证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司第七届董事会2013年第一次临时会议通知于2013年1月31日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2013年2月4日，会议如期以通讯表决形式举行，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为深圳招商供电有限公司信托借款提供担保的议案》，有关情况如下：

  一、担保情况概述

  公司之全资子公司深圳招商供电有限公司（以下简称"招商供电"）拟向华润深国投信托有限公司借款人民币3.5亿元，本公司拟为该项借款提供连带责任保证，担保金额不超过3.5亿元，保证期间自保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。

  二、被担保人基本情况

  招商供电成立于1986年10月，注册地址：深圳市南山区蛇口工业八路；法定代表人：林少斌；注册资本5700万元, 公司直接持有其95%的股权，并通过公司之全资子公司深圳招商房地产有限公司间接持有其5%的股权；经营范围：供电、购销五金交电、机械产品及配件等。

  招商供电主要财务指标：截止2011年12月31日，资产总额为427,319万元，负债总额为322,745万元，净资产为104,574万元，2011年，公司营业收入为62,062万元，净利润为13,149万元。该公司不存在担保、抵押、诉讼的事项。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为招商供电的信托借款提供连带责任保证，担保期间：自保证合同生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。担保金额：担保债权之最高本金余额为3.5亿元。

  四、董事会意见

  招商供电因营运资金需求，通过信托借款补充资金，有利于加强资金管理和促进公司经营发展。

  五、公司累计对外担保数量

  截止2012年12月31日，公司及控股子公司的对外担保总额为290,427万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的14.22%（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  六、其他

  因招商供电截止2011年12月31日的资产负债率为76%，依据证监会和银监会2005年联合发布的《关于防范上市公司对外担保行为的通知》以及深交所《股票上市规则》等法规规定，公司为招商供电提供担保需经董事会审议后报股东大会批准。股东大会召开时间将另行通知。

  特此公告

  招商局地产控股股份有限公司董事会

  二○一三年二月五日