证券时报多媒体数字报

  证券代码：000899 证券简称：*ST赣能 公告编号：2013-07

  江西赣能股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年2月4日上午9：00。

  2、召开地点：公司会议室。

  3、召开方式：现场投票。

  4、召集人：公司董事会。

  5、主持人：公司董事长姚迪明先生因工作原因未能出席本次会议，委托公司董事、总经理张惠良先生主持本次股东大会并代为行使表决权。

  6、公司2013年第一次临时股东大会会议通知于2013年1月19日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共5人，代表有表决权股份378,332,435股，占公司有表决权股份总数的58.50%。

  公司部分董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  大会以记名方式投票表决，采用累计投票制逐一审议通过以下议案：

  1、审议公司关于第六届董事会组成人员的议案：

  审议姚迪明先生为公司第六届董事会董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议罗积志先生为公司第六届董事会董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议唐先卿先生为公司第六届董事会董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议刘钢先生为公司第六届董事会董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议何国群先生为公司第六届董事会董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议张惠良先生为公司第六届董事会董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议戴小兵先生为公司第六届董事会独立董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议李沉浮女士为公司第六届董事会独立董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议严武先生为公司第六届董事会独立董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议谢盛纹先生为公司第六届董事会独立董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议熊海根先生为公司第六届董事会独立董事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  公司第六届董事会人员组成（共计11人）：

  董事：姚迪明、罗积志、唐先卿、刘钢、何国群、张惠良

  独立董事：戴小兵、李沉浮、严武、谢盛纹、熊海根

  2、审议公司关于第六届监事会组成人员的议案：

  审议姚晓明先生为公司第六届监事会监事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议李忠清先生为公司第六届监事会监事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议周健勇先生为公司第六届监事会监事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议陈云先生为公司第六届监事会监事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  审议陈翔先生为公司第六届监事会监事的议案

  （1）总的表决情况：

  同意378,332,435股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股，占出席会议表决权股份的0%；反对0股，占出席会议表决权股份的0%；

  （2）表决结果：通过。

  另经公司民主推选，王碧辉、易安涛为公司第六届监事会职工代表监事。他们将与上述经公司本次临时股东大会审议通过的监事一并组成公司第六届监事会。

  公司第六届监事会人员组成（共计7人）：

  监事：姚晓明、李忠清、周健勇、陈云、陈翔

  职工代表监事：王碧辉、易安涛

  以上议案详细情况请查阅公司于2013年1月19日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江西友达律师事务所。

  2、律师姓名：冯帆、魏志军。

  3、结论性意见：江西友达律师事务所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,均合法、合规、真实、有效。

  江西赣能股份有限公司

  2013年2月4日

  证券代码：000899 证券简称：*ST赣能 公告编号：2013-08

  江西赣能股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣能股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2013年1月30日以书面及传真等方式发出，会议于2月4日在公司会议室召开。公司董事长姚迪明先生因工作原因未能出席本次会议，委托公司董事、总经理张惠良先生主持本次董事会并代为行使表决权。会议应到董事11名，实到董事10名。公司监事、高管人员列席会议。与会人员经过认真审议，通过如下决议：

  一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于推选公司第六届董事会董事长的议案。

  选举姚迪明董事为公司第六届董事会董事长。

  二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于选举董事会各专门委员会人员组成的议案。

  根据公司董事人员变动情况，公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：

  战略与投资委员会（共6人）

  姚迪明、罗积志、刘钢、何国群、张惠良、熊海根

  姚迪明董事长任主任委员。

  审计委员会（共3人）

  唐先卿、戴小兵、谢盛纹

  谢盛纹独立董事任主任委员。

  提名、薪酬与考核委员会（共3人）

  刘钢、李沉浮、严武、

  严武独立董事任主任委员。

  三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任总经理的议案。

  经公司董事长姚迪明先生提名，续聘张惠良先生为公司总经理。

  四、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任除总经理外的其他高管人员的议案。

  根据总经理张惠良先生提名，公司：

  续聘刘昌辉先生为公司副总经理；

  续聘严茂汉先生为公司副总经理；

  续聘吴纪先生为公司副总经理、江西赣能丰城二期发电厂总经理；

  续聘黎洪琥先生为公司副总经理；

  续聘曾宜勇先生为公司总法律顾问；

  续聘李声意先生为公司总经济师。

  五、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案。

  经公司董事长姚迪明先生提名，续聘李声意先生为公司第六届董事会秘书，续聘曹宇先生为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  六、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于制定《证券投资管理制度》的议案。

  附：个人简历

  江西赣能股份有限公司

  董事会

  2013年2月4日

  附件：个人简历

  （公司董事会各专门委员会成员简历见公司相关公告）

  姚迪明先生个人简历

  姚迪明，男，1955年9月出生，中共党员、法学硕士，教授级高级工程师，江西省第十二次人民代表大会代表、中共江西省第十三届纪律检查委员会委员，历任江西省计委能源交通处科员、主任科员，江西省科技攻关项目管理办公室副主任，江西省计委能源交通处副处长，江西省计委固定资产投资处处长，江西省投资公司总经理、党委书记，江西省发展和改革委员会党组成员，江西省投资集团公司总经理、党委副书记，现任江西省投资集团公司总经理、党委书记，2000年10月起担任本公司董事长至今。姚迪明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张惠良先生个人简历

  张惠良，男，1962年12月出生，中共党员，法学硕士，高级经济师，历任江西省计划委员会主任科员、江西省投资公司部主任，1997年至2005年10月任本公司董事、副总经理，2005年10月-2007年7月任公司董事、总经理，2007年7月-2011年6月任公司董事、总经理、党委书记，2011年6月起任公司党委副书记、董事、总经理。张惠良先生持有公司有限售条件股份6,886股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  刘昌辉先生个人简历

  刘昌辉，男，1962年3月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。历任江西省计委设审处科员，江西省投资公司农业项目部职员，江西投资经营开发公司副经理，江西富昌石油储运公司总经理、董事长，江西证券登记有限公司副总经理、总经理，江西省投资公司法律事务部主任，江西省投资集团公司资产经营部主任、投资开发部主任，江西赣能股份有限公司监事、党委副书记、副总经理。现任公司副总经理、党委书记。刘昌辉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  严茂汉先生个人简历

  严茂汉，男，1962年7月出生，大学本科学历，高级工程师，历任江西东津发电有限责任公司副总经理兼江西赣能抱子石水电厂厂长，江西赣能居龙潭水电厂厂长，现任公司副总经理。严茂汉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴纪先生个人简历

  吴纪，男，1965年8月出生，中共党员，大专学历，工程师。1982年10月在江西贵溪火力发电厂参加工作，历任江西丰城发电有限责任公司专工、专业主管、机务公司经理、检修总公司副经理、设备管理部经理、总经理助理兼二期工程部经理、总经济师，江西赣能丰城二期发电厂副总经理，总经理，现任公司副总经理、江西赣能丰城二期发电厂总经理。吴纪先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有本公司有限售条件股份8,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  黎洪琥先生个人简历

  黎洪琥，男，1971年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师，历任赣能股份公司审计部副主任、主任，江西昌泰高速公路有限责任公司副总经理、江西赣能股份有限公司监事、江西赣能丰城二期发电厂副总经理兼总会计师，现任公司副总经理。黎洪琥先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  曾宜勇先生个人简历

  曾宜勇，男，1970年6月出生，本科学历，工程师，中共党员，历任江西省投资公司电力分公司项目经理、电力事业部副主任、江西赣能股份有限公司总法律顾问兼董事会秘书，现任公司纪委书记、工会主席、总法律顾问。曾宜勇先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李声意先生个人简历

  李声意，男，1967年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师，历任江西省投资集团公司投资基金管理部职员、江西赣能股份有限公司证券管理部职员、副经理、经理、证券事务代表，董事会秘书。现任公司总经济师、董事会秘书。李声意先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  曹宇先生个人简历

  曹宇，男，1977年11月生，中共党员，MBA。历任江西赣能股份有限公司投资发展部、证券管理部职员、主任经济师，江西巴士在线传媒有限公司董事会秘书、江西赣能股份有限公司证券管理部副经理，现任公司证券事务代表兼证券管理部经理。曹宇先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000899 证券简称：*ST赣能 公告编号：2013-09

  江西赣能股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣能股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2013年1月30日以书面及传真等方式发出，会议于2月4日在公司会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名。与会人员在认真审阅会议有关议题资料后，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于选举公司第六届监事会主席的议案，同意选举姚晓明监事担任公司第六届监事会主席。

  附：姚晓明监事个人简历

  江西赣能股份有限公司

  监事会

  2013年2月4日

  附件：

  姚晓明监事个人简历

  姚晓明，男，1959年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，历任江西省投资公司企管部副主任、总经理办公室主任、江西赣能居龙滩水电厂党委书记，现任江西省投资集团公司党委委员、总法律顾问。自2000年11月起担任本公司监事至今。姚晓明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。