证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.本次会议没有否决和修改提案的情况

2.本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年2月7日上午9:00在公司会议室召开,本次会议由公司董事会召集,王广林董事长主持会议。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表:

(三)会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事8人,出席6人,董事李新华、隋玉民因公出差未能出席本次会议;公司在任监事5人,出席1人,监事于凯军、王迎财、曲孝利、毛德汝因公外出未能出席本次会议;董事会秘书出席、公司部分高管列席本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证意见

本次股东大会由宁夏兴业律师事务所杜涛、尚洁律师现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果和形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

1、宁夏兴业律师事务所关于宁夏建材集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告

                 宁夏建材集团股份有限公司董事会

                      2013年2月7日