证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议通知于2013年2月3日以书面方式送达全体董事，会议于2013年2月5日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事8名，独立董事屈茂辉因病未能亲自出席，委托独立董事邓超代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了：《关于向中国农业银行郴州分行申请农网改造升级工程项目借款的议案》。

  公司向中国农业银行郴州分行申请2012年度农网改造升级工程借款人民币3.2亿元，贷款利率为6.55%，贷款期限20年，以公司电费收益权作质押。按照国家农网改造相关政策，上述农业银行专项贷款以向用电户加价征收的农网改造还本付息专项基金逐年进行还本付息。还贷基金不足时，同意用经营资金补充还贷。

  表决结果：9票同意、0票弃权，0票反对。

  本议案需提请股东大会审议通过。

  特此公告。

  湖南郴电国际发展股份有限公司

  董事会

  2013年2月6日