证券时报多媒体数字报

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013-002

  福建福日电子股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2013年1月31日收到职工代表监事赖明东先生、股东代表监事李震先生的书面辞职报告。赖明东先生因达到法定退休年龄，申请辞去监事会主席及职工代表监事职务；李震先生因工作变动原因辞去股东代表监事职务。

  根据《公司法》、《公司章程》的规定，赖明东先生、李震先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响监事会正常工作。公司监事会将按相关规定尽快提名股东监事候选人，并提交股东大会审议。

  公司监事会谨向赖明东先生、李震先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  监 事 会

  2013年2月5日

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013-003

  福建福日电子股份有限公司

  第三届第四次职工（会员）代表大会

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2013年2月1日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开公司第三届第四次职工（会员）代表大会，本次会议由公司工会主席赖明东先生主持。应到职工代表28人，实到25人，符合有关规定。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司监事会由五名监事组成，其中二名职工代表监事必须由公司职工通过职工（会员）代表大会民主选举产生。因赖明东先生辞去职工代表监事职务，监事会需增补一名职工代表监事。

  本次职工（会员）代表大会以无记名等额投票方式选举李震先生为本公司第五届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），其任期与第五届监事会任期相同。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  监 事 会

  2013年2月5日

  附件：个人简历

  李震，男，汉族，1963年7月出生，福建长乐人，中共党员。1984年7月毕业于福建省财经学校财会专业，2004年7月毕业于福州大学工商管理专业，本科学历，高级会计师。1984年8月参加工作，历任福建省电子工业厅科员、副主任科员、主任科员，福建省电子信息（集团）有限责任公司财务审计部副部长、资产运营部副部长、审计监察部部长、纪检监察室主任、本公司股东代表监事，现任本公司党委书记。

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2013-004

  福建福日电子股份有限公司

  第五届监事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第五届监事会2013年第一次临时会议通知于2013年1月31日以书面文件或邮件形式送达，并于2013年2月1日在福州市六一中路106号榕航花园1号楼3层公司会议室召开，与会监事一致推举李震先生主持会议。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  经与会监事投票表决，选举李震先生为公司第五届监事会主席。（4票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  监 事 会

  2013年2月5日