证券时报多媒体数字报

证券代码:000605 证券简称:*ST四环 公告编号:2013-006

四环药业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2013年2月4日上午10点在天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场A20室召开。会议通知已于2013年1月24日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到9人,实到7人,董事贾晋平先生、独立董事吕霞女士因工作原因无法出席,分别委托董事李润茹女士、独立董事于小镭先生代为表决。公司监事列席了会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过了如下决议:

一、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业2012年度总经理工作报告》;

二、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业2012年度董事会工作报告》;

三、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2012年度财务报告》;

四、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2012年年度报告》及《报告摘要》;

五、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《2012年度利润分配、公积金转增股本预案》;

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2012年净利润为5,324,249.71元,归属于母公司所有者的净利润为5,219,212.72元,本年度母公司累计可供股东分配利润-237,948,916.03元。鉴于母公司累计可供股东分配利润为负值,2012年度利润分配预案为:2012年度不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。

六、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《独立董事述职报告》;

七、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》:

由于我公司于2012年9月27日启动重大资产重组事项,暂时无法进行全面的内控建设,根据2012年8月14日财政部、证监会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30号)要求,公司属于“具体实施(四)特殊情况”1,本年度暂不按2012年3月29日第四届董事会临时会议制定的《2012年度内部控制规范实施工作方案》披露内部控制自我评价和审计报告。

1（四）特殊情况：一是主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

八、以9人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《关于决定2012年年度股东大会召开时间及会议议题的议案》:

四环药业股份有限公司决定2012年年度股东大会于2013年3月11日召开。会议议题如下:

(1)审议《四环药业2012年度董事会工作报告》;

(2)审议《四环药业2012年度监事会工作报告》;

(3)审议《四环药业2012年年度报告》及《报告摘要》;

(4)审议《2012年度利润分配、公积金转增股本预案》;

会议还将听取三位独立董事的述职报告。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2013年2月6日

证券代码:000605 证券简称:*ST四环 公告编号:2013-007

四环药业股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四环药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2013年2月4日上午12点在天津经济技术开发区盛达街9号泰达金融广场A20室召开。会议通知已于2013年1月24日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。本次会议应到3人,实到3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,通过了如下决议:

一、以3人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

二、以3人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2012年度财务报告》;

三、以3人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2012年年度报告》及《报告摘要》;

四、以3人同意,0人反对,0人弃权审议通过了《关于公司内部控制规范实施特殊事项的议案》;

由于我公司于2012年9月27日启动重大资产重组事项,暂时无法进行全面的内控建设,根据2012年8月14日财政部、证监会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会[2012]30号)要求,公司属于“具体实施(四)特殊情况”1,本年度暂不按2012年3月29日第四届董事会临时会议制定的《2012年度内部控制规范实施工作方案》披露内部控制自我评价和审计报告。

1（四）特殊情况：一是主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

以上第一、三项决议尚需提交2012年年度股东大会审议。

特此公告。

四环药业股份有限公司

监 事 会

2013年2月6日

证券代码:000605 证券简称:*ST四环 公告编号:2013-009

四环药业股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.会议时间:2013年3月11日上午10:00,会期半天

2.召集人:董事会

3.现场会议地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层会议室

4.会议召开方式:现场表决

5.出席对象:

(1)凡是在 2013年3月4日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师和其他邀请人员。

二、会议议题

1. 审议《四环药业2012年度董事会工作报告》;

2. 审议《四环药业2012年度监事会工作报告》;

3. 审议《四环药业2012年年度报告》及《报告摘要》;

4. 审议《2012年度利润分配、公积金转增股本预案》;

三、会议登记方法

1.登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间

2013年3月5日(上午8:30—11:30 下午1:00-5:00)。

3.登记地点

北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

四、其他事项

1.会期半天,食宿交通费用自理。

2. 会议联系方式:

联系电话:(010)68001660

传 真:(010)68001816

邮政编码:100037

联 系 人:何晴

特此公告

四环药业股份有限公司董事会

2013年2月6日

附件:

代理投票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席四环药业股份有限公司2012年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票,如无指示,则代理人可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票:

注:1、在表决意见相应栏填写, “赞成”划“√” , “反对”划“×” , “弃权”划“O” ;

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

委托人身份证或营业执照号码:_________________________

委托人股东账号: _____________ 委托人持股数:____________ _

代理人签名:_____________ 代理人身份证号码:_____________

委托人签名(盖章):

委托日期:2013年 月 日

证券代码:000605 证券简称:*ST四环 公告编号:2013-010

四环药业股份有限公司关于申请撤销

公司股票交易退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司股票交易被实施退市风险警示的基本情况

四环药业股份有限公司(以下简称“公司”)因2010年、2011年连续两个会计年度亏损,自2012年3月12日起公司股票实行退市风险警示的特别处理,公司证券简称由“ST四环”变更为“*ST四环”,股票交易的日涨跌幅度限制为5%。

二、公司申请撤销公司股票交易退市风险警示的原因

根据中兴华富华会计师事务所有限责任公司对公司2012年度财务报告出具的审计报告,公司2012年度实现营业收入5823.98万元,实现归属于母公司所有者的净利润521.92万元,2012年末公司净资产6152.08万元,主营业务正常运营。公司认为,根据《深证证券交易所股票上市规则》的相关规定,对公司股票实行退市风险警示的原因已消除。

根据《上市规则》第十三章13.2.9条的规定,公司董事会向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的特别处理。

三、风险提示

公司关于撤销股票交易退市风险警示的申请,尚需深圳证券交易所核准,公司股票交易能否撤销退市风险警示存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四环药业股份有限公司董事会

2013年2月6日