证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１３年２月５日上午１０：３０点

２、召开地点：本公司综合楼七层会议室

３、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式

４、召集人：公司董事会

５、主持人：副董事长 王玉柱

６、网络投票时间：网络投票具体时间为：２０１３年２月５日。

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年２月５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年５月４日１５：００至２０１３年２月５日１５：００期间的任意时间。

７、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

１、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共２０名，代表股份１８３，５３６，７２８ 股，占公司股份总数的３９．１１％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共６名，代表股份１８３，１９６，７７１股，占公司股份总数的３９．０４％；通过网络投票的股东１４人，代表股份３３９，９５７股，占上市公司总股份的０．０７２４％。

２、股东现场出席情况

股东及股东代理人６名，代表股份１８３，１９６，７７１股，占公司股份总数的３９．０４％。

四、提案审议和表决情况

一、关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在广发银行郑州分行经三路支行综合授信３亿元人民币提供担保的议案；

表决结果：

其中，现场投票结果，同意５２，７８４，４９１股，占出席现场会议股东所持股份总额的２８．８１％；回避１３０，４１２，２８０股，占出席现场会议股东所持股份总额的７１．１９％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意４５，７０７股，占网络投票所有股东所持股份的的１３．４４４９％；反对２９４，２５０股，占网络投票所有股东所持股份的８６．５５５１％；弃权０股（其中，因未投票默认弃权０股），占网络投票所有股东所持股份的０．００００％。

二、山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订综合服务合同的议案；

表决结果：

其中，现场投票结果，同意５２，７８４，４９１股，占出席现场会议股东所持股份总额的２８．８１％；回避１３０，４１２，２８０股，占出席现场会议股东所持股份总额的７１．１９％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意４３，３０７股，占网络投票所有股东所持股份的１２．７３９０％；反对２５７，０５０股，占网络投票所有股东所持股份的７５．６１２５％；弃权３９，６００股（其中，因未投票默认弃权３９，６００股），占网络投票所有股东所持股份的１１．６４８５％。

三、山西三维集团股份有限公司关于增加关联交易关联方以及调整２０１２年度日常关联交易预计总额的议案。

表决结果：

其中，现场投票结果，同意５２，７８４，４９１股，占出席现场会议股东所持股份总额的２８．８１％；回避１３０，４１２，２８０股，占出席现场会议股东所持股份总额的７１．１９％；反对０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占出席现场会议股东所持股份总额的０％。

网络投票结果，同意４３，３０７股，占网络投票所有股东所持股份的１２．７３９０％；反对２５７，０５０股，占网络投票所有股东所持股份的７５．６１２５％；弃权３９，６００股（其中，因未投票默认弃权３９，６００股），占网络投票所有股东所持股份的１１．６４８５％。

五、律师出具法律意见书

１、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

２、律师姓名：孙水泉 张莉

３、结论性意见：本所律师认为，贵公司２０１３年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。

六、备查文件

１．经与会董事签字的２０１３年第一次临时股东大会决议；

２．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2013年2月5日