证券时报多媒体数字报

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-006

海能达通信股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2013年1月30日向各位董事发出。

2.本次董事会于2013年2月4日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是唐继跃、谭学治、李少谦、卢山。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事会主席邓峰先生、监事王卓女士列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币13,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立重庆分公司的议案》。

同意设立海能达通信股份有限公司重庆分公司。

三、备查文件

1.公司《第一届董事会第二十五次会议决议》；

2.《第一届董事会第二十五次会议相关事宜独立董事的独立意见》

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2013年 2月4日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-007

海能达通信股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年2月4日召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]651号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000 万股，发行价格为每股19.90元，募集资金总额为1,393,000,000.00元，扣除发行费用85,852,450.00元后，本次募集资金净额为1,307,147,550.00元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年5月23日出具的深鹏所验字【2011】0156号《验资报告》和国富浩华会计师事务所于2013年1月9日出具的【专项审计报告】（国浩专审字[2013]第829A0001号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金使用情况

按照公司《招股说明书》的披露，本次募集资金用于以下项目：

公司2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议及2012年9月11日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，将募集资金投资项目计划变更为：

单位：万元人民币

截至2013年01月28日，公司合计使用募集资金101,017.98万元，剩余31,672.95万元（含利息收入），具体情况如下：

单位：人民币万元

备注：剩余金额中包含部分董事会和股东大会审议通过需支付但目前尚未支付的超募资金金额合计5,041万元，具体如下：

1、公司根据2011年8月11日召开的第一届董事会第十四次会议决议，同意用超募资金6,700万元设立南京子公司，2011年9月2日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截止2013年1月28日，2,000万元的募集资金已经转出，剩余4,700万元尚未支付。

2、公司根据2012年4月17日召开的第一届董事会第二十次会议决议，同意用超募资金不超过12550万元购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司位于深圳市龙岗区宝龙工业园的办公楼和配套宿舍楼，2012年5月7日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了该议案。截止2013年1月28日，11,262.21万元的募集资金已经转出，剩余341万元尚未支付。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司 2012年8月24日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专户。

2013年1月28日，公司已将10,000万元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。前次闲置募集资金的归还详细情况见2013年1月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》。

四、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为持续提高募集资金的使用效率，满足各项业务发展需要、节约财务费用，提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司计划使用闲置募集资金13,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。经测算，按现行同期（六个月）贷款利率，预计可节约财务费用182万元。

公司本次补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，主要用于归还银行贷款、购买原材料、市场拓展等。公司短期使用部分暂闲置募集资金补充流动资金，不会影响和违背募集资金投资项目的投资实施计划。

五、相关承诺

1、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。

2、该款项到期之前，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。

3、在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资。

4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

六、审核及批准程序

公司2013年2月4日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2013年2月4日召开的第一届监事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用人民币13,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

七、独立董事意见

公司本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司承诺，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规范性文件的规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金人民币13,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。

八、监事会意见

公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币13,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。

九、保荐机构意见

保荐机构认为，由于本次募集资金项目的投资是逐步开展的，从项目建设进度及资金使用计划来看，仍有部分暂时闲置，海能达将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》募集资金管理等规范性文件的规定，保荐机构对海能达拟继续使用闲置募集资金13,000万元用于暂时补充流动资金的计划无异议。

十、备查文件

1、《第一届董事会第二十五次会议决议》；

2、《第一届监事会第十八次会议决议》；

3、《第一届董事会第二十五次会议相关事宜独立董事的独立意见》；

4、《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2013年2月4日

证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2013-008

海能达通信股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知以电子邮件的方式于2013年1月30日向各位监事发出。

2、本次监事会于2013年2月4日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席3人，实际出席3人。

4、本次会议由监事邓峰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

与会监事一致认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，符合和维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司使用闲置募集资金人民币13,000万元暂时补充流动资金，期限为6个月。

三、备查文件

1、公司《第一届监事会第十八次会议会议决议》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2013年2月4日