证券时报多媒体数字报

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2013-001

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议通知于2013年1月30日以专人送达方式发出，会议于2013年2月5日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于出资设立全资子公司的议案》

  公司董事会同意设立一家全资子公司，公司名称为东莞宝隆包装技术开发有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有资金和自有设备作价投入3000万元，占注册资本的100%。具体情况如下：

  注册资本：人民币3000万元；

  注册地址：广东省东莞市；

  企业类型：有限责任公司；

  经营范围：生产、销售、代客加工茶、果蔬汁饮料，兼售塑料原料及产品，包装技术研发及相关信息咨询（以工商部门核准的经营范围为准）。

  公司董事会授权公司经理层全权办理新设子公司的工商注册登记工作。

  具体内容详见2013年2月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（2013-002号）。

  2.以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请授信额度的议案》。

  （1）董事会同意公司向南洋商业银行(中国)有限公司广州分行申请人民币肆仟万元的授信额度，期限为壹年；

  （2）董事会同意公司以应收账款质押予银行，为上述贷款提供质押担保；

  （3）董事会授权公司董事长张颂明先生代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  二、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2013年2月6日

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2013-002

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  1、投资的基本情况

  本公司拟投资成立一家全资子公司，公司名称为东莞宝隆包装技术开发有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有资金和自有设备作价出资 3000万元，占注册资本的100%。

  2、董事会审议情况

  2013年2月5日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

  本次投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会和政府有关部门的批准。

  3、本项投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  本公司拟设立的全资子公司名称：东莞宝隆包装技术开发有限公司（以工商部门核准的名称为准）；

  注册资本：人民币3000万元；

  出资方式：资金来源为公司自有资金和自有设备作价投入。其中自有设备出资总额不超过2000万元，以实际评估价为准；

  注册地址：广东省东莞市；

  企业类型：有限责任公司；

  经营范围：生产、销售、代客加工茶、果蔬汁饮料，兼售塑料原料及产品，包装技术研发及相关信息咨询（以工商部门核准的经营范围为准）。

  三、投资合同的主要内容

  本次投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅需公司董事会审议通过。

  四、投资的目的、存在风险和对公司的影响

  1、投资的目的

  公司拟通过此次投资来进一步拓展下游代加工业务，完善公司的产业链条，提高公司的综合竞争力。

  2、资金来源

  本次投资资金来源为公司自有资金和自有设备作价投入。

  3、风险及对策

  风险：拟新设立的公司主要进行茶、果蔬汁瓶装饮料的代加工，拥有广阔的市场前景，但在项目实施初期，可能存在订单不足的情形。

  公司对策：本公司作为饮料包装机械设备的提供商，经过多年的发展，目前已拥有饮料行业内的众多高端客户，产品质量已得到认可，公司将在充分利用现有的市场基础上，通过各种适当的方式不断拓展新的市场，提升新设立子公司的市场竞争力。

  4、设立子公司对公司的影响

  此次投资选择在东莞设立全资子公司，有利于公司开拓珠三角区域的瓶装茶、果蔬汁代加工业务，进一步提升公司在珠三角区域的影响力。

  五、备查文件目录

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

  特此公告。

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2013年2月6日