证券时报多媒体数字报

  证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2013-007

  恒生电子股份有限公司

  2013年度第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要内容提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开和出席情况

  恒生电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年2月4日在公司会议室召开，出席会议的股东和股东代理人共9名，代表公司股份171298371股，占公司总股本的27.46 %。会议由董事长彭政纲主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  三、议案审议情况：

  与会股东以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过《关于选举彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、王则江、陈鸿、盛杰伟、马占春为公司第五届董事会董事》的决议。

  （1）选举彭政纲为公司第五届董事会董事；赞成171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  （2）选举刘曙峰为公司第五届董事会董事；赞成171298371 票占出席会议有表决权股份的 100 %。

  （3）选举蒋建圣为公司第五届董事会董事；赞成171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  （4）选举王则江为公司第五届董事会董事；赞成171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  （5）选举陈鸿为公司第五届董事会董事；赞成171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  （6）选举盛杰伟为公司第五届董事会董事；赞成171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  （7）选举马占春为公司第五届董事会董事；赞成171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  2、以累积投票的方式，经逐项表决，审议通过《关于选举汪祥耀、张天富、严建苗、李蓥为公司第五届董事会独立董事的决议》。

  （1）、选举汪祥耀为公司第五届董事会独立董事；赞成171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  （2）、选举张天富为公司第五届董事会独立董事；赞成171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  （3）、选举严建苗为公司第五届董事会独立董事；赞成171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  （4）、选举李蓥为公司第五届董事会独立董事；赞成 171298371票，占出席会议有表决权股份的 100 %。

  3、经逐项表决，审议通过《关于选举陈春荣、王悦东为公司第五届监事会监事的决议》；

  （1）、选举陈春荣为公司第五届监事会监事

  赞成：171298371股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃：0股，占出席会议有表决权股份的0%；反对：0股，占出席会议有表决权股份的0 %。

  （2）、选举王悦东为公司第五届监事会监事

  赞成： 171298371 股，占出席会议有表决权股份的 100 %；放弃： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %；反对： 0 股，占出席会议有表决权股份的 0 %。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经浙江凯麦律师事务所肖佳佳、史莉佳律师见证，并出具了法律意见书，两位律师认为公司本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

  五、备查文件

  1、召开股东大会的通知公告

  2、本次股东大会的决议

  3、律师法律意见书

  4、会议记录

  特此公告

  恒生电子股份有限公司董事会

  二0一三年二月四日

  证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2013-008

  恒生电子股份有限公司

  五届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”）五届一次董事会于2013年2月4日在公司会议室举行。本次会议应到会董事11名，实际出席10名；董事盛杰伟授权董事陈鸿代为表决；监事3 名列席，彭政纲先生主持了本次会议。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

  会议经全体董事讨论和选举，通过以下决议：

  一、选举彭政纲先生为公司董事长。

  同意 11 票；弃权 0 票；反对0票。

  二、选举刘曙峰先生为公司副董事长。

  同意 11 票；弃权 0 票；反对0 票。

  三、根据新任董事长的提名，与会董事同意聘任刘曙峰先生为新一任公司总经理。

  同意11票；弃权 0票；反对0票。

  四、根据新任董事长提名，同意任命新一届审计、薪酬与考核、战略投资、提名委员会，具体人选安排如下：

  1）审计委员会

  委员：汪祥耀、李蓥、严建苗、蒋建圣、王则江

  委员会主席由独立董事汪祥耀先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任；

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  2）薪酬与考核委员会

  委员：严建苗、张天富、汪祥耀、蒋建圣、盛杰伟

  委员会主席由独立董事严建苗先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任；

  同意 11票；弃权 0 票；反对0票。

  3）战略投资委员会

  委员：彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、陈鸿、王则江、马占春

  委员会主席由彭政纲先生担任；

  同意11票；弃权 0票；反对0票。

  4）提名委员会

  委员：张天富、严建苗、蒋建圣

  委员会主席由独立董事张天富先生担任，执行主席由蒋建圣先生担任；

  同意11票；弃权 0票；反对0票。

  五、根据新任董事长提名，同意聘任童晨晖先生为公司董事会秘书。

  同意11票；弃权 0票；反对0票。

  六、根据总经理提名，同意聘任以下人员为公司副总经理和财务负责人：

  1）根据总经理提名，聘任范径武先生为公司副总经理。

  同意11票；弃权0 票；反对0票；

  2）根据总经理提名，聘任方汉林先生为公司副总经理。

  同意11票；弃权 0票；反对0票；

  3）根据总经理提名，聘任官晓岚先生为公司副总经理。

  同意11票；弃权 0票；反对0票；

  4）根据总经理提名，聘任童晨晖先生为公司副总经理。

  同意11票；弃权 0票；反对0票；

  4）根据总经理提名，聘任傅美英女士为公司财务负责人。

  同意11票；弃权0票；反对0票。

  恒生电子股份有限公司

  董事会

  2013年2月4日

  附件一：新增高管简历（其他董事、监事、高管简历请见2013年1月18日本公司公告）

  1、范径武先生简历：

  1971年出生，毕业于浙江大学，获硕士学位，高级工程师。范先生自大学毕业后进入恒生工作，从事金融IT软件工作多年，系中国软件行业协会理事，目前担任公司技术总监。

  2、方汉林先生简历：

  1974年出生，先后毕业于浙江大学生物医学工程及仪器专业、中欧国际工商学院EMBA。1997年大学一毕业就进入恒生公司工作，经历过开发、工程、维护、市场及管理等各个岗位，对金融IT服务领域有深刻的理解。2010年-2013年1月任公司总经理。

  3、官晓岚先生简历：

  1971年出生，先后毕业于杭州电子工学院工业管理工程专业、中欧国际工商学院EMBA。1996年进入公司工作，历任北京分公司经理、上海分公司经理、证券行业产品总监、证券行业市场总监、证券行业副总经理、证券事业部总经理、公司副总经理等职，目前负责证券事业部的经营与发展。

  4、童晨晖先生简历：

  1971年出生，先后毕业于华东政法大学、上海财经大学，获法学士和经济学硕士，1994年获司法部律师资格证书；1993年起任职于浙江省科技风险投资有限公司等单位，2002年加入公司，历任高级经理、投资总监、董事会秘书、公司副总经理。

  4、傅美英女士简历

  1954年出生，高级会计师。曾担任杭州电化集团有限公司总会计师职务。2000年11月进入公司工作，历任财务部经理、财务管理总部总经理、财务总监等职，目前负责公司财务管理总部、合同管理、法务、采购部等工作。

  附件二：

  关于提名第五届高管的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，我们作为恒生电子股份有限公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第一次会议审议的有关公司高管的任命发表以下独立意见：公司根据法定程序任命刘曙峰、范径武、方汉林、官晓岚、童晨晖、傅美英为公司高管，我们认为上述人选的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定，提名高管候选人的程序合法有效，同意董事会关于高管任命的决议。

  恒生电子股份有限公司独立董事

  汪祥耀、张天富、严建苗、李蓥

  2013年2月4日

  证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2013-009

  恒生电子股份有限公司

  五届一次监事会决议公告

  恒生电子股份有限公司五届一次监事会于2013年2月4日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由柳阳主持。

  经与会监事表决，一致推选柳阳为恒生电子股份有限公司第五届监事会监事长，任期三年。

  恒生电子股份有限公司

  监事会

  2013年2月4日