证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、公司于２０１３年１月１９日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登《深圳市彩虹精细化工股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》；

２、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１３年２月４日（星期一）上午９：３０

２、召开方式：现场表决方式

３、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长郭健先生

６、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计１名，代表公司股份１２２，６１６，０００股，占公司有效表决权股份总数的３９．１５％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票方式对议案进行表决，并形成如下决议：

１、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况并参考国内其他上市公司的情况制定的，具体薪酬方案如下：

表决结果为：１２２，６１６，０００股同意，占出席会议有效表决股份总数的１００．００％；０股反对，占出席会议有效表决股份总数的０．００％；０股弃权，占出席会议有效表决股份总数的０．００％。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

五、备查文件

１、深圳市彩虹精细化工股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

２、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会

二○一三年二月五日