证券时报多媒体数字报

  股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2013-003

  债券简称：12江药债 债券代码：751994

  江中药业股份有限公司2012年度业绩快报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2012年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2012年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

  一、2012年度主要财务数据和指标

  单位：万元

  注：本报告期初数同法定披露的上年年末数。

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期内，公司面对复杂多变的市场经营环境，以“中药产业为主体，经营非处方药及保健食品”为战略方向，不断总结并创新思路，通过老产品的恢复及新产品的开拓，整体运行较为平稳。

  公司总资产增长的主要原因是本期发行5亿元的公司债券。

  三、备查文件

  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司董事会

  二0一三年二月五日

  股票简称：江中药业 证券代码：600750 编号：2013-002

  债券简称：12江药债 债券代码：751994

  江中药业股份有限公司

  第六届第五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江中药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2013年2月5日召开，会议通知于1月25日以书面形式发出，全体董事以通讯方式参会及表决。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

  一、关于调整独立董事的议案

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  因个人原因，公司现任独立董事蔺春林先生申请辞去独立董事职务。公司董事会同意蔺春林先生的辞职请求，并对他在任职期间对公司所作的贡献表示感谢。经公司董事会提名并由董事会提名委员会进行相关审查后，董事会推荐阙泳先生担任公司的独立董事（简历附后），任期至本届董事会期届满止。

  独立董事对此发表意见如下：

  ①公司独立董事候选人的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；②经审阅独立董事候选人的个人履历，候选人不存在相关法律法规规定的不能担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；③经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。

  因此，同意提名阙泳先生为公司独立董事候选人。

  本议案尚须提交股东大会审议批准。

  二、关于公司组织架构调整的议案

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  1、调整概况

  由于公司现已上市的产品，所属不同的细分领域，所处周期也各不相同，因此需要依据产品特性，制订不同的销售策略及方法，从而需要组建不同的销售队伍独立、分开进行销售。因此，为提升组织效率，公司在原销售部下设四条业务线，分别为OTC业务线、初元业务线、参灵草业务线和朴卡业务线。

  2、调整前后的组织架构情况

  （1）调整前，公司组织架构为：

  ■

  （2）调整后，公司新的组织架构为：

  ■

  三、《公司投资管理办法》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。

  由于《关于调整独立董事的议案》需提交股东大会审议批准。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将召开2013年第一次临时股东大会，召开时间、地点、方式等有关事项将另行通知。

  特此公告。

  江中药业股份有限公司董事会

  2013年2月5日

  附：拟聘任独立董事简历

  阙泳，男，1976年出生，研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师，财政部全国高级会计师领军人才。历任江西省交通厅世行贷款泰赣高速项目办财务处长、江西赣粤高速公路股份有限公司财务部经理、财务总监。现任江西省高速公路投资集团有限责任公司财务审计部部长、江西赣粤高速股份有限公司董事。现兼任江西财经大学会计硕士研究生导师，江西省审计学会、地方税务协会、注册税务师协会常务理事。