证券时报多媒体数字报

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2013-003

云南盐化股份有限公司董事会

2013年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南盐化股份有限公司董事会2013年第一次临时会议于2013年1月30日以书面及邮件形式通知全体董事，于2013年2月4日下午14∶30时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9人，实出席董事9人。会议由公司董事长杨建东先生主持，公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、经全体非关联董事记名投票表决，通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。关联董事杨建东、田恺回避表决。

1、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南华源包装有限公司采购塑料编织袋，2013年预计交易金额3500.00万元。

2、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜及销售碘盐证明商标（全息激光防伪标记），2013年预计交易金额3250.00万元。

3、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽油、柴油，2013年预计交易金额40.00万元。

4、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱、硫酸钠及代理销售其大米、食用油、大豆等商品, 2013年预计交易金额17699.40万元。

5、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售硫酸钠, 2013年预计交易金额470.00万元。

6、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南博源实业有限公司销售工业盐及硫酸钠，承租其房屋和土地以及接受其提供综合服务, 2013年预计交易金额1186.45万元。

7、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售硫酸钠、液碱，2013年预计交易金额459.80万元。

8、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱，2013年预计交易金额329.00万元。

9、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司需向云南磷化集团有限公司销售液碱，2013年预计交易金额为99.00万元。

10、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售液碱，2013年预计交易金额719.50万元。

11、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、次氯酸钠、工业盐酸，2013年预计交易金额431.90万元。

12、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱，2013年预计交易金额1710.00万元。

13、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天鸿化工工程股份有限公司为公司提供检修等服务，2013年预计交易金额760.00万元。

14、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化无损检测有限公司为公司控股子公司云南天冶化工有限公司提供检验检测服务，2013年预计交易金额100.00万元。

15、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南省化工研究院为公司提供技术服务，2013年预计交易金额100.00万元。

16、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司买断销售中轻依兰（集团）有限公司生产的日化系列产品，2013年预计交易金额7200.00万元。

预计公司2013年度日常关联交易金额总计38055.05万元。该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

“云南盐化股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告” （公告编号：2013-004）详见2013年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

“云南盐化股份有限公司独立董事关于对公司2013年度日常关联交易的事前认可及独立意见”详见2013年2月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的议案》。关联董事杨建东、田恺回避表决。

同意公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集资金人民币壹亿元整，全部用于补充流动资金；并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

“云南盐化股份有限公司关于使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的关联交易的公告” （公告编号：2013-005）详见2013年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

“云南盐化股份有限公司独立董事关于对公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的事前认可及独立意见”详见2013年2月6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。

1、同意补选马策、朱庆芬、陈铁水为战略与发展委员会委员。补选后的战略与发展委员会委员组成为：杨建东、王彤、马策、陶其辉、朱庆芬、陈铁水、李君发，其中杨建东担任主任委员。

2、同意补选陶其辉为薪酬与考核委员会委员。补选后的薪酬与考核委员会委员组成为：李君发、朱庆芬、陶其辉，其中李君发担任主任委员。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

《云南盐化股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-006）详见2013年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一三年二月六日

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2013-004

云南盐化股份有限公司

2013年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2013年2月4日，云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2013年第一次临时会议经全体非关联董事记名投票表决，通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

1、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南华源包装有限公司采购塑料编织袋，2013年预计交易金额3500.00万元。

2、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜及销售碘盐证明商标（全息激光防伪标记），2013年预计交易金额3250.00万元。

3、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽油、柴油，2013年预计交易金额40.00万元。

4、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱、硫酸钠及代理销售其大米、食用油、大豆等商品, 2013年预计交易金额17699.40万元。

5、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售硫酸钠, 2013年预计交易金额470.00万元。

6、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南博源实业有限公司销售工业盐及硫酸钠，承租其房屋和土地以及接受其提供综合服务, 2013年预计交易金额1186.45万元。

7、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南三环中化化肥有限公司销售硫酸钠、液碱，2013年预计交易金额459.80万元。

8、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱，2013年预计交易金额329.00万元。

9、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司需向云南磷化集团有限公司销售液碱，2013年预计交易金额为99.00万元。

10、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售液碱，2013年预计交易金额719.50万元。

11、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南天安化工有限公司销售液碱、次氯酸钠、工业盐酸，2013年预计交易金额431.90万元。

12、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱，2013年预计交易金额1710.00万元。

13、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南天鸿化工工程股份有限公司为公司提供检修等服务，2013年预计交易金额760.00万元。

14、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南云天化无损检测有限公司为公司控股子公司云南天冶化工有限公司提供检验检测服务，2013年预计交易金额100.00万元。

15、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意云南省化工研究院为公司提供技术服务，2013年预计交易金额100.00万元。

16、经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，同意公司买断销售中轻依兰（集团）有限公司生产的日化系列产品，2013年预计交易金额7200.00万元。

上述关联交易的关联方均同受公司实际控制人云天化集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在云天化集团有限责任公司任职的公司董事杨建东、田恺为关联董事且回避表决。

预计公司2013年度日常关联交易金额总计38055.05万元。该议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。控股股东云南轻纺集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

二、关联方介绍、关联关系及关联交易主要内容

（一）云南华源包装有限公司

1、基本情况

名称：云南华源包装有限公司

住所：安宁市连然镇大凹子

法定代表人：马炳功

注册资本： 贰仟万元正

实收资本：贰仟万元正

公司类型：非国有独资有限责任公司

经营范围：塑料包装制品的生产销售；塑料加工机械零配件销售；塑料原料、建筑材料、百货的销售；包装装潢印刷品印刷。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，云南华源包装有限公司资产总计79,675,472.85元，股东权益合计30,677,318.15元； 20121-9月年实现营业收入114,539,511.52元，利润总额4,264,658.26元，归属于母公司所有者的净利润1,759,171.53元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南华源包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南华源包装有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南华源包装有限公司的经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南华源包装有限公司采购塑料编织袋，预计与该关联人2013年度日常关联交易总额3500.00万元，具体如下：

（二）云南白象彩印包装有限公司

1、基本情况

名称：云南白象彩印包装有限公司

住所： 昆明市西山区海口镇大营庄干坝塘

法定代表人：李建平

注册资本： 人民币伍佰万元正

实收资本：人民币伍佰万元正

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产销售自产的复合碘盐包装袋及其他多层复合彩印包装材料。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，云南白象彩印包装有限公司资产总计20,814,661.42元，股东权益合计8,893,546.45元； 2012年1-9月实现营业收入20,555,459.30元，利润总额466,240.74元，归属于母公司所有者的净利润1,646,747.93元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南白象彩印包装有限公司的控股股东云南博源实业有限公司是本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南白象彩印包装有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南白象彩印包装有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南白象彩印包装有限公司采购塑塑复合卷膜及销售碘盐证明商标（全息激光防伪标记），预计与该关联人2013年度日常关联交易总额3250.00万元，具体如下：

（三）云南一平浪恒通有限责任公司

1、基本情况

名称：云南一平浪恒通有限责任公司

住所：禄丰县一平浪樟多箐

法定代表人：马炳功

注册资本：贰佰捌拾捌万元正

实收资本：贰佰捌拾捌万元正

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：酒精、松节油储转及销售；成品油零售；预包装食品、散装食品的零售；养殖

一般经营项目：白糖中转；日用百货、日用化学品、五金交电、日用杂品、服装、鞋帽、针织品、照像器材、文化体育用品、化工产品（不含受管制的化工产品及原料）、农副产品（除粮食、烟叶）的销售；物资装卸；物资中转；财产租赁；家用电器维修；摄像服务；种植；工艺美术品（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，云南一平浪恒通有限责任公司资产总计10,030,831.83元，股东权益合计4,712,914,.41元；2012年1-9月实现营业收入17,779,790.30元，利润总额571,649.53元，归属于母公司所有者的净利润569,754.53元。

2、与公司的关联关系

云南一平浪恒通有限责任公司为本公司控股股东云南轻纺集团有限公司控制的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南一平浪恒通有限责任公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南一平浪恒通有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南一平浪恒通有限责任公司采购汽油、柴油，预计与该关联人2013年度日常关联交易总额40.00万元，具体如下：

（四）云南云天化联合商务有限公司

1、基本情况：

名称：云南云天化联合商务有限公司

住所：云南省昆明市滇池路1417号

法定代表人：李如岗

注册资本：壹亿元正

实收资本：壹亿元正

公司类型：有限责任公司

经营范围：国际贸易；国际经济技术合作；国内贸易，物资供应；化肥进出口经营；经济技术咨询服务；国际货运代理；货运代理；农产品贸易；化肥国内贸易；煤炭零售经营；石油焦的销售（以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

截至2012年9月30日，云南云天化联合商务有限公司资产总计7,841,688,154.85 元，股东权益合计251,655,593.89元；2012年1-9月实现营业收入12,160,139,059.98 元，利润总额47,156,480.60元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系：

云南云天化联合商务有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化联合商务有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南云天化联合商务有限公司的经营正常,财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

（1）为满足公司生产经营需要，公司向云南云天化联合商务有限公司销售液碱、硫酸钠，预计2013年交易额399.40万元。

（2）为更好地发挥公司现有营销网络优势，提高公司营销能力，开辟新的利润增长渠道，在上年非自产产品销售的基础上，2013年公司拟扩大代理销售云南云天化联合商务有限公司大米、食用油、大豆等商品的销售规模，预计2013年交易额上限17300.00万元，具体交易金额根据盈利等实际情况确定。

预计与该关联人2013年度日常关联交易总额上限为17699.40万元，具体如下：

注1：按合同期内应收取的委托代理费作为关联交易的交易金额。

（五）云南云天化国际农业生产资料有限公司

1.基本情况

名称：云南云天化国际农业生产资料有限公司

住所：昆明市宝海路13号宝海豪园竹轩12楼A座

法定代表人：刘勇

注册资本：伍仟万元正

实收资本：伍仟万元正

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：化肥、农副产品、化工产品及材料（不含管理商品），饲料、农具、农膜、农用机械、粮食的销售，粮食收购，预包装食品，散装食品德批发兼零售，农业技术开发服务，日化品经营，酒的购销，过磷酸钙、复合（混）肥料的生产，危险化学品的经营，矿产品、金属材料、金属材料、建筑材料的购销（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，云南云天化国际农业生产资料有限公司资产总计4,333,061,066.09元，股东权益合计197,480,103.41元；2012年1-9月实现营业收入6,190,821,326.81元，利润总额103,428,702.97元。

2、与公司的关联关系

云南云天化国际农业生产资料有限公司同受公司实际控制人云天化集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化国际农业生产资料有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南云天化国际农业生产资料有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南云天化国际农业生产资料有限公司销售硫酸钠，预计与该关联人2013年度日常关联交易总额为470.00万元，具体如下：

（六）云南博源实业有限公司

1、基本情况

名称：云南博源实业有限公司

住所：昆明市拓东路石家巷10号

法定代表人：张波

注册资本：捌仟万元正

实收资本：捌仟万元正

公司类型：非自然人出资有限责任公司

经营范围：对印刷、酒店、旅游、房地产、运输、矿泉水、危险化学品（酒精、成品油、松节油）等行业进行投资；对塑料包装制品、塑料加工机械及零配件、办公用品、矿产品、危险化学品（腐蚀品、易燃液体）等进行销售；房地产租赁；物业管理；室内装饰工程施工丙级；对建筑材料、化工原料及化工产品（不含管理商品）、代理经营配套设施进行经营；机电机械产品制造；百货零售、预包装食品的销售（限分支机构许可证经营）；饮食服务、住宿、农副产品种植、仓储、物资中转（限分支机构许可证经营）。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，云南博源实业有限公司资产总计212,667,481.10元，股东权益合计64,225,908.07元；2012年1-9月实现营业收入167,456,005.52元，利润总额2,038,731.79元。

2、与公司的关联关系

云南博源实业有限公司为本公司控股股东云南轻纺集团有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南博源实业有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

3、履约能力分析

云南博源实业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南博源实业有限公司销售工业盐及硫酸钠，承租其房屋和土地以及接受其提供综合服务，预计2013年交易额1186.45万元。具体如下：

（七）云南三环中化化肥有限公司

1、基本情况：

名称：云南三环中化化肥有限公司

住所： 昆明市西山区海口工业园区

法定代表人： 张文学

注册资本： 捌亿元正

实收资本：捌亿元正

公司类型:非自然人出资有限责任公司

经营范围：从事生产、经营化肥和化工产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，云南三环中化化肥有限公司资产总计3,168,461,612.96元，股东权益合计990,903,944.81元；2012年1-9月实现营业收入2,178,009,859.68元，利润总额112,592,557.95元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系：

云南三环中化化肥有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南三环中化化肥有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南三环中化化肥有限公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南三环中化化肥有限公司销售硫酸钠、液碱，预计与该关联人2013年度日常关联交易总额459.80万元，具体如下：

（八）云南磷化集团科工贸有限公司

1、基本情况

名称：云南磷化集团科工贸有限公司

住所： 云南昆明市晋宁县古城镇旧寨

法定代表人： 刘宏

注册资本： 壹亿零壹佰贰拾伍万叁仟玖佰元正

实收资本：壹亿零壹佰贰拾伍万叁仟玖佰元正

公司类型:有限责任公司（法人独资）

经营范围：水玻璃生产与销售；浮选试剂加工与销售、精加工、租赁等（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，云南磷化集团科工贸有限公司资产总计141,037,896.97 元，股东权益合计99,515,616.31元；2012年1-9月实现营业收入49,428,253.72元，利润总额4,869,076.04元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系：

云南磷化集团科工贸有限公司同受公司实际控制人云天化集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南磷化集团科工贸有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南磷化集团科工贸有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南磷化集团科工贸有限公司销售液碱，预计2013年度交易额329.00万元。具体如下：

（九）云南磷化集团有限公司

1、基本情况

名称：云南磷化集团有限公司

住所：昆明市晋宁县昆阳镇月山中路

法定代表人：他盛华

注册资本：贰拾亿叁仟贰佰零肆万伍仟肆佰元正

实收资本：贰拾亿叁仟贰佰零肆万伍仟肆佰元正

公司类型：有限责任公司

经营范围：浮选药剂和药剂合成研究，选矿工艺矿物学研究和分析测试实验，浮选设备和自动控制系统工业化试验研究；地质环境恢复治理研究；磷资源开采技术研究，磷化工技术研究，尾矿利用技术研究；数字矿山设计及科技成果推广应用。磷矿石采选、销售；磷矿石系列产品；化肥、磷化工及其它化工产品；矿产品、化工机械；饲料级磷酸氢钙（DCP）、磷酸二氢钙（MCP）、饲料级磷酸钙盐（MDCP）络合物的销售；建材、能源及电子产品的开发、生产和应用；矿山建筑、矿山机电设备修理；非标设备制造和电镀；本企业产品的出口；本企业产品生产、科研所需原材料机械设备、仪器仪表、零配件的进口；润滑油；固体矿产勘查（丙级）；国内贸易（设计专项审批的除外）。

截至2012年9月30日，云南磷化集团有限公司资产总计9,294,538,447.88元，股东权益合计2,999,839,272.89元；2012年1-9月实现营业收入3,776,517,592.97元，利润总额204,165,802.34元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南磷化集团有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南磷化集团有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南磷化集团有限公司的财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南磷化集团有限公司销售液碱，预计2013年交易额99.00万元。具体如下：

（十）云南云天化国际化工股份有限公司

1、基本情况

名称：云南云天化国际化工股份有限公司

住所：云南省昆明市滇池路1417号

法定代表人： 李如岗

注册资本：壹拾贰亿伍仟零壹拾伍万贰仟肆佰元

实收资本：壹拾贰亿伍仟零壹拾伍万贰仟肆佰元

经营范围： 生产销售化工产品（涉及危险化学品许可证管理的凭许可证生产经营）、农用氮磷钾化学肥料及建筑材料、磷矿副产品、矿物饲料，化工原料、设备的进出口，北海市港区内从事磷酸货物的装卸、仓储作业（凭许可证经营），化工工程设计及对外投资等。

截至2012年9月30日，云南云天化国际化工股份有限公司资产总计28,289,318,254.86元，股东权益合计2,929,489,049.02元；2012年1-9月实现营业收入22,439,923,700.95元，利润总额919,762,493.70元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南云天化国际化工股份有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化国际化工股份有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析

云南云天化国际化工股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南云天化国际化工股份有限公司销售液碱，预计2013年交易额719.50万元。具体如下：

（十一）云南天安化工有限公司

1、基本情况

名称：云南天安化工有限公司

住所：云南省安宁市草铺镇

法定代表人：刘富云

注册资本：壹拾贰亿元

实收资本：壹拾贰亿元

公司类型:非自然人出资有限责任公司

经营范围：生产管道输送液氨及其付产品，其他化工产品及附产品；研究、生产、开发经营液氨下游产品。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，云南天安化工有限公司资产总计4,114,832,413.04元，股东权益合计1,133,702,774.36元；2012年1-9月实现营业收入1,186,076,896.08元，利润总额16,224,907.93元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系

云南天安化工有限公司同受公司实际控制人云天化集团有限责任公司控制, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南天安化工有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

3、履约能力分析

云南天安化工有限公司的经营正常，对本公司支付款项及时，发生坏账的可能性较小。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南天安化工有限公司销售液碱、次氯酸钠、工业盐酸，预计2013年交易额431.90万元。具体如下：

（十二）云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司

1、基本情况：

名称：云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司

住所：昆明市西山区小海口

法定代表人：ELI GLAZER

注册资本：美元 肆佰捌拾万元正

实收资本：美元 肆佰捌拾万元正

公司类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：生产和销售以磷为主要原料的食品添加剂、磷酸盐、磷化物系列化工产品（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

2、与公司的关联关系：

本公司实际控制人云天化集团有限责任公司朱明松副总经理担任云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司的经营正常，支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，公司向云南贝克吉利尼天创磷酸盐有限公司销售液碱，预计2013年交易额1710.00万元。具体如下：

（十三）云南天鸿化工工程股份有限公司

1、基本情况：

名称：云南天鸿化工工程股份有限公司

住所：昆明市二环西路398号

法定代表人：胡均

注册资本：捌仟伍佰万元正

实收资本：捌仟伍佰万元正

公司类型：非上市股份有限公司

经营范围：工业与民用建设项目施工；化工、石油化工装置的设计安装；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类压力容器设计、制造 ； 锅炉、压力容器、压力管道、化工机械、化工生产装的安装、维修和技术改造；市政建设工程施工；道路、桥梁工程设计与施工；建筑装饰工程的设计与施工；设备租赁；国内贸易；货物与技术的进出口业务；房屋租赁、特种专业工程专业承包、水利水电工程施工总承包（以上经营范围涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

截至2012年9月30日，云南天鸿化工工程股份有限公司总资产52,485万元，净资产19,052万元；2012年1-9月实现营业收入9,017万元，利润总额-404万元（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系：

云南天鸿化工工程股份有限公司为公司实际控制人云天化集团有限责任公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南天鸿化工工程股份有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南天鸿化工工程股份有限公司的经营正常,财务状况良好，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，云南天鸿化工工程股份有限公司为公司提供检修等服务，预计2013年交易额760.00万元。具体如下：

（十四）云南云天化无损检测有限公司

1、基本情况：

名称：云南云天化无损检测有限公司

住所： 昆明市二环西路398号高新招商大厦

法定代表人： 龚昌文

公司类型：非自然人出资有限责任公司

注册资本：叁佰万元正

实收资本：叁佰万元正

经营范围：锅炉、压力容器、压力管道、气瓶、机械设备的射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、电磁检测；理化检验检测；第三方检测；建筑检测；无损检测设备和器材的销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

2、与公司的关联关系：

云南云天化无损检测有限公司同受公司实际控制人云天化集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南云天化无损检测有限公司是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南云天化无损检测有限公司经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

根据公司控股子公司云南天冶化工有限公司项目建设需要，云南云天化无损检测有限公司为其提供检验检测服务，预计2013年交易额100.00万元。具体如下：

（十五）云南省化工研究院

1、基本情况：

名称：云南省化工研究院

住所： 昆明市东风东路120号

法定代表人： 张宗凡

注册资金：贰仟贰佰陆拾万伍仟元正

经济性质： 国有经济

经营范围：磷化工产品、化工原料、医药中间体及矿产品、生物化工、香精香料、环保产品、保健卫生、消毒杀菌及日用化工产品的科研技术开发、研究；工程咨询、勘察设计、产品生产及销售；化肥、农药的科研技术开发、研究、科技成果及配套的工艺、技术、工程、装备、仪器仪表的生产、转让和销售；化工科研仪器、分析测量仪器、化工机械设备、电器仪表的研制和销售；化工产品的分析、检测、鉴定、仲裁；房屋出租；停车服务；安全生产检测检验；职业卫生检测、检验及评价；化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业乙级及绿色产业技术、园林绿化的科研开发、成果转让及其工艺技术装备的研制、销售、种衣剂的开发、生产、销售。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，云南省化工研究院资产总计34,561,812.23元，股东权益合计5,691,067.63元；2012年1-9月实现营业收入17,366,544.67元，利润总额-2,736,006.62元，归属于母公司所有者的净利润 -2,736,006.62元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系：

云南省化工研究院同受公司实际控制人云天化集团有限责任公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，云南省化工研究院是本公司的关联企业。

3、履约能力分析：

云南省化工研究院经营正常，具备充分的履约能力。

4、关联交易主要内容

为满足公司生产经营需要，云南省化工研究院为公司提供技术服务，预计2013年交易额100.00万元。具体如下：

（十六）中轻依兰（集团）有限公司

1、基本情况：

名称：中轻依兰（集团）有限公司

住所：昆明西山区小海口

法定代表人：杨授诚

注册资本：贰亿贰仟玖佰陆拾肆万元正

实收资本：贰亿贰仟玖佰陆拾肆万元正

经营范围： 三聚磷酸钠、黄磷、磺酸、表面活性剂（AES），二氧化碳，磷酸盐、强面精、水泥、塑料纸箱、编织袋、洗涤、沐浴液、洗发以及上述各类系列产品的自产自销、批发零售；开展与本企业相关的产品、技术、设备的进出口业务；餐馆、百货；医用药品限下属分支机构凭许可证经营；普通机械设备、电气机械及器材的安装与维修，及其配件的生产加工；五金加工；工业筑炉保温工程服务。（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

截至2012年9月30日，中轻依兰（集团）有限公司资产总计1,328,785,496.51元，股东权益合计-605,581,435.84元；2012年1-9月实现营业收入1,179,772,944.38元，利润总额-136,495,264.12元。（上述数据未经审计）

2、与公司的关联关系：

中轻依兰（集团）有限公司为本公司实际控制人云天化集团有限责任公司的全资子公司, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中轻依兰（集团）有限公司是本公司的关联企业，该交易为关联交易。

3、履约能力分析：

中轻依兰（集团）有限公司的经营正常，对本公司支付款项及时，发生坏帐的可能性较小。

4、关联交易主要内容

为更好地发挥公司现有网络优势，提高公司营销能力、开辟新的利润增长渠道，在上年开展非自产产品销售的基础上，2013年公司拟买断销售中轻依兰（集团）有限公司生产的日化系列产品，预计2013年交易额7200.00万元。具体如下：

注2：按合同期内应收取的委托代理费作为关联交易的交易金额。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保障公司正常经营的需要。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，价格公允，对公司降低成本，开拓市场起到了积极作用，无损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事事前认可情况和发表独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司2013年度日常关联交易事项发表如下意见：

本次关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，认为公司2013年度拟发生的日常关联交易均为保障公司正常经营与发展需要，符合《公司章程》和《公司关联交易公允决策制度》的规定，同意将该议案提交公司董事会2013年第一次临时会议审议。

公司2013年度拟发生的日常关联交易遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东权益的情况。

董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。

我们同意公司2013年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

在获得董事会、股东大会批准后，公司将适时与关联方签署相关合同。

七、备查文件目录

1、公司董事会2013年第一次临时会议决议；

2、独立董事关于公司2013年度日常关联交易的事前认可及独立意见。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一三年二月六日

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2013-005

云南盐化股份有限公司

关于使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券

壹亿元募集资金的关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券募集资金额度为人民币壹亿元整；期限为365天；使用费率按云天化集团2013年度第一期短期融资券募集资金确定的条件。

2、公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金，全部用于补充流动资金，对保障公司正常运营的资金需求将起到积极的作用。

3、本次关联交易须提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

2013年2月4日，公司董事会2013年第一次临时会议经全体非关联董事记名投票表决，以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的议案》，同意公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金，全部用于补充流动资金；并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

云天化集团有限责任公司是本公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，云天化集团有限责任公司是本公司的关联企业，本次交易属于关联交易。董事会在审议该议案时，关联董事杨建东、田恺回避表决，独立董事发表了独立意见。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本公司拟在获得股东大会批准后与云天化集团有限责任公司签署《云天化集团有限责任公司短期融资券募集资金使用协议》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：云天化集团有限责任公司

住所：云南省昆明市滇池路1417 号

法定代表人姓名：他盛华

注册资本：贰拾陆亿捌仟万元正

公司类型：国有独资有限责任公司

经营范围：投资、投资咨询，管理咨询，经济信息及科技咨询服务；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，磷矿石，压缩气体和液化气体，易燃气体，易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品，毒害品，腐蚀品，化工设备；经营原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；出口化工产品、化肥、塑料及其制品，玻璃纤维及其制品，化工设备。进口原辅材料、机械设备及零配件，磷矿石销售；压力容器、工业气体、磷矿石加工（限下属企业凭许可经营）；对于自来水的制造及销售、汽车运输、起重货物、饮食、住宿、学校、幼儿园、医院、物业管理等进行投资管理，贵金属经营。

云天化集团有限责任公司是一家以化肥为主，以有机化工、玻纤新材料、盐及盐化工、磷化工和磷矿采选为重要发展方向的大型综合性产业集团。云天化集团有限责任公司的前身是云南天然气化工厂，始建于1974年，1977年建成投产，1997年，云南天然气化工厂整体改制为云南省人民政府授权经营的国有独资有限责任公司——云天化集团有限责任公司。

云天化集团有限责任公司是本公司的实际控制人。截至2012 年9 月末，云天化集团有限责任公司合并资产总计847.88亿元，负债总计677.77 亿元，合并所有者权益170.11 亿元，2012 年1-9 月实现合并营业收入448.99 亿元，合并利润总额4.66 亿元，合并净利润1.99 亿元。

三、关联交易标的基本情况

经中国银行间市场交易商协会注册（中市协注[2013]CP18号），云天化集团有限责任公司于2013年2月5日在全国银行间市场发行20亿元人民币的云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券。短期融资券期限365天；本期短期融资券采用固定利率方式，利率的确定方式为在确定利率上下限的前提下，通过簿记建档的方式确定，在短期融资券存续期限内固定不变；付息方式为到期一次还本付息。募集资金用途为补充生产经营流动资金，偿还银行借款。

四、交易的定价政策及定价依据

按照公开、公平、公正的市场公允原则合理确定。

五、交易协议的主要内容

发行人：云天化集团有限责任公司，以下简称云天化集团

募集资金使用人: 云南盐化股份有限公司，以下简称云南盐化

（一）募集资金使用额度：云南盐化使用云天化集团2013年度第一期短期融资券募集资金额度为人民币壹亿元整。

（二）募集资金使用期限：云南盐化使用云天化集团2013年度第一期短期融资券募集资金期限为365天，即自2013年2月6日至2014年2月6日。

（三）募集资金使用费率：按云天化集团2013年度第一期短期融资券募集资金确定的条件。

（四）募集资金用途：云南盐化使用云天化集团2013年度第一期短期融资券募集资金壹亿元用于补充生产经营流动资金，不得挪作它用。

（五）募集资金归还方式及使用费支付流程

募集资金归还方式：云南盐化需在募集资金到期日前二个工作日或按云天化集团书面通知时间，将应归还云天化集团的2013年第一期短期融资券本金一次性划到云天化集团指定的银行账户。

使用费支付方式：云南盐化需在2014年2月份按云天化集团书面通知时间，将应支付的云天化集团2013年第一期短期融资券使用费一次性划到云天化集团指定的银行账户。云天化集团收到短期融资券资金和使用费后，按银行间市场清算所股份有限公司规定，负责具体办理短期融资券本金和利息兑付事宜。

（六）募集资金划转方式：在本协议生效后，云天化集团按约定募集资金使用额度，扣除云南盐化应承担的承销费和一次性费用后，以银行转账方式汇入云南盐化指定的银行账户。

（七）违约责任

1．云南盐化未按本协议约定的用途使用云天化集团2013年第一期短期融资券募集资金，云天化集团有权收回已提供的部分或全部募集资金，并对违约使用部分，在本合同约定的资金使用费率上加收10%作为违约金。

2. 云南盐化未按本协议约定归还短期融资券募集资金和支付使用费，云天化集团有权限期或主动追回逾期募集资金和使用费，并在本合同约定的资金使用费率上按日加收0.5%作为逾期款项的违约金。

3. 云南盐化未按本协议约定正确、按时、足额将募集资金和使用费付至指定收款账户，导致云天化集团2013年第一期短期融资券募集资金本金、利息无法按时兑付，因此造成的后果由云南盐化承担，并赔偿因此给云天化集团造成的经济损失。

4. 云南盐化擅自转让本协议项下权利、义务，应按其使用的募集资金总额的10%向云天化集团支付违约金。云天化集团要求继续履行协议的，应继续履行本协议。

5. 云南盐化提供的公司经营情况、报表及其它资料若有不实，云天化集团可责令其限期纠正，拒不纠正时，云天化集团有权提前收回已提供的部分或全部募集资金。

（八）争议的解决方式

双方在履行本协议中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，提交本协议签订地人民法院诉讼解决。

（九）其他

1、本协议未尽事项，双方可友好协商，另立补充协议，作为本协议的一部分，具有同等法律效力

2、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式四份，双方各执两份。

六、交易目的和对上市公司的影响

在目前银行贷款规模整体不宽松的情况下，本次关联交易完成后，有利于缓解公司资金压力，降低综合融资成本，改善公司负债融资结构，对保障公司正常运营的资金需求将起到积极的作用。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2013年初至本公告披露日，公司与云天化集团有限责任公司累计已发生的各类关联交易的总金额为300.43万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，基于独立判断立场，现对公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的关联交易事项发表如下意见：

公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金，在当前银行贷款规模整体不宽松的情况下，对保障公司正常运营的资金需求将起到积极的作用，同意将该议案提交公司董事会2013年第一次临时会议审议。

本次交易属于关联交易,遵循市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东权益的情况。

董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决,董事会的表决程序、表决结果合法有效。

我们同意公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的关联交易事项，并同意将该议案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

九、备查文件

（1）云南盐化股份有限公司董事会2013年第一次临时会议决议；

（2）云南盐化股份有限公司独立董事关于对公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的事前认可及独立意见；

（3）拟签订的《云天化集团有限责任公司短期融资券募集资金使用协议》。

以上备查文件置备于公司证券部。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一三年二月六日

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2013-006

云南盐化股份有限公司

关于召开公司2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：云南盐化股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：

2013年2月4日，公司董事会2013年第一次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》，决定于2013年2月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2013年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2013年2月26日（星期二）下午14:30时。

网络投票时间为：2013年2月25日—2013年2月26日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月26日上午9：30 至11：30，下午 13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月25日下午3：00至2月26日下午3：00。

5．会议的召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2013年2月22日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

8、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；

2、审议《关于公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的议案》

上述议案已经公司董事会2013年第一次临时会议审议通过，“云南盐化股份有限公司董事会2013年第一次临时会议决议公告”（公告编号：2013-003）、“云南盐化股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告” （公告编号：2013-004）、“云南盐化股份有限公司关于使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的关联交易的公告” （公告编号：2013-005）详见2013年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记（通讯地址：云南省昆明市官渡区春城路276号；邮编：650200；传真号码：0871-63126346，信函上请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间： 2013年2月25日（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

3、登记地点：云南盐化股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码： 362053。

2.投票简称：盐化投票

3.投票时间：2013年2月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“盐化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年2月25日下午3：00，结束时间为2013年 2月26日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

（2）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

表3：激活校验码一览表

申报成功后在半日后“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“云南盐化股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、 会议联系方式：

联系人：云南盐化股份有限公司证券部 邹吉虎

地址：云南省昆明市官渡区春城路276号

联系电话：0871-63126346

传真： 0871-63126346

2、 会期半天，与会股东费用自理。

六、备查文件

1、公司董事会2013年第一次临时会议决议。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会

二○一三年二月六日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南盐化股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名及签章：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

注：1.本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

委托人： （签名）

年 月 日

证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2013-007

云南盐化股份有限公司监事会

2013年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。

云南盐化股份有限公司监事会2013年第一次临时会议于2013年1月30日以书面及邮件形式通知全体监事，于2013年2月4日下午15：30时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事九人，实出席监事八人。闫春光监事委托徐兰监事代为出席会议，并代为行使投票表决权。会议由监事会主席徐兰女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司2013年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司2013年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司生产经营与发展需要，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，不会损害公司和非关联股东的利益。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的决策程序进行审核监督的议案》。

经审核，监事会认为公司使用云天化集团有限责任公司2013年度第一期短期融资券壹亿元募集资金的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司生产经营需要，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和非关联股东的利益。

特此公告。

云南盐化股份有限公司监事会

二○一三年二月六日