证券时报多媒体数字报

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2013-004

海南海药股份有限公司

第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议，于2013年2月1日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2013年2月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事九人，实际参会董事九人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》

为了优化融资结构，降低融资成本，补充公司及下属公司的流动资金和偿还银行贷款，公司拟聘请中国光大银行股份有限公司为主承销商，申请发行非公开定向债务融资工具，具体事项说明如下：

1、发行规模：不超过人民币10亿元（含10亿元）。

2、发行方式：根据公司实际资金需求情况，在公司发行期限内分期发行。

3、发行目的：用于偿还银行贷款和补充公司流动资金。

4、发行期限：不超过五年。

5、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况最终确定。

6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的有效期内持续有效。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》

1、为保证本次非公开定向债务融资工具的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权公司经营层根据市场条件和公司的实际需要决定本次发行非公开定向债务融资工具的相关事宜，包括但不限于：具体发行日期、发行批次、发行数量、发行利率、办理发行及交易流通等与本次发行有关的一切事宜。

2、授权公司董事长在公司发行本次非公开定向债务融资工具的过程中，有权签署必要的文件，包括但不限于：公司本次发行非公开定向债务融资工具的申请文件、发行协议、发行公告、承销协议和承诺函等与本次发行有关的一切事宜，并授权董事长办理必要的手续。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2013年2月22日（星期五）在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。具体内容详见同日于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月六日

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2013-005

海南海药股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议决议，公司决定于2013年2月22日（星期五）召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第七届董事会

2、会议时间：2013年2月22日(星期五) 上午09:30

3、会议地点：海南省海口市南海大道西66号公司会议室

4、会议方式：现场召开，与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

二、会议审议事项：

1、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》；

2、审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》；

3、审议《关于选举龙勇先生为公司第七届监事会监事的议案》。

上述议案内容详见本公司2013年2月6日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的《董事会决议公告》、《监事会决议公告》。

三、 会议出席对象

1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

2、截止2013年2月18日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

四、会议登记办法

1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、非法定代表人出席还需提供法定代表人授权委托书（授权委托书见附件）、出席人身份证办理登记手续。

2、登记方式：股东亲自到公司董事会秘书处或以信函方式办理。

3、登记时间：2013年2月19-20日（8:30至12:00，14:30至17:00）

4、登记地点：海口市秀英区南海大道西66号（邮编：570311），公司董事会秘书处。

5、联系电话：0898-68653568

6、传 真：0898-68656780

7、联系人：张晖、王小素

五、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二0一三年二月六日

附件：

海南海药股份有限公司

2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席2013年2月22日召开的海南海药股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

委托人证券帐号： 受托人签名：

持股数： 委托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（注：本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2013-006

海南海药股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议的会议通知及会议资料已于2013年2月1日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出通知。会议于2013年2月5日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选龙勇先生担任公司第七届监事会监事候选人的议案》。

公司监事尤江甫先生因工作原因，申请辞去其所担任的第七届监事会监事及监事会主席的职务。鉴于尤江甫先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，尤江甫先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前尤江甫先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职务。

公司监事会同意提名龙勇先生担任公司第七届监事会监事候选人，任期同第七届监事会任期相同。同意将该事项提交公司股东大会审议。???

龙勇先生简历详见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司

监 事 会

二0一三年二月六日

附件：

个人简历

龙勇 ，男，1959年6月生，本科学历 ，高级经济师。1982年毕业于西南财经大学金融系，先后在银行、广西计委及期货公司任职。现任深圳市南方同正投资有限公司常务副总裁，重庆万里新能源股份有限公司监事会主席。其未持有海南海药股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。