证券时报多媒体数字报

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2013-临009

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于2013年2月1日以书面方式发出通知，并于2013年2月4日在公司6号会议室以现场方式召开。本次应到董事8名，现场实到董事8名。会议由董事长周福海先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

  为满足亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称"亚通科技"）生产经

  营需要，保证亚通科技持续、健康发展，同意亚通科技以部分自有房产及土地使用权作抵押担保，向中国银行股份有限公司海安支行申请本金余额最高不超过人民币壹亿元的贷款（期限为1年），用于补充流动资金。

  同时授权公司董事长和亚通科技董事长对上述有关申请贷款事项分别签署

  公司和亚通科技的相关法律文件。

  二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈理财产品管理制度〉的议案》。

  该制度登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有资金进行中短期安全性高、低风险、稳健型银行理财产品买卖。同意公司使用不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品，该1.5亿元理财额度可以由公司和公司的全资子公司、控股子公司滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效。并授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。

  具体内容详见2013年2月6日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-临011）。

  独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

  保荐机构东兴证券股份有限公司对该议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2013年2月6日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2013-临010

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议于2013年2月1日以书面方式发出通知，并于2013年2月4日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  监事会经核查确认：公司已制定《理财产品管理制度》，明确了购买理财产品的审批权限和风险管控措施，可以有效防范风险，确保公司资金安全。公司本次使用合计不超过人民币1.5亿元自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用合计不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品事项。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

  2013年2月6日

  证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2013-临011

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年2月4日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品，该1.5亿元理财额度可以由公司和公司的全资子公司、控股子公司滚动使用，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜以及由公司董事长签署相关法律文件。具体内容公告如下：

  一、投资概述

  1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度：根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，使用合计不超过人民币1.5亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。

  3、投资品种：公司运用自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的规定。

  4、资金来源：资金为公司自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

  5、投资期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

  6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  7、本投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制措施

  （一）风险分析

  1、投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、资金存放与使用风险；

  3、相关人员操作和道德风险。

  （二）拟采取的风险控制措施

  1、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

  2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  （1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

  （2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

  （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

  3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  （1）实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

  （2）公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

  （3）公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  4、公司制定《理财产品管理制度》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

  5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

  2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  本公告发布之日起前12个月内，公司未发生投资理财产品情况。

  五、审批程序

  1、董事会审议情况

  2013年2月4日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，全体董事对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》进行了审议，一致同意公司使用不超过1.5亿元人民币的自有闲置资金购买银行保本型短期理财产品。

  2、监事会审议情况

  2013年2月4日，公司召开第二届监事会第十七次会议，全体监事对《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》进行了审议，一致同意公司使用合计不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品事项。

  3、公司独立董事意见

  公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：同意公司使用合计不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品事项。

  4、保荐机构意见

  公司保荐机构经过认真审核，发表核查意见：同意公司使用合计不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买银行短期保本型理财产品事项。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

  2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

  3、独立董事关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见；

  4、东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见。

  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2013年2月6日