证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第九十次会议通知已于2013年1月31日以传真及电子邮件方式发出，会议于2013年2月4日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<高级管理人员工作规则>的议案》。详见上海证券交易所网站。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<高级管理人员职业道德准则>的议案》。详见上海证券交易所网站。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<内部控制评价管理办法>的议案》。详见上海证券交易所网站。

  四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<新闻发言人制度>的议案》。详见上海证券交易所网站。

  五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司贷款的议案》。本公司下属子公司珠海华发装饰工程有限公司向国投信托申请信托贷款，总额人民币30000万元，贷款期限2年；向华能贵诚信托申请信托贷款，总额人民币19000万元，贷款期限2年。具体事宜授权公司经营班子办理。

  六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立子公司的议案》。因业务拓展需要，公司设立：

  北京华阳投资有限公司（暂定名，最终名以工商局登记为准），注册资本为人民币1000万元，本公司出资人民币200万元，占20%，公司全资子公司珠海华福商贸发展有限公司出资人民币800万元，占80%，委派刘亚非担任法定代表人；

  珠海铧国商贸有限公司（暂定名，最终名以工商局登记为准），注册资本为人民币10000万元，公司全资子公司珠海铧创经贸发展有限公司出资人民币8000万元，占80%，公司全资子公司珠海奥华企业管理咨询有限公司出资人民币2000万元，占20%，委派俞卫国担任法定代表人。

  上述事宜授权公司经营班子办理。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司董事局

  二○一三年二月五日