证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

  2013年2月4日，公司第四届董事会第十一次（临时）会议在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议通知于2013年1月31日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。会议应到董事9名，实到董事9名。

  本次会议符合公司法和公司章程的规定。

  一、与会董事以传真表决的方式通过关于审议"改聘部分副总经理及财务负责人"的议案，投票审议结果为：

  1、9票赞成、0票反对、0票弃权，同意解聘王永辉所任公司副总经理、财务负责人职务；

  2、9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任熊奕为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满为止。

  3、9票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王洪雷为公司副总经理、财务负责人，任期至本届董事会任期届满为止。

  （熊奕、王洪雷简历见附件）

  二、公司独立董事对本次会议议案发表独立意见如下：

  1、王永辉因工作调动原因，已向董事会提出了辞去公司副总经理、财务负责人职务的请求。董事会解聘王永辉所任公司副总经理、财务负责人职务的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定；

  2、经公司总经理提名，董事会聘任熊奕任公司副总经理，聘任王洪雷任公司副总经理、财务负责人，任期至本届董事会任期届满为止。

  按照《公司章程》的有关规定，我们对熊奕、王洪雷的个人履历等材料进行了审查，没有发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，符合公司高级管理人员的任职资格，公司聘任熊奕任公司副总经理，聘任王洪雷任公司副总经理、财务负责人任的决策程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。

  四川成发航空科技股份有限公司董事会

  二○一三年二月四日

  附件：熊奕、王洪雷简历

  熊奕简历

  熊奕，男，1976年8月出生，现年36岁，硕士，中共党员，助理工程师。1998年7月至1999年12月，任成发集团外贸处项目经理；2000年1月至2000年11月，任成发科技市场营销部业务主管；2000年11月至2001年11月，任成发科技派驻美国普惠公司常驻代表；2001年11月至2002年8月，任成发科技市场营销部高级业务主管；2002年8月至2005年8月，任成发科技国际业务部部长助理、副部长；2005年8月至2008年5月，任成发科技国际业务部部长；2008年5月至2009年9月，任成发科技副总工程师兼国际业务部部长；2009年9月至2010年12月，任成发科技副总工程师兼热表公司总经理；2011年1月至2011年12月，任中航工业成发公司（党委）办公室主任；2012年1月至2012年8月，任中航工业成发总经理助理兼成发普睿玛总经理；2012年8月至2013年1月，任中航成发总经理助理;2012年8月至今，任中航工业成发钣金总经理。

  王洪雷简历

  王洪雷，男，1975年3月出生，现年37岁，本科，中共党员，高级会计师。1999年7月至2001年10月，任中航工业西航财务处成本科会计员；2001年10月至2002年5月，任中航工业西航石化设备厂财务科副科长；2002年5月至2003年7月，任中航工业西航财务处铸造财务科副科长、科长；2003年7月至2005年8月，任中航工业西航财务处兼任铸造与二机财务科科长；2005年8月至2008年5月，任中航工业西航财务处成本科科长；2008年5月至2008年10月，任中航工业西航财务处副处长；2008年10月至2010年11月，任西安航空动力股份有限公司财务部副部长；2010年11月至2013年1月，任中航工业西航财务部部长。