证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式

  3、会议召开时间：2013年2月5日上午9:30

  4、会议召开地点：深圳市福田区彩田路3069号星河世纪大厦A栋32楼大会议室

  5、会议主持人：董事长顾伟先生

  6、会议的通知：公司于2013年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市兆驰股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为460,897,500股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的64.74%。

  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长顾伟先生主持本次股东大会。公司部分董事及监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议并通过了《关于开展2013年远期外汇交易业务的议案》

  表决结果：同意460,897,500股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、 律师出具的法律意见

  北京国枫凯文（深圳）律师事务所张清伟、梁雪莹律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下："本所认为，贵公司2013年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。"

  五、 备查文件

  1、《深圳市兆驰股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市兆驰股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年二月六日