证券时报多媒体数字报

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—017

中核华原钛白股份有限公司

第四届董事会第七次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（下称公司）董事会于２０１３年２月１日以电子邮件方式发出关于召开第四届董事会第七次（临时）会议的通知及相关资料。会议于２０１３年２月５日在上海浦东新区盛高假日酒店１楼会议中心召开。会议由公司董事长李建锋先生主持，应到董事８人，实到董事７人，独立董事刘纪鹏先生委托独立董事任继东先生代行表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和本公司《章程》的规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于同意李文生先生辞去副总经理职务的议案》

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

李文生先生辞职情况详见２０１３－２１号公告内容。

二、审议通过了《关于同意付玉琴女士辞去董事会秘书职务的议案》

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

付玉琴女士辞职情况详见２０１３－２０号公告内容。

三、审议通过了《关于同意孙利锋女士辞去审计负责人职务的议案》

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

孙利锋女士辞职情况详见２０１３－２２号公告内容。

四、审议通过了《关于聘任梅可春先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理李建锋先生提名，董事会同意聘任梅可春先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

独立董事对董事会聘任副总经理发表意见如下：公司拟聘任的副总经理人选具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任梅可春为公司副总经理。梅可春先生的个人简历见附件一。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

五、审议通过了《关于聘任浦建忠先生为公司副总经理的议案》

经公司总经理李建锋先生提名，董事会同意聘任浦建忠先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

独立董事对董事会聘任副总经理发表意见如下：公司拟聘任的副总经理人选具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任浦建忠为公司副总经理。浦建忠先生的个人简历见附件二。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

六、审议通过了《关于聘任夏云春先生为公司副总经理并兼任董事会秘书的议案》

经公司董事长兼总经理李建锋先生提名，董事会同意聘任夏云春先生为公司副总经理并兼任董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

独立董事对董事会聘任副总经理及董事会秘书发表意见如下：公司拟聘任的副总经理、董事会秘书人选具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任夏云春为公司副总经理并兼任董事会秘书。夏云春先生的个人简历见附件三。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

董事会秘书联系方式如下：

办公电话：０９３７－６２１１７７９

传真： ０９３７－６２１１７７１

电子邮箱：ｘｉａｙｕｎｃｈｕｎ＠１２６．ｃｏｍ

七、审议通过了《关于聘任顾德明先生为公司审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任顾德明先生为公司审计负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。顾德明先生的个人简历见附件四。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

八、审议通过了《关于提名李小虎先生为公司董事候选人的议案》

因浦建忠先生已于２０１３年１月３０日辞去公司董事职务，公司拟补选一名董事，董事会同意推荐李小虎先生为公司第四届董事会董事候选人。

独立董事对董事会推荐董事人选发表如下意见：董事会推荐的董事候选人具备其行使职权相适应的任职条件，推荐的董事候选人李小虎先生具备其行使职权相适应的任职条件，提名、审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意推荐李小虎先生出任董事。李小虎先生的个人简历见附件五。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

九、审议通过了《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司的议案》

同意公司投资２０００万元在江苏无锡市设立全资采购供应子公司，子公司拟定名称为“无锡中核华原贸易有限公司”（最终以工商局核准为准）。本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

投资设立全资子公司的具体情况详见２０１３－１９号公告内容。

十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》

同意提请公司股东大会授权董事会对公司２０１３年度为子安徽金星钛白（集团）有限公司及其子公司无锡豪普钛业有限公司累计额度不超过两亿元的融资担保事项进行审批。本授权事项需提交公司股东大会审议。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

对外担保具体情况详见２０１３－２４号公告内容。

十一、审议通过了《关于对中核华原（上海）钛白有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司中核华原（上海）钛白有限公司增资３５００万人民币，注册资本由１５００万元变更为５０００万元人民币。本议案需提交公司股东大会审议。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

投资的具体情况详见２０１３－１９号公告内容。

十二、审议通过了《关于授权经营层在广西防城港市开展合作与投资等问题调研的议案》

董事会同意授权经营层在广西防城港市开展钛白粉项目合作与投资的前期可行性研究。待有关工作取得进展，再提请董事会审议具体事宜。

表决情况：８票同意，０票反对，０票弃权，同意票占总票数的１００％。

十三、审议通过了《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于２０１３年２月２８日以现场表决的方式在甘肃嘉峪关市和诚西路３５９号公司会议室召开２０１３年第二次临时股东大会。具体内容详见《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知公告》（２０１３－２３号）

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

二〇一三年二月六日

附件一：

梅可春先生简历：

民族：汉，出生日期：１９６３．０９，政治面貌：中共党员，文化程度：大学本科，现任职务：安徽金星钛白（集团）有限公司销售中心总经理，职称： 会计师

主要工作经历：

１９８０．１０——１９８５．０８ 攀钢集团矿业公司行政处 职员

１９８５．０９——１９９７．０６ 攀钢集团矿业公司行政处、财务处、总调处、销售运输处

１９９７．０７——２００３．１２ 攀钢集团钛业公司销售处 副处长

２００４．０１——２００７．０８ 无锡锡宝钛业有限公司 副总经理

２００４．０１至今 无锡豪普钛业有限公司 销售副总

２０１０．０７至今 安徽金星钛白（集团）有限公司销售中心 总经理

２０１２年８月３１日至今 中核华原钛白股份有限公司 董事

本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件二：

浦建忠先生简历：

民族：汉，出生日期：１９６８．１１，政治面貌：中共党员，文化程度：大专，现任职务：安徽金星钛白（集团）有限公司财务总监，

主要工作经历：

１９８９．１１——１９９４．０９ 无锡船舶机械配件厂 会计

１９９４．１０——１９９５．０４ 无锡市厚桥镇政府经营管理办公室 职员

１９９５．０５——１９９７．１２ 无锡江南五金制品厂 财务部长

１９９８．０１——２００２．０４ 无锡市厚桥镇政府经营管理办公室 审计

２００２．０５——２００４．０５ 无锡盛杰塑胶制品有限公司 财务副总

２００４．０６——２００７．０８ 无锡市锡宝钛业有限公司 财务总监

２００７．０８——２００９．０５ 无锡豪普钛业有限公司 财务总监

２００９．０６至今 安徽金星钛白（集团）有限公司 财务总监

本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件三：

夏云春先生简历：

民族：汉，出生日期：１９８４．０２，政治面貌：中共党员，文化程度：硕士，职称： 会计师

主要工作经历：

２００１．０９——２００５．０６ 复旦大学化学系 化学专业

２００６．０９——２００８．０６ 中国人民大学财政金融学院 金融工程专业

２００８．０７——２０１３．０１ 中国信达资产管理股份有限公司 职员

本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件四：

顾德明先生简历：

民族：汉，出生日期：１９６９．０２，文化程度：中专，现任职务：中核华原钛白股份有限公司财务管理部部长，职称：助理会计师

主要工作经历：

１９８９．０７——２００９．０６ 无锡市明鑫乳胶制品有限公司 财务主管

２００４．０７——２００６．０６ 无锡市海王伟业床具有限公司 财务经理

２００４．０７——２００６．０６ 无锡市西林曼尼床具有限公司 财务经理

２００６．０７——２００６．１２ 无锡玉云纸业有限公司 财务经理

２００７．０１——２００９．０６ 无锡市梅虹化工有限公司 财务主管

２００７．０１——２００９．０６ 无锡市三洲化工有限公司 财务主管

２００７．０３——２００９．０６ 无锡市京顺塑料厂 财务主管

２００８．１２——２００９．０６ 无锡市吴泰化工有限公司 财务主管

２００９．０６——２０１１．０２ 安徽金星钛白（集团）有限公司 财务经理

２０１１．０２——２０１１．０９ 安徽金星钛白（集团）有限公司 审计部长

２０１１．０９——２０１２．１０ 中核华原钛白股份有限公司 财务部长

２０１２．１０至今 中核华原钛白股份有限公司 总经理助理

本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

附件五：

李小虎先生简历：

民族：汉，出生日期：１９５７．０６，文化程度：博士后，现任职务：上海以诺创业投资有限公司管理合伙人

主要工作经历：

１９９６——２０００ 拜耳聚氨酯新加坡有限公司 经理

２０００——２００７ 美国奥麒化工有限公司 中国及亚太区总裁

２００８——２０１０ 美国阿森纳资本公司 合伙人

２０１０——至今 上海以诺创业投资有限公司 创始人 合伙人

本人未持有公司股票，与公司及公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—018

中核华原钛白股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司发展需要，为整合公司采购工作和人员队伍，发挥集团协同功能，节约采购成本，开展对外贸易，公司拟在江苏无锡市投资设立全资采购供应子公司，注册资本：２０００万元。

２０１３年２月５日公司召开了第四届董事会第七次（临时）会议，会议以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司的议案》。

此次设立子公司由本公司全额出资，不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资的金额超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的２０％，需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

本次投资设立子公司由本公司全额出资，不存在交易对手方。

三、投资标的基本情况

公司名称：无锡中核华原钛白国贸有限公司（以工商核准为准）

注册资本：２０００ 万元

注册地址：江苏省无锡市（以工商核准为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：浦建忠

出资方式：现金

经营范围： 钛矿、钛渣及其他化学品；五金配件等 （以工商核准为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

有利于加强大宗物资集中采购管理，保障生产经营物资供应。降低物资采购成本，提高公司的盈利能力，符合公司的长远发展战略。

由于该子公司的设立须符合国家相关部门规定，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

公司将及时披露后续的该全资子公司工商注册登记进展情况。

中核华原钛白股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月六日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—019

中核华原钛白股份有限公司

关于对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

公司发行股份购买资产并募集配套资金工作已经完成，公司资产规模迅速扩张，业务量大幅增加，为支持全资子公司中核华原（上海）钛白有限公司业务发展及融资需求，拟对其增加投资３５００万人民币，使其注册资本由１５００万元变更为５０００万元人民币。

２０１３年２月５日公司召开了第四届董事会第七次（临时）会议，会议以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司的议案》。

此次对子公司增资，不构成关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资的金额超过公司最近一个会计年度经审计的合并报表净资产的２０％，需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

本次对子公司的增资由本公司全额出资，不存在交易对手方。

三、投资标的基本情况

公司名称：中核华原（上海）钛白有限公司

注册资本：１５００ 万元

注册地址：上海市浦东新区惠南镇沪南路９８２８号４０２室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈富强

出资方式：现金

经营范围：钛白粉、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、机电设备的销售，化工科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

及时了解和掌握市场信息，把握市场脉动，负责公司产品在华东等地区的销售。可以保证公司进一步提高市场占有率，进一步提升公司品牌形象及影响力，符合公司的长远发展战略。

（二）存在的风险

项目主要存在销售公司在运营管理方面的风险。本公司将把业已实施的财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。

中核华原钛白股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月六日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—020

中核华原钛白股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１３年２月４日收到公司董事会秘书付玉琴女士的书面辞职报告，付玉琴女士由于工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务。公司董事会于２０１３年２月５日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于同意付玉琴女士辞去董事会秘书职务的议案》，同时聘任夏云春先生担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，付玉琴女士的辞职不会影响公司董事会正常运作。付玉琴女士辞职后不再担任上市公司董事、监事及高管职务。上述辞职报告自２０１２年２月４日送达公司董事会时生效。

公司董事会对付玉琴女士任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月六日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—021

中核华原钛白股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１３年２月４日收到公司副总经理李文生先生的书面辞职报告，李文生由于工作原因，申请辞去公司副总经理职务。公司董事会于２０１３年２月５日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于同意李文生先生辞去副总经理职务的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李文生先生的辞职不会影响公司正常运作。李文生辞职后不再担任上市公司董事、监事及高管职务。上述辞职报告自２０１２年２月４日送达公司董事会时生效。

公司董事会对李文生先生任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月六日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—022

中核华原钛白股份有限公司

关于审计负责人辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于２０１３年２月４日收到公司审计负责人孙利锋女士的书面辞职报告，孙利锋女士由于工作原因，申请辞去公司审计负责人职务。公司董事会于２０１３年２月５日召开第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于同意孙利锋女士辞去审计负责人职务的议案》，同时经公司董事会审计委员会提名，董事会聘任顾德明先生担任公司审计负责人职务。

上述辞职报告自２０１２年２月４日送达公司董事会时生效。

公司董事会对孙利锋女士任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月六日

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—023

中核华原钛白股份有限公司

关于召开2013年第二次临时股东

大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司（“公司”）第四届董事会第七次（临时）会议决定召开公司２０１３年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场表决的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、现场会议时间：２０１３年２月２８日上午１０：００

３、现场会议地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路３５９号二楼公司会议室

４、股权登记日：２０１３年２月２２日。

５、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

６、会议出席对象

（１）截至２０１３年２月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司全体董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项如下：

１、《关于选举李小虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

２、《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司的议案》

３、《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》

４、《关于对中核华原（上海）钛白有限公司增资的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第七次（临时）会议审议通过。本次股东会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、出席现场会议登记办法

１、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

２、登记时间：２０１３年２月２５日上午９：００－１１：３０下午１３：００－１６：００。

３、登记地点：甘肃省嘉峪关市和诚西路３５９号二楼（公司证券部）。

四、联系方式

地址：甘肃省嘉峪关市和诚西路３５９号二楼（公司证券部）。

联系人：夏云春

电话：０９３７－６２１１７７９

传真：０９３７－６２１１７７１

通讯地址：甘肃省嘉峪关市和诚西路３５９号二楼（公司证券部）。

邮政编码： ７３５１００

六、其他事项

本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

二〇一三年二月六日

附件一：

中核华原钛白股份有限公司

2013年第二次临时股东大会回执

致：中核华原钛白股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 ／ 委托代理人 ，出席贵公司于２０１３年２月２８日（星期四）上午１０：００时整在甘肃省嘉峪关市举行的贵公司２０１３年第二次临时股东大会。

日期：２０１３年２ 月 日 签署：

附注：

１、 请用正楷书写中文全名。

２、 请附上身份证复印件和股票帐户复印件。

３、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号： 委托股数：

委托日期：２０１３年２ 月 日

一、表决指示；

议案一《关于选举李小虎先生为公司第四届董事会董事的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案二《关于在江苏无锡市投资设立全资子公司的议案》；

议案三《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

议案四《关于对中核华原（上海）钛白有限公司增资的议案》

赞成 □ 反对 □ 弃权 □

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：２０１３年２月 日

＊说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2013—024

中核华原钛白股份有限公司

关于为子公司贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据中核华原钛白股份有限公司（下称本公司或公司）购买安徽金星钛白（集团）有限公司整体资产工作已经完成，资产过户及股权登记工作已进行完毕，金星钛白已经成为我公司全资子公司，为支持金星钛白及其子公司无锡豪普钛业有限公司业务发展需要，需对其今后融资提供担保，拟提请公司股东会授权董事会对公司２０１３年度为金星钛白及其子公司无锡豪普融资担保累计额度不超过两亿元的事项进行审批。

本公司于２０１３年２月５日以现场会议的方式召开了第四届董事会第七次（临时）会议，会议应参加表决董事 ８名，实际参加表决的董事 ７名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过表决，以 ８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了如下决议：同意提请公司股东会授权董事会对公司２０１３年度为子公司安徽金星钛白（集团）有限公司及其子公司无锡豪普钛业有限公司融资担保累计额度不超过两亿元的事项进行审批。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》之规定，本担保授权事项尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、安徽金星钛白（集团）有限公司

被担保人安徽金星钛白（集团）有限公司为本公司全资子公司，成立于 １９９６年１月１８日，注册资本：１３，９７０．１４２６万元；注册地址：安徽省马鞍山市慈湖经济开发区新化路１号；许可经营项目：生产经营工业硫酸（有效期至２０１６年９月１９日），道路普通货物运输。一般经营项目：生产经营钛白粉、硫酸亚铁、改性聚丙烯酰胺、余热发电、硫酸渣、砂滤水，化工新产品研制、开发、生产、销售，化工工程设计，化工设备设计、加工制作，技术开发、咨询、转让、服务。

２、无锡豪普钛业有限公司

无锡豪普钛业有限公司的注册资本：１０００万美元；法定代表人：李建锋；公司住所：无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区；成立时间：２００４年 １月 ２日；经营范围：研发、生产无机粉体填料，氯化法钛白粉、金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉、纳米钛材料、钛金属等。

无锡豪普是安徽金星钛白（集团）有限公司（下称金星钛白）的控股子公司，金星钛白占其７５％的股份 。

三、担保协议主要内容

截止目前，上述担保事项尚未发生，待安徽金星钛白（集团）有限公司及其子公司无锡豪普取得贷款额度，本公司与贷款银行签订《担保协议》时，公司将及时披露担保事项及担保协议的具体内容。合同担保期限为自担保事项发生之日起一年。

四、董事会意见

安徽金星钛白（集团）有限公司为本公司全资子公司，本公司为其向银行申请的贷款提供担保，以保证其公司的正常经营。本公司董事会认为：为安徽金星钛白（集团）有限公司及其子公司进行担保，有利于其获得生产经营的资金支持，由于该公司为本公司全资子公司，财务风险处于可控制范围内，为其提供融资担保，不会给本公司带来重大风险，有利于该公司的长远发展，符合本公司发展规划和公司整体利益。

五、累计对外担保数量

截至目前，本公司未进行过任何对外担保，累计对外担保的数量为０。本次担保事项经董事会审议通过后，公司及子公司拟担保总额为４亿元，占公司最近一次经审计净资产的４８１％。全部为对合并报表范围内的子公司担保。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司董事会

二〇一三年二月五日