证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第五届十一次临时董事会会议于2013年2月5日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于2013年1月30日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

  1、审议通过《关于制订公司〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》

  根据证监会等五部委发《企业内部控制基本规范》及相关配套指引要求和中国证券监督管理委员会贵州监管局《关于做好贵州辖区内部控制实施推进工作的通知》（黔证监发[2012]29号）文件精神，公司积极开展内部控制规范建设工作，制订了公司《内部控制缺陷认定标准》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》

  因公司副总经理陈劲松先生工作变动，不再担任公司高级管理人员。根据公司经营需要，经公司总经理袁远镇先生提名，聘任方洪海先生为公司副总经理（简历附后）。

  公司独立董事认为：公司本次董事会聘任的高级管理人员的提名及任职资格符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况；董事会会议的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  贵州赤天化股份有限公司董事会

  二○一三年二月六日

  附：高级管理人员简历

  方洪海：男，1963年4月出生，党校研究生毕业，中共党员，经济师。曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司销售科副科长，贵州赤天化股份有限公司销售公司副经理、党支部副书记，贵州赤天化股份有限公司副总经理，贵州赤天化纸业有限责任公司党委书记。现任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长、贵州康心药业有限公司董事长。