证券时报多媒体数字报

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次（临时）会议于2013年2月4日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于2013年1月31日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议应表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议由公司董事长刘迎建先生主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场及通讯表决相结合、记名投票的方式，形成决议如下：

  一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任王红岗先生为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任王红岗先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

  二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任籍斌先生为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任籍斌先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

  三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任石践先生为公司副总经理的议案》

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任石践先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

  四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于调整公司管理机构设置的议案》

  根据公司的战略发展规划，为突出各业务重点，有效管理，公司拟将供应链相关业务单元整合为供应链中心，将大客户相关业务单元整合为大客户中心。调整后的管理机构包括营销中心、研发中心、管理中心、供应链中心、大客户中心五大部门。

  王红岗先生、籍斌先生、石践先生的简历请参见附件。

  特此公告

  汉王科技股份有限公司董事会

  2013年2月4日

  附件：副总经理简历

  王红岗先生：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历。1994年至1998年任职于中国科学院自动化研究所。1998年加入本公司，先后担任硬件部总经理、绘画板事业部副总经理、公司监事。现任公司管理中心副总经理。

  作为公司的核心技术人员，王红岗先生承担的项目有"新一代无线无源绘画板核心技术的研发"、"新一代无线无源手写板核心技术的研发"、"手写液晶核心技术的研发"、"无线无源技术的传感器"等公司内部研发项目以及信息产业部"加密签名板"项目等。王红岗先生曾获得2000年北京市科学技术一等奖、2001年国家科学技术进步一等奖等奖项。

  王红岗先生为公司前任监事，任期为2008年12月16日至2012年1月20日。王红岗先生离任时持有公司股份885,328股，占公司股权比例为0.41%。2012年7月27日和2012年7月30日王红岗先生通过二级市场分别减持64股和442,600股。

  截至目前，王红岗先生持有公司股份442,664股，占公司股权比例为0.21%，且全部处于限售状态。与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  籍斌先生：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年至2003年任职于天津大学党委，先后担任组织干事、副科长；2003年至2005年任职于汉王科技有限公司，担任产品经理；2005年至2009年任职北京汉王信息技术开发有限公司，担任副总经理；2009年加入本公司，先后担任销售部副总经理、事业部副总经理、产品部常务副总经理等职务。现任公司产品部总经理。

  籍斌先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  石践先生：男， 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年至2002年任职于中国人民解放军总装备部指挥技术学院，先后担任助教、讲师，一直从事教学科研工作；2002年加入本公司，先后担任研发部经理、产品经理、人脸识别产品线总经理。现任公司营销中心副总经理。

  石践先生未持有本公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。