证券时报多媒体数字报

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-05

  天津泰达股份有限公司

  第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津泰达股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议于2013年2月2日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2013年2月5日以通讯方式召开。亲自出席会议的董事有马军先生、韦剑锋先生、马恩彤女士、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共七人。本公司应表决董事七人，实际行使表决权七人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长马军先生主持，审议并以联签方式通过了如下事项：

  一、关于变更公司董事的议案

  表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票获得通过。

  2013年2月1日，公司董事会分别收到张军先生和李萌先生的辞职报告，因工作调动原因，张军先生申请辞去公司董事、董事长及相关委员会职务；因工作原因，李萌先生申请辞去公司董事职务。根据公司章程及相关规定，张军先生和李萌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  公司接大股东天津泰达集团有限公司（以下简称：泰达集团）《变更委派董事通知函》，因泰达集团提名的张军先生、李萌先生不再担任我公司董事职务，泰达集团现提名张秉军先生、胡军先生为我公司董事候选人。

  公司第七届董事会提名委员会审查认为，泰达集团推荐张秉军先生和胡军先生为董事候选人的提名程序合法、有效，张秉军先生和胡军先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的现象，同意提名张秉军先生和胡军先生作为第七届董事会董事候选人。

  张秉军先生简历

  张秉军 男，50岁，中共党员

  一、教育背景

  大学学历，学士学位，正高级工程师。

  二、工作简历

  历任天津光电通信公司副经理、总工程师、总经理，天津光电集团有限公司党委副书记、总经理、董事长，天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津泰达投资控股有限公司党委副书记、总经理，2011年1月起任党委书记、董事长。1996、2000年，担任全国青联第九届、第十届委员；2000-2011年，担任天津市青联副主席。主持研发的多项科研项目被评定为国家级重点项目，并多次荣获天津市"技术创新带头人"、"优秀企业家"、"市级劳动模范"等荣誉称号。

  三、兼职情况

  兼任四环药业股份有限公司董事长，滨海投资有限公司董事长。

  四、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有公司股票。

  五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  胡军先生简历

  胡军 男，36岁，中共党员

  一、教育背景

  博士，高级经济师。

  二、工作简历

  1998年至1999年担任天津学生联合会主席、青年联合会副主席；1999年至2002年任中国工商银行天津分行房地产信贷部高级主管； 2002年至今担任天津泰达投资控股有限公司投资管理部副经理、经理。

  三、兼职情况

  兼任天津泰达集团有限公司董事、天津泰达建设集团有限公司董事、天津滨海泰达物流集团股份有限公司董事、天津滨海能源发展股份有限公司董事、天津津滨发展股份有限公司董事

  四、现就职于天津泰达投资控股有限公司（本公司实际控制人），与本公司存在关联关系。截止披露日，其本人未持有公司股票。

  五、近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  二、决定于2013年2月22日9:30召开2013年第一次临时股东大会

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  具体召开时间地点等，请详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  天津泰达股份有限公司董事会

  2013年2月6日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-06

  天津泰达股份有限公司

  关于相关事项的独立董事意见公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于变更公司董事的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关材料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

  公司于2013年2月2日发出召开董事会会议的通知，2013年2月5日以通讯方式召开了董事会会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。我们认为：董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括三名独立董事）一致表决通过了《关于变更公司董事的议案》，董事会通过对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信原则的情形。

  我们就董事候选人张秉军先生和胡军先生的任职资格发表独立意见如下：

  1. 公司董事会提名张秉军先生和胡军先生为第七届董事会独立董事候选人提名程序合法、有效；

  2. 经审查，本次被提名的董事候选人张秉军先生和胡军先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象；

  3. 同意本次董事会确定张秉军先生和胡军先生为董事候选人，并以提案方式提请公司股东大会审议。

  特此公告

  独立董事签字：缐恒琦 肖红叶 陈敏

  2013年2月6日

  证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2013-07

  天津泰达股份有限公司

  关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  会议召开时间：2013年2月22日9:30

  会议召开地点：天津泰达股份有限公司本部报告厅（地址：天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）

  会议方式：现场方式

  天津泰达股份有限公司第七届董事会第二十二次（临时）会议决定于2013年2月22日（周五）9:30召开2013年第一次临时股东大会，现将会议有关决议事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召开时间：2013年2月22日（周四）9:30，会期半天；

  （二）现场会议召开地点

  天津泰达股份有限公司本部报告厅（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；

  （三）召集人：公司董事会；

  （四）召开方式：现场方式；

  （五）出席对象

  1. 截止2013年2月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；

  2. 本公司董事、监事和高级管理人员；

  3. 本公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。

  二、会议审议事项

  （一）关于变更公司董事的议案

  披露情况：上述议案内容详见2013年2月6日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

  三、股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：

  1. 个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的2013年2月18日下午收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记；

  2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；

  3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡、授权委托书和证券公司营业部出具的2013年2月18日下午收市时持有"泰达股份"股票的凭证原件办理登记；

  2. 股东可以采用电话、信函和传真方式登记。

  （二）登记时间：2013年2月20日至2013年2月21日（9:00~17:00）。

  （三）登记地点：公司董事会秘书处（天津市河西区解放南路256号泰达大厦20层）；邮政编码：300042；联系电话：022-23201272；联系传真：022-23201277；联系人：谢剑琳女士、王菲女士。

  四、其他事项

  （一）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

  （二）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

  特此公告

  天津泰达股份有限公司董事会

  2013年2月6日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2013年年第一次临时股东大会，并行使对会议议案行使 表决权。

  委托人(签字)： 受托人(签字)：

  委托人身份证号：   受托人身份证号：

  委托人持股数：   证券帐户卡：

  法人股东单位(盖章)：

  授权日期：2013年 月 日