证券时报多媒体数字报

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2013-006号

  广州海格通信集团股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议通知：广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年1月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登了会议通知及相关文件。

  2、召开时间：2013年2月5日（星期二）上午9：00；

  3、召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室；

  4、召开方式：现场投票；

  5、召集人：公司董事会；

  6、主持人：董事赵友永先生；

  7、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议出席情况

  1、现场参加本次股东大会的股东及股东代表共27名，代表股份202,746,372股，占公司股份总数332,506,510股的60.98%。

  2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

  三、提案审议情况

  本次会议以现场记名投票方式表决审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于收购北京摩诘创新科技股份有限公司90%股权的的议案》

  同意202,746,372股，占出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份数的0%；弃权0股，占有效表决权股份数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东广信君达律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  （一）与会董事签字确认的广州海格通信集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  （二）广东广信君达律师事务所出具的《关于广州海格通信集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  二零一三年二月五日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2013-007号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于与国防科学技术大学签订

  《先进卫星导航定位技术协同创新中心组建协议》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年2月4日，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）与国防科学技术大学签订《先进卫星导航定位技术协同创新中心组建协议》。

  一、合作背景

  北斗卫星导航是国家重点发展的战略性新兴产业之一，是当今世界最具发展前景和规模带动性的高科技领域之一。国防科技大学电子科学与工程学院（四院）自1995年起承担北斗一号地面控制系统和用户接收机的研制任务，到目前全面承担北斗二号系统体制、卫星载荷、地面运控系统、用户机等建设任务，从解决关键技术入手，开展了从基础理论、关键装备、系统建设的全面工作，取得了一系列重要的成果。在系统建设取得硕果的同时，在导航芯片、导航终端、导航测试等应用方面也形成了深厚的技术积累。

  为落实教育部"高等学校创新能力提升计划"（以下简称" 2011计划"），由国防科学技术大学牵头，联合多家卫星导航领域高等学校、科研院所和行业企业，依据优势互补、互利共赢的原则，培育组建先进卫星导航定位技术协同创新中心（以下简称"协同中心"），加强先进卫星导航技术研究、创新人才培养和高端产业应用，持续产出重大原创性成果，为满足国家重大需求，服务于我国卫星导航系统建设和应用，加快技术成果转化为生产力、战斗力做出贡献。

  二、经双方充分研讨和友好协商，公司同意参加国防科学技术大学牵头组建的协同中心，并一致达成以下共建协议：

  1、总体目标

  满足我国北斗卫星导航建设和应用的重大需求，探索建立以效能导向、团队绩效、知识产权有序流动为主要特征的协同创新机制，建设军民融合北斗建设与应用创新高地，建成培养高水平人才队伍、引领先进卫星导航学科、产出重大原创性技术、提升军民行业应用效能的国际一流协同创新中心，实现我国北斗系统服务性能和产业应用国际领先，并为建设成为国家级协同创新中心做准备。

  2、总体任务

  协同中心的总体思路是：面向国家急需，优先高端应用，突出军民融合，实现人才培养、学科建设、科学研究、产业应用四位一体协调发展。

  （1）面向国家急需

  以建设世界先进卫星导航系统，满足国防建设与国民经济建设北斗应用需求为牵引，以优先满足国家急需的军用、重点行业民用为目标，满足国家急需的定位导航授时（PNT）战略需求。

  （2）优先高端应用

  抓住导航应用经济爆发增长机遇，利用已有技术优势，突破我国在自主导航系统高端应用瓶颈，坚持自主创新，以我军海、陆、空、天各类武器平台高端导航应用、各类军用信息化平台建设以及国家重点行业导航应用任务为抓手，直接增强部队战斗力，直接推进生产力进步。

  （3）突出军民融合

  坚持走军民融合的发展路子，联合军民口高校、科研院所、企业等优势单位，通过军民融合的创新要素整合，形成相互补充、相互牵引、相互激励、相互转化的协同创新机制，打破军队与地方间、系统研制与应用单位间、高校与科研院所间协同工作的障碍与壁垒，通过协同创新实现北斗应用发展。

  （4）实现四位一体

  通过协同创新中心的建设，以重大任务为牵引，实现卫星导航领域人才培养、学科建设、科学研究、装备应用四位一体协调发展，使卫星导航系统与应用技术真正服务于我国军民需求。

  3、组织形式

  协同中心拟采用理事会领导下的主任负责制，由国防科技大学牵头，多方共同组建日常管理和运行机构。拟设立如下管理与协同创新部门：

  （1）理事会：中心最高决策机构。

  （2）管理委员会：全面负责中心的管理与运行，对理事会负责，包括综合管理、人力资源、人才培训与认证、技术创新与成果转化、国际交流等部门。

  （3）技术专家委员会：中心战略发展技术咨询机构，为中心提供人才培养、学科建设、科研工作、成果转化、交流与合作以及可持续发展等咨询建议。

  （4）协同研究中心：中心的创新研究核心机构，下属针对不同的协同应用方向与多家单位联合成立协同研究院，以满足不同协同创新研究、应用需要。

  4、任务与分工

  本着优势互补、协同发展的原则，双方成立协同研究院，在北斗卫星导航应用领域协同合作，双方的主要分工：

  （1）国防科学技术大学：负责牵头组建协同中心，负责协同中心管理和运行。在卫星导航系统、导航应用等技术方向，在协同研究研究院框架下开展技术研究。

  （2）广州海格通信集团股份有限公司：负责卫星导航装备应用需求整合，在协同研究院框架下开展装备应用研究，并负责装备的生产、销售和服务等方面的工作。

  5、其他约定

  （1）本协议为框架性协议，关于协同中心队伍建设、投入与收益、运行与管理、具体项目协同、技术成果转化以及知识产权等，在后续具体协议或合同中体现；

  （2）本协议正式签订后，各方协商成立中心理事会，并进行相关部门组建和人员任命；

  （3）本协议正式签订后，制定《先进卫星导航定位技术协同创新中心章程》以及各项运行管理条例制度；

  （4）本协议未尽事宜或遇有争议，相关单位友好协商解决；

  （5）本协议在各方盖章后生效；

  （6）本协议第一期有效期为2013 年2 月4日至2016年2月4日。第一期届满前，双方协商确定第二期合作期限；

  （7）在体制机制创新探索的同时，为了尽快产生效益，满足国家急需，可根据具体情况和外部需求，先行成立各方向协同研究院，开展具体的协同技术研究与应用工作。

  三、协议对本公司的影响

  如果双方能够顺利展开深入合作，对公司北斗导航业务的发展意义深远。如果合作成功，将在长沙搭建出一个稳定的，可长期运作的校企合作平台。有利于进一步巩固公司在北斗导航领域的地位，提高公司总体竞争力；有利于进一步提高公司核心技术实力；有利于促进公司的持续快速发展，符合公司的战略发展方向。

  四、风险提示

  上述协议为框架性协议，协议内容具体实施进展情况，公司会在后续及时履行相关程序并及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《先进卫星导航定位技术协同创新中心组建协议》

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  二零一三年二月五日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2013-008 号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于收购南方海岸股权的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股权收购进展情况

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年12月27日召开的第二届董事会第第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司与广东中衡报关有限公司分别于2012年12月27日和2013年1月15日签订了《广州海格通信集团股份有限公司与广东中衡报关有限公司关于广东南方海岸科技服务有限公司之股权收购意向协议》和《广州海格通信集团股份有限公司与广东中衡报关有限公司关于广东南方海岸科技服务有限公司之股权转让暨合作协议》，上述公告刊登于2012年12月28日、2013年1月17日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

  现公司已在广东省工商行政管理局完成广东南方海岸科技服务有限公司股权转让的工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照，其注册资本为1000万元，法定代表人杨海洲，公司持有其55%的股权。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司董事会

  二零一三年二月五日