证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ●本次会议没有否决和修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年2月4日9:00

  2.召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长宋甲晶先生

  6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权股份507,594,011股，占公司股份总数643,790,011股的78.8447%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议和表决情况

  大会以记名投票方式审议并通过了如下议案:

  1.审议通过《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》

  表决结果：同意507,594,011股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0%。

  2.审议通过《关于向大连重工o起重集团有限公司借入委托贷款的议案》

  表决结果：同意4,000股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权总数的0%。

  本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工o起重集团有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数未计入本议案有效表决权总数。

  四、律师出具的法律意见书

  1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

  2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1.大连华锐重工集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二O一三年第二次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  大连华锐重工集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年2月5日