证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会（由陈文理等人组成）于2013年2月2日发布了《公司第五届董事会(由陈文理等人组成)第30次会议决议公告》（公告编号：临2013-10）。其中，该次会议审议通过聘任杨志凌先生为公司副总经理、聘任陈海燕女士为公司副总经理、聘任孙爱林先生为公司董事会秘书、聘任郭青先生为公司证券事务代表。

  公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）对上述的聘任不予认可。现公司第五届董事会（由李勤夫等人组成）重申：

  1、公司现任总经理为杨志凌先生。

  2、公司现任董事会秘书为陈海燕女士。

  3、公司现任证券事务代表为陈婷女士。

  特此公告。

  上海九龙山旅游股份有限公司

  董事会（由李勤夫等人组成）

  2013年2月5日