证券时报多媒体数字报

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-05

东莞勤上光电股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年2月4日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李旭亮先生召集和主持。会议通知已于2013年1月29日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

与会董事同意于2013年2月27日（星期三）在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

与会董事同意公司使用1亿元超募资金暂时补充流动资金，期限自董事会批准之日起不超过6个月。与会董事认为，此举有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司生产经营的需要，有利于维护全体股东的利益。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任韦莉女士为公司副总经理的议案》。

与会董事同意公司聘请现任董事会秘书韦莉女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

注：

1、《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》、《关于聘任公司副总经理的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见、国信证券关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见详见巨潮资讯网。

三、备查文件

公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2013年2月4日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-06

东莞勤上光电股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2013年2月4日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2013年1月29日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事8名，实际出席监事8名。会议由监事会主席陈永洪先生召集和主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会监事以现场投票结合通讯方式进行表决，形成本次会议决议如下：

以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

与会监事认为：公司本次使用部分超募资金10,000万元用于补充业务发展及经营管理所需资金，期限自董事会批准之日起不超过6个月，此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为股东创造更大的效益。该决定符合深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《章程》、公司《募集资金管理办法》，符合全体股东的利益。故同意公司本次使用10,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

三、 备查文件

公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司监事会

2013年2月4日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-09

东莞勤上光电股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总经理李旭亮先生提名，董事会提名委员会审核，由2013年2月4日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司即日起聘请现任董事会秘书韦莉女士为公司副总经理，任期至本次董事会届满时止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

韦莉女士简历如下：

韦莉，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，大学本科学历，中欧国际工商学院在读EMBA。曾任职于美国赛智集团股份有限公司，曾任深圳菁英时代投资管理有限公司董事长助理、发展部总监等职；2009年3月起担任本公司董事长助理、投资者关系经理等职，现任本公司董事会秘书。

韦莉女士与公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2013年2月4日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-08

东莞勤上光电股份有限公司关于使用

部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”或“勤上光电”）于2013年2月4日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、首发募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1745号”文核准，发行人民币普通股（A股）股票4,683.50万股，发行价格为24.00元/股，募集资金总额为112,404.00万元，募集资金净额为105,681.54万元。

上述募集资金到位情况已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2011年11月21日审验并出具深鹏所验字[2011]0373号验资报告。

二、截至目前超募资金使用情况

公司实际募集资金净额为105,681.54万元，超额募集资金为人民币59,338.21万元。公司超募资金使用情况如下：

2011年12月6日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,950万元偿还银行贷款及使用超募资金8,050万元永久性补充流动资金。

2012年2月13日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金。2012年8月6日，公司已将7,000万元全额归还募集资金账户。

2012年8月10日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充流动资金。公司实际使用了超募资金7,000万元暂时补充流动资金。2013年1月29日，公司已将7,000万元全额归还募集资金账户。

截止目前，公司已累计使用超募资金21,000万元，剩余可使用超募资金为38,338.21万元。

三、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的计划和必要性

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着股东利益最大化的原则，在保证不变相改变募集资金用途和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司结合自身的实际生产经营情况，为充分提高资金使用效率，补充业务发展及经营所需的资金，同时降低财务费用，公司拟将部分超募资金人民币10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金足额归还到公司募集资金专用账户,六个月可为公司节省财务费用约280万元。

本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接地用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券的投资交易。最近十二个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的审议情况

1、2013年2月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。全体董事同意公司使用超募资金人民币10,000万元暂时补充流动资金，认为此举有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司生产经营的需要，有利于维护全体股东的利益。

2、同日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用部分超募资金10,000万元用于补充业务发展和经营管理所需资金，期限自董事会批准之日起不超过6个月，此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为股东创造更大的效益。该决定符合深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司《章程》、公司《募集资金管理办法》，符合全体股东的利益。故同意公司本次使用10,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

3、本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的事项，不需要提交公司股东大会审议，经董事会审议同意后开始实施。

五、公司独立董事意见

公司拟使用超募资金人民币10,000万元用作补充业务发展及经营所需的资金，自董事会审议通过之日起算不超过6个月,此举有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务成本，可为公司减少潜在利息支出约280万元,为股东创造更大的效益。

本次使用部分超募资金暂时补充流动资金与公司募集资金投资项目不相抵触，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

公司过去12个月内未进行证券投资等风险投资。公司承诺在使用超募资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资，并承诺到期以自有资金及时归还到募集资金专户，不存在损害股东利益的情形。

公司本次使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金的内容及审批程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定。

我们同意公司使用10,000万元的超募资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。

六、保荐机构意见

经核查，国信证券发表以下保荐意见：

1、本次募集资金的使用，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的有关规定；

2、将部分超募资金用于暂时性补充流动资金，能够有效降低公司财务成本，提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益；

3、上述超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》及勤上光电《公司章程》等相关规定的要求。勤上光电超募资金使用计划已经勤上光电董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；勤上光电对超募资金实行专户管理，符合募集资金管理办法规定；

4、同时，国信证券将持续关注勤上光电其余超募资金的使用情况，督促勤上光电在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法、合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障勤上光电全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，国信证券对勤上光电本次使用部分超募资金暂时补充流动资金表示无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十六次会议决议；

3、公司独立董事对第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4、保荐机构国信证券股份有限公司出具的保荐意见。

特此公告

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2013年2月4日

证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2013-07

东莞勤上光电股份有限公司关于召开

2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。

5、召开时间：现场会议召开时间为：2013年2月27日（星期三）14：00-15：00。网络投票时间为：2013年2月26日—2013年2月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月27日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年2月26日下午3:00至2013年2月27日下午3:00的任意时间。

6、股权登记日：2013年2月21日。

7、现场会议召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。

二、会议出席和列席人员

1、会议出席人员：2013年2月21日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

三、会议审议事项

（一）议案名称

议案1、《关于终止实施公司<首期股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》

议案2、《关于终止实施公司<首期股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

议案3、《关于补选公司董事的议案》

注：议案1及议案2需经股东大会作出特别决议，由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过方可生效。

（二）披露情况

上述议案内容详见2012年12月29日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2012-90）。

四、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

1、投票时间：2013年2月27日的交易时间，即上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票；投票代码：362638；投票简称：“勤上投票”。

3、在投票当日，“勤上投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为“买入”。

（2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(4)投票举例

股权登记日持有“勤上光电”A股的投资者，对公司所有提案投票申报如下：

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn/gddh/mmcj/public/index.jsp的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2013年2月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2013年2月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100.00元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票,则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、现场会议的登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

（二）登记时间

2013年2月22日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00 。

（三）登记地点及联系方式

地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区东莞勤上光电股份有限公司董事会办公室

联系电话：0769-83996285，传真：0769-83756736

联系人：韦莉

六、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：参会回执、授权委托书

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2013年2月4日

参会回执

致：东莞勤上光电股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013年2月27日（星期三）下午2：00举行的2013年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量： 股

签署日期： 年 月 日

注：

1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席东莞勤上光电股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并就以下议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

委托人签名：

委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

委托人持股数：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账户：

受托人签名：

委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。