证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2013年2月5日上午9：30，公司第七届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知于2013年1月28日以书面送达、传真或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《公司高级经营管理人员考核评价管理制度》

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  （二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  董事会同意续聘高建柏先生、刘德树先生、刘声向先生为公司副总经理，个人简历附后。独立董事发表的独立意见同日登载在巨潮资讯网。

  上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》等有关规定，合法有效；经向有关监管部门了解，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  （三）审议通过了《关于对部分资产计提减值准备的议案》

  董事会同意公司根据《企业会计准则》的规定对2012年度相关资产全额计提减值准备，计提总额为1,845,158.05元，并相应影响2012年度的损益。独立董事发表的独立意见同日登载在巨潮资讯网的公告。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  附件：公司高级管理人员简历

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

  2013年2月5日

  附：公司高级管理人员简历

  高建柏先生 1964年7月生，经济学硕士，高级经济师。1985年毕业于安徽师范大学数学系；1990-1993年就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。1993年6月加入本公司，先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健龙岗香蜜房地产开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作。历任公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。2001年10月至今，兼任莱宝高科（002106）董事。2008年4月至今，任本公司副总经理，2011年4月起兼任公司董事会秘书。

  刘德树先生 1968年12月生，工程硕士，高级工程师。1993年毕业于武汉城市建设学院工民建专业。2010年12月获得华中科技大学建筑与土木工程领域工程硕士学位。1993年8月加入本公司。先后在公司所属市政工程总公司、天健香港有限公司、特种工程处、工程管理部工作，其中1998年至1999年赴新加坡南洋理工大学发展中国建筑业高级研修班公派留学。历任天健香港公司副总经理、天健集团工程管理部经理、市政工程总公司副总经理等职。2007年5月至2009年11月，任市政工程总公司总经理、党总支书记。2009年11月至今，任本公司副总经理。

  刘声向先生 1971年8月生，工程硕士，工商硕士，高级工程师。1994年6月毕业于湖南大学公路与城市道路工程专业。2009年11月获得湖南大学建筑与土木工程领域工程硕士学位,2013年1月获得北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位。1994年7月加入本公司。历任公司市政三公司技术员、生产技术科副科长，公司工程部经理助理，公司路桥二公司副经理、经理，深圳市天健沥青道路工程有限公司法人代表、董事长、总经理，市政工程总公司副总经理等职。2010年1月至2012年9月任市政工程总公司总经理、党总支书记。2012年9月至今，任本公司副总经理。