  特此公告

  南方黑芝麻集团股份有限公司董事会

  二○一三年二月五日