证券时报多媒体数字报

证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2013-003

北京七星华创电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2013年1月25日以电话、电子邮件方式发出。2013年2月5日上午会议如期以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由董事长王彦伶先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》

2013年度公司与京东方科技集团股份有限公司在销售产品及配件等有关业务上发生的日常关联交易总额不超过2.6亿元。

根据深交所《股票上市规则》的规定，本次关联交易不涉及关联董事，不存在应回避表决的情况。

公司独立董事、保荐机构均发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2013年2月22日召开2013年第一次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二○一三年二月五日

证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2013-004

北京七星华创电子股份有限公司

关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

随着公司产品在TFT-LCD领域销售规模的扩大，公司与京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）预计2013年度主要在TFT-LCD设备及配件等有关业务上发生日常关联交易，交易总金额不超过2.6亿元。

上述事项经2013年2月5日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、京东方基本情况

名称：京东方科技集团股份有限公司

住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号

法定代表人：王东升

注册资本：1352154.2341万元

主营业务：光电子与显示器件、显示信息终端设备；无线通讯与移动信息设备；系统解决方案、软件与服务等几个部分。

京东方创立于1993年4月，是一家显示技术、产品与解决方案的提供商。截至2011年12月31日，京东方2011年度经审计主要财务指标为：总资产6,876,941.56万元，净资产3,504,548.39万元，营业总收入1,274,141.36万元，利润总额84,608.73万元，归属于上市公司股东的净利润56,086.65万元。截至2012年9月30日，京东方2012年三季度主要财务指标为：总资产6,810,096.67万元，净资产3,412,848.06万元，营业总收入1,712,290.80万元，利润总额-91,583.64万元，归属于上市公司股东的净利润-63,527.30万元。

2、与本公司的关联关系

公司与京东方的实际控制人均为北京电子控股有限责任公司，同受北京电子控股有限责任公司的实际控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形。

3、履约能力分析

关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，履约能力较强。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和交易价格

上述关联交易遵循公平、公开、合理的市场定价原则，交易价格通过招投标方式确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据业务发展的具体情况与京东方在2013年度签订有关销售产品及配件协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具有独立的供应、生产、采购及销售系统，在采购、生产、销售等环节发生的关联交易均为公司日常经营所必需。该关联交易依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且均按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，有利于进一步提高公司的盈利能力。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为353,360.00元。

六、独立董事独立意见

公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：

2013年公司与京东方将发生的日常关联交易属于公司日常经营活动，是公司生产经营所需的正常交易，有助于公司扩大TFT设备产品的销售。公司应严格遵循公平、公正的市场原则，切实维护全体股东的利益，且该交易必须经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

经审阅公司《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格均参照市场价格确定，没有损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。同意公司进行上述关联交易事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司与上述关联企业发生的关联交易，没有损害公司和非关联股东的利益；公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项；上述关联交易事项经公司董事会审议通过，独立董事确认并发表了独立意见；该事项尚需提交公司股东大会审议且关联股东需回避表决；上述关联交易未对公司的独立性产生影响；对公司上述日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

（一）第四届董事会第二十次会议决议

（二）独立董事意见

（三）保荐机构核查意见

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二○一三年二月五日

证券代码：002371 证券简称：七星电子 公告编号：2013-005

北京七星华创电子股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

公司第四届董事会第二十次会议于2013年2月5日召开，会议审议通过了《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：2013年2月22日，下午2:00。

5、会议召开方式：现场方式召开。

6、出席对象：

（1）截至2013年2月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于与京东方科技集团股份有限公司2013年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记方法

1、登记时间：2013年2月21日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。

2、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层公司第一会议室。

3、登记办法：

（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年2月21日下午5点前送达或传真至公司资本证券部），不接受电话登记。

四、其他

1、会议联系方式

联系人：徐加力、储舰

联系电话：（010）64369908,（010）64361831-8115

传真：（010）64369908

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2楼2层

邮编：100015

2、本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件

北京七星华创电子股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司

董事会

二○一三年二月五日

附件：

授权委托书

致：北京七星华创电子股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京七星华创电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

委托人签字/盖章： 委托人持股数：

委托人身份证号/营业执照号： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书以复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）